ES CUBE CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

ES큐브/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		서울 서초구 사평대로 58길 12, B2 C2 컨퍼런스(서초동, 오클라우드호텔)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제44기 재무제표(연결/별도) 승인의 건 ※ 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사정관 제47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표 및 연결재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 보고할 예정입니다. 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 유태성 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 최정곤 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김건우 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 김우석 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 길경진 선임의 건 제3호 의안 : 감사(상근 감사 XU HUI) 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
신규로 추천된 이사, 사외이사, 감사는 현 최대주주와 주식양수도 계약을 체결한 변경예정 최대주주가 추천한 임원임.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유태성	1982-03	3년	신규선임	(주)엔에스엔 부사장 앰버캐피탈코리아 상무이사 AMBER CAPITAL HK 매니저 RBS SECURITIES HK 매니저 아스타투자자문 매니저
최정곤	1969-08	3년	신규선임	삼부토건 부사장 브릿지증권 지점장
김건우	1972-04	3년	신규선임	한신회계법인 회계사 삼일회계법인 회계사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김우석	1958-11	3년	신규선임	코오롱머티리얼 감사 법무법인 서평 고문 법무법인 강남 고문	코오롱머티리얼 (감사)
길경진	1965-10	3년	신규선임	한국거래소 유가증권시장 상장공시위원 INTL Korea Limited 투자은행 부문 한국대표	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
XU HUI	1981-10	3년	신규선임	상근	(주)넥스트아이 이사 (주)이노메트리 재무부장 (주)에이치디프로 재무부장 (주)화동 재무이사