STX CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

STX/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-31
3. 장소		경상남도 창원시 성산구 중앙대로 105, STX Ocean Tower 4층 대강당
4. 의안 주요내용		【보고사항】     ① 감사보고     ② 영업보고     ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 【부의사항】     ■ 제1호 의안 : 제46기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건     ■ 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     ■ 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건     ■ 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	39호: 인터넷 등 전자상거래		사업 범위 확장을 위한 사업 목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
1~38호 생략 39호: 위 각호에 관련된 투자 및 부대 사업	1~38호 생략 39호: 인터넷 등 전자상거래 40호: 위 각호에 관련된 투자 및 부대 사업	사업 범위 확장을 위한 사업 목적 추가