NKMAX Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

엔케이맥스/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22(삼평동 696-1) 글로벌 R&D센터 지하1층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 주식매수선택권 부여의 보고 나. 의결사항 - 제1호 의안 : 제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 및 관계법령에 의거 단서 추가) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 조용환 재선임의 건    제3-2호 의안 : 사내이사 김용만 재선임의 건    제3-3호 의안 : 사외이사 금기창 신규선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-. 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고를 참고바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조용환	1972-01	3	재선임	학력:고려대 경영학사     '98.08~'02.10:대우증권 대리 '02.10~'08.08:국회사무처 보좌관 '08.08~'10.10 :보건복지부 장관보좌관 '10.10~'13.02:청와대 행정관 '13.02~'15.07:행정자치부 고위공무원단 '15.07~ 現엔케이맥스 부사장
김용만	1965-12	3	재선임	학력 : 충남대 생물학 박사 '97~'00 한국생명공학연구원 '00~'03 미국국립보건원(NIH) '03~'05 원광대 의과대학 '05~'17 파미셀㈜ '17~ 現 엔케이맥스 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
금기창	1963-12	3	신규선임	학력 : 원광대학교 의학과 박사 '92~'96 연세의대 방사선종양학교실(연세암센터) 전공의 '96~'00 연세의대 방사선종양학교실(연세암센터) 강사 '00~現 연세의대 방사선종양학교실(연세암센터) 교수 '03~'04 미국 예일의과대학 암센터 연구교수 '11~現 연세의대 연세암병원 방사선종양학과 과장 '13~'15 연세암센터 진료부장 '15~'19 연세암병원 부원장 '19~現 연세암병원 원장	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 의약품위탁제조판매업		목적 사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-