KDCHEM CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

케이디켐/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	10:00
2. 장소		경기도 안산시 단원로 해안로234 케이디켐(주) 3층
3. 의안 주요내용		1. 제36기(2021년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) 2. 정관변경의 건 3. 이사 선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사 2명) 4. 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
민남규	1947-08	3	재선임	現) (주)자강 대표이사 現) 자강산업(주) 대표이사 現) 케이디켐(주) 대표이사 現) 제이케이멀티리얼즈(주) 대표이사
민소원	1976-11	3	재선임	前) 케이디켐(주) 전무이사 前) 케이디켐(주) 부사장 現) 케이디켐(주) 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김완수	1978-10	1	재선임	前) 법무법인 한율 대표변호사 現) 변호사 김완수 법률사무소 대표변호사 現) 케이디켐(주) 사외이사	-
김민성	1970-06	1	신규선임	前) (주)씨디네트웍스 인적자원실 인사총괄 임원 前) (주)IBK기업은행 컨설팅센터 수석컨설턴트 現) (주)HR체인지 대표컨설턴트	-