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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

한세실업/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		서울특별시 영등포구 은행로 30 중소기업중앙회
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제13기 (2021년1월1일 ~ 2021년12월31일) 재무상태표,포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 주당 500원, 액면가의 100%) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건      - 후보 : 이해운(신규선임) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건      - 후보 : 진정임(신규선임) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건      - 후보 : 이해운(신규선임) 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(35억원)
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이해운	1956-12	3	신규선임	코오롱 패션 머티리얼 대표이사(부사장) (2014~2017) 코오롱 전사 환경안전기술 본부장 (2013~2014) 코오롱 구미/경산/김천 공장장 (2003~2012)	-
진정임	1966-04	3	신규선임	뷰티스트림즈한국대표 (주)메이드포유 창업자 겸 대표이사 CJ 오쇼핑미래성장본부, 본부장(부사장) Levi’s Korea 대표 LF 상무	(주)메이드포유 (대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이해운	1956-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	코오롱 패션 머티리얼 대표이사(부사장) (2014~2017) 코오롱 전사 환경안전기술 본부장 (2013~2014) 코오롱 구미/경산/김천 공장장 (2003~2012)
진정임	1966-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	뷰티스트림즈한국대표 (주)메이드포유 창업자 겸 대표이사 CJ 오쇼핑미래성장본부, 본부장(부사장) Levi’s Korea 대표 LF 상무