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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

대한화섬/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-31
3. 장소		서울시 중구 통일로 114, 바비엥2 지하 1층, 바비엥 교육센터 크리스탈홀
4. 의안 주요내용		제59기 정기주주총회 회의 목적사항        가. 보고사항        ① 감사보고, ② 영업보고,        ③ 내부회계관리제도           운영실태 보고        ④ 외부감사인 선임보고    나. 부의안건        제1호 의안 : 제59기 재무제표          [이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건        제2호 의안 : 감사위원이 되는            이사 선임의 건(2명)        제2-1호 의안 사외이사 : 최영진        제2-2호 의안 사외이사 : 조승현        제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
(1) 부의안건 중 제1호 의안은 상법 제449조의2와 당사정관 제37조 ③항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우, 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. (2) 제59기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며, 변경결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최영진	1961-11	2	신규선임	감사원 재직	법무법인 대륙아주 고문(現)
조승현	1965-11	2	신규선임	숭실대학교 유기신소재, 파이버공학과 교수(現)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최영진	1956-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	감사원 재직 법무법인 대륙아주 고문(現)
조승현	1965-11	2	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	숭실대학교 유기신소재, 파이버공학과 교수(現)