HWASEUNG R&A CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

화승알앤에이/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		경상남도 양산시 충렬로 61 (교동), 화승알앤에이  회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안: 제1기 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건                 (사내이사 2인 / 기타비상무이사 2인)      - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건       ㆍ제3-1-1호 : 사내이사 김형진 선임의 건       ㆍ제3-1-2호 : 사내이사 정호도 선임의 건        - 제3-2호 : 기타비상무이사 선임의 건       ㆍ제3-2-1호 : 기타비상무이사 이명식 선임의 건       ㆍ제3-2-2호 : 기타비상무이사 임팔수 선임의 건                           ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 홍존희                 선임의 건 ○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김형진	1964-07	3	신규선임	(2022.03 ~ 현재) - (주)화승알앤에이 경영총괄 전무 (2021.03 ~ 2022.02) - (주)화승알앤에이 영업본부장 (2008.04 ~ 2021.02) - Hwaseung Automotive America Holdings Inc.   법인장
정호도	1967-05	3	신규선임	(2022.03 ~ 현재) - (주)화승알앤에이 경영지원실장 (2021.03 ~ 2022.02) - (주)화승알앤에이 경영지원본부장 (2013.01 ~ 2021.02) - (주)화승코퍼레이션 경영지원본부장 (2007.04 ~ 2012.12) - (주)화승코퍼레이션 관리팀장
이명식	1965-09	3	신규선임	(2021.03 ~ 현재) - (주)화승코퍼레이션 기술지원본부장 (2020.01 ~ 2021.02) - (주)화승코퍼레이션 OE팀장 (2014.08 ~ 2019.12) - Hwaseung Automotive Alabama LLC. 법인장 (2011.07 ~ 2014.07) - (주)화승코퍼레이션 FL사업담당임원
임팔수	1967-04	3	신규선임	(2022.03 ~ 현재) - (주)화승코퍼레이션 경영지원본부장 (2021.03 ~ 2022.02) - (주)화승코퍼레이션 CRHQ 대표(CEO) (2013.01 ~ 2021.02) - (주)화승코퍼레이션 재무담당임원 (2005.01 ~ 2012.12) - (주)화승코퍼레이션 재무팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍존희	1958-03	3	신규선임	(2017.01 ~ 2017.12) - 현대차 연구개발본부 재료개발센터장 (2015.11 ~ 2016.12) - 현대차 연구개발본부 해외연구소 운영팀장 (2011.11 ~ 2015.10) - 현대차 중국기술연구소 소장	해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
홍존희	1958-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(2017.01 ~ 2017.12) - 현대차 연구개발본부 재료개발센터장 (2015.11 ~ 2016.12) - 현대차 연구개발본부 해외연구소 운영팀장 (2011.11 ~ 2015.10) - 현대차 중국기술연구소 소장