SUHEUNG CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

서흥/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-02-23
3. 정정사유	재무제표 및 연결재무제표에 대한 이사회 승인요건 충족 (상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의적정의견 및 감사 전원의 동의를 득함)
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 1) 제1호 의안: 제49기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안: 이사선임의 건    -제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건    ㆍ제3-1-1호 의안: 사내이사 양주환 선임의 건    ㆍ제3-1-2호 의안: 사내이사 양준성 선임의 건    -제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건    ㆍ제3-2-1호 의안: 사외이사 이광호 선임의 건   4) 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안: 분할계획서 승인의 건	1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 제49기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 2. 의결사항 1) 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 2) 제2호 의안: 이사선임의 건    -제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건    ㆍ제2-1-1호 의안: 사내이사 양주환 선임의 건    ㆍ제2-1-2호 의안: 사내이사 양준성 선임의 건    -제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건    ㆍ제2-2-1호 의안: 사외이사 이광호 선임의 건   3) 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안: 분할계획서 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)	2022-02-23	2022-03-14
6. 기타 투자판단과 관련한 주요사항	당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의 예정일 : 2022년 3월 14일	제49기 재무제표 및 연결재무제표는 이사회에서 최종 승인 되어, 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다.

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61 (본사 관리동 2층 대회의실)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)     및 연결재무제표 보고 2. 의결사항 1) 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 2) 제2호 의안: 이사선임의 건     -제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건     ㆍ제2-1-1호 의안: 사내이사 양주환 선임의 건     ㆍ제2-1-2호 의안: 사내이사 양준성 선임의 건     -제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건     ㆍ제2-2-1호 의안: 사외이사 이광호 선임의 건     3) 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안: 분할계획서 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
제49기 재무제표 및 연결재무제표는 이사회에서 최종 승인 되었고, 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※ 관련공시	2022-03-14 감사보고서 제출 2022-02-23 주주총회소집결의 2022-02-23 주주총회소집공고 2022-02-23 회사분할 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양주환	1952-03	3	재선임	現 (주)서흥 대표이사 회장
양준성	1983-03	3	신규선임	現 (주)젤텍 전무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이광호	1955-04	3	신규선임	前 한국식품산업협회    부회장	한국식량안보재단 (감사)