Hwaseung Corporation CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

화승코퍼레이션/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		부산광역시 연제구 중앙대로 1079 (주)화승코퍼레이션 회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안: 제44기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)                 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건     - 제2-1호 의안: 사내이사 현승훈 선임의 건         - 제2-2호 의안: 사내이사 현지호 선임의 건     - 제2-3호 의안: 사내이사 임팔수 선임의 건     - 제2-4호 의안: 사내이사 곽명철 선임의 건     - 제2-5호 의안: 사외이사 김진국 선임의 건     - 제2-6호 의안: 기타비상무이사 정호도 선임의 건                       ○ 제3호 의안: 감사위원회 위원 김진국 선임의 건 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
현승훈	1942-04	3	재선임	(1981년 ~ 현재) -(주)화승코퍼레이션 회장
현지호	1971-10	3	재선임	(2008년 ~ 현재) -(주)화승코퍼레이션 총괄부회장
임팔수	1967-04	3	신규선임	(2022년 ~ 현재) -(주)화승코퍼레이션 경영지원본부장 (2021년 ~ 2022년) -(주)화승코퍼레이션 CHRQ 대표(CEO) (2013년 ~ 2021년) -(주)화승코퍼레이션 재무담당임원
곽명철	1973-10	3	신규선임	(2021년 ~ 현재) -(주)화승코퍼레이션 기획홍보담당임원 (2013년 ~ 2020년) -(주)화승코퍼레이션 경영전략팀장
정호도	1967-05	3	신규선임	(2022년 ~ 현재) -(주)화승알앤에이 경영지원실장 (2021년 ~ 2022년) -(주)화승알앤에이 경영지원본부장 (2013년 ~ 2021년) -(주)화승코퍼레이션 경영지원본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김진국	1953-03	3	재선임	(2019년 ~ 현재) 경상국립대학교 고분자공학 명예교수 (1989년 ~ 2018년) 경상국립대학교 고분자공학 교수 (1982년 ~ 1989년) 아크론대학교(미국) 고분자공학 박사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김진국	1953-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	(2019년 ~ 현재) 경상국립대학교 고분자공학 명예교수 (1989년 ~ 2018년) 경상국립대학교 고분자공학 교수 (1982년 ~ 1989년) 아크론대학교(미국) 고분자공학 박사