iWIN CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2022

아이윈/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	09:00
2. 장소		(주)아이윈 본사 1층 대강당 (부산광역시 기장군 장안읍 장안산단9로 110)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항             1. 감사의 감사보고           2. 영업보고           3. 외부감사인 선임보고     4. 내부회계관리제도 운영실태보고   나. 부의안건           1. 제 23기(2021년1월1일～2021년12월31일)        재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계       산서(안) 승인의 건        (*이익배당 예정내용 : 보통주식1주당 현금          100원, 주식0.1주 배당)     2. 정관 일부 변경의 건     3. 이사 선임의 건        3-1 사내이사 신규진 재선임        3-2 사내이사 김경용 재선임        3-3 사내이사 김기수 재선임        3-4 사외이사 강영수 재선임             4. 비상근감사의 상근 전환에 관한 건        4-1 감사 서부교 재선임     5. 이사 보수한도 승인의 건           6. 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제4호 의안인 비상근감사의 상근감사로 전환의 건은 전년도 회사 자산총액 1천억원 이상이 되어 현재 비상근감사를 상근감사로 전환하고자 하는 것입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신규진	1968-12	3년	재선임	現) (주)아이윈 대표이사
김경용	1961-07	3년	재선임	現) 칸트바이오, 칸트사이언스 대표이사
김기수	1966-08	3년	재선임	現) 엠로 컨설팅부문 대표

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강영수	1977-01	3년	재선임	現) 법무법인 국제 변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서부교	1968-10	3년	재선임	상근	現) 세무법인 태정 세무사