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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

삼양옵틱스/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경상남도 창원시 마산회원구 자유무역 6길 123 (봉암동) 마산본사 강당
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항        - 감사 보고    - 영업 보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고         (2) 부의안건    - 제1호 의안 : 제9기(2021.01.01~2021.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 1주당 예정배당금 : 금 600원    - 제2호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 임안식)    - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임안식	1954-12	3	재선임	비상근	2005~2013 법무법인 바른 변호사 2013~2016 KB손보 상임법률고문 2017~현재 법무법인 매헌 변호사 2022~현재 주식회사 엘케이 감사