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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

삼기/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	10:00
2. 장소		충남 서산시 지곡면 무장산업로263-29 서산공장 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    - 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제13기 재무제표 및 연결재무제표 승인 件    ※ 현금 배당: 보통주 1주당 30원 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 件       - 제3호 의안: 이사 선임의 件    제3-1호 의안: 사내이사 후보자 이동원 선임 件    제3-2호 의안: 사내이사 후보자 최인수 선임 件     - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 件 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 件
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동원	1961-12	3	재선임	서강대학교 산업리스 비전케이파트너스 대표 현) ㈜삼기 경영본부장
최인수	1963-11	3	신규선임	숭실대학교 코다코 현) ㈜삼기 생산본부장