PYUNG HWA INDUSTRIAL CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

평화산업/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		대구광역시 달성군 논공읍 논공로 597 평화산업(주) 본사 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항: 감사보고, 영업보고,                내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항   -제1호 의안: 제16기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표                및 연결재무제표 승인의 건   -제2호 의안: 정관 변경의 건   -제3호 의안: 이사 선임의 건   -제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건   -제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종석	1953-02	2	재선임	*인하대학교 금속공학과 *평화오일씰공업(주) 대표이사 *現평화산업(주) 대표이사 *現평화홀딩스(주) 대표이사
황순용	1956-10	2	재선임	*동아대학교 경제학과 *현대모비스 상무 *現창인인재개발원(주) 대표이사 *現평화홀딩스(주) 대표이사 *現평화산업(주) 대표이사
정상봉	1966-02	2	재선임	*경일대학교 공업화학과 *現평화산업(주) 전무
김효재	1971-02	2	신규선임	*경일대학교 기계설계학과 *現평화산업(주) 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
배일	1972-01	2	재선임	*성균관대학교 회계학과 *성균관대학교 회계학 석사 *삼일회계법인 근무 *現동아세무계회사무소 대표 *現구미세무서 납세자보호위원 *現금오공과대학교 재정위원 *現평화산업(주) 사외이사/감사위원회 위원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
배일	1972-01	2	재선임	사외이사인 감사위원	*성균관대학교 회계학과 *성균관대학교 회계학 석사 *삼일회계법인 근무 *現동아세무계회사무소 대표 *現구미세무서 납세자보호위원 *現금오공과대학교 재정위원 *現평화산업(주) 사외이사/감사위원회 위원