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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

아이원스/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안성시 미양로 847 안성시상공회의소 지하1층 대회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> [1] 감사보고 [2] 영업보고 [3] 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호의안 : 제17기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 2명)   제2-1호 의안 : 기타비상무이사 이창욱 선임의 건   제2-2호 의안 : 기타비상무이사 전준언 선임의 건 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의 4에 의거 제16기 정기주주총회부터 특별한 사유가 발생하지 않는 한 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있으며, 세부사항은 주주총회 소집공고 시 확인하여 주시기 바랍니다. - 제17기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19등 비상사태 발생시, 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시	2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이창욱	1977-11	3년	신규선임	(2003~2009) 삼성전자 시스템반도체사업부 (2010~2012) LG이노텍 경영전략팀 (2012~2018) SK텔레콤 글로벌사업개발 (2018~2020) 일진그룹(일진제강)사업개발 (2020~2021) 일진그룹(일진전기)사업개발 (2021~2022) 일진그룹(일진투자파트너스)사업개발 (2022~현재) 한솔홀딩스 사업개발팀
전준언	1978-09	3년	신규선임	(2006~2010) 액센츄어(메타넷글로벌)컨설턴트 (2010~2013) 삼성테크원 전략기획팀 (2013~2014) 액센츄어(메타넷글로벌)컨설턴트 (2014~2016) 딜로이트컨설팅 컨설턴트 (2016~2019) 에이티커니 이사 (2019~현재) 한솔테크닉스 신규사업담당