MEDICOX Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

메디콕스/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-03-14
3. 정정사유	단순오기재
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안주요내용	보고사항: 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 4)외부감사인 선임보고 부의안건: 제1호 의안 : 제24기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건(사업목적 추가) 제3호 의안 : 상근감사 윤준배 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	보고사항: 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 부의안건: 제1호 의안 : 제24기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건(사업목적 추가) 제3호 의안 : 상근감사 윤준배 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		역삼청소년수련관 5층 소극장 (서울특별시 강남구 논현로64길 7)
3. 의안 주요내용		보고사항: 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 부의안건: 제1호 의안 : 제24기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건(사업목적 추가) 제3호 의안 : 상근감사 윤준배 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 제24기 정기주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능합니다. 2. 의안에 대한 상세내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤준배	1980-11	3년	신규선임	상근	前) 상아무역 대표이사 前) 유니오메디 이사 前) 유엔인베스트먼트 이사 現) ㈜한울에셋 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 철강 및 철강자재 수출입, 중계무역 - 위 각호에 관련된 부대사업 일체		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-