H.PIO Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

에이치피오/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	09:30
2. 장소		서울특별시 영등포구 양평로 115(본사 2층 회의실)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 외부감사인 선임보고   4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건   제1호 의안 : 제10기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건     - 최대주주 : 1주당 75원 현금배당 예정     - 그 외 주주 : 1주당 300원 현금배당 예정   제2호 의안 : 정관일부 변경의 건   제3호 의안 : 사외이사 선임의 건     - 사외이사 Pieter Nuboer 선임의 건   제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사                  선임의 건     - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 민정기       선임의 건   제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건    제5-1호 의안 : 정훈재 감사위원회위원 선임의 건    제5-2호 의안 : Pieter Nuboer 감사위원                   선임의 건   제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나19에 따른 불가피한 상황 발생시에 대비하여 주주총회 소집일시 및 장소변경, 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며 해당사항 발생시 재공시 예정임 - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.
※관련공시	2022-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
Pieter Nuboer	1960-07	3	신규선임	- Siam food services,   CEO - Flavor and Nutrition,    Vice President - DSM Human Nutrition&   Health APAC,   Vice President - DSM Nutritional   products, President - 現 DSM-Erber, COO	DSM-Erber, COO

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민정기	1959-03	3	신규선임	- 조흥은행 런던지점   지점장, 국제영업부   부장 등 - 신한금융지주 리스크   관리팀 팀장, 전략   기획팀 팀장 - 신한금융지주 최고   재무책임자(부사장) - 신한BNP파리바자산운용   CEO(대표이사)	(주)웰크론 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정훈재	1980-05	3	-	사외이사인 감사위원	- 인제대학교 의과대학원   정형외과의학박사 - 인제대학교 의과대학 임상   외래교수 - 現 서울부민병원 병원장 - 現 (주)비플러스랩 대표이사

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
Pieter Nuboer	1960-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- Siam food services,   CEO - Flavor and Nutrition,   Vice President - DSM Human Nutrition&   Health APAC,   Vice President - DSM Nutritional   products, President - 現 DSM-Erber, COO

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
민정기	1959-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 조흥은행 런던지점   지점장, 국제영업부   부장 등 - 신한금융지주 리스크   관리팀 팀장, 전략   기획팀 팀장 - 신한금융지주 최고   재무책임자(부사장) - 신한BNP파리바자산운용   CEO(대표이사) - 現 (주)웰크론 사외이사