DONGSUNG CHEMICAL Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

동성케미컬/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-30
3. 장소		부산광역시 사하구 신산로 99 (신평동), 주식회사 동성케미컬 본사 대회의실
4. 의안 주요내용		[보고사항]    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제14기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표             및 연결재무제표(이익잉여금 처분계산서             포함) 승인의 건             ※이익배당 :1주당 현금배당금 200원(예정) 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건               (사내이사 1명, 사외이사 2명)    - 제4-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 백진우)    - 제4-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 정철길)    - 제4-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 설도원) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백진우	1984-02	3	재선임	前) (주)동성코퍼레이션 미래전략실 담당임원 現) (주)동성케미컬 지주부문 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정철길	1954-10	1	신규선임	前) SK이노베이션 사장 前) SK이노베이션 부회장 現) SK이노베이션 고문	-
설도원	1956-10	1	신규선임	前) 삼성테스코 PR 사회공헌부문 부문장 前) 홈플러스 공동대표이사 現) 한국체인스토어협회 상근부회장	-