BMTCo.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2022

주주총회소집공고 2.9 (주)비엠티

주주총회소집공고

2022 년 3월 15일
&cr
회 사 명 :	(주)비엠티
대 표 이 사 :	윤종찬
본 점 소 재 지 :	경남 양산시 산막공단남11길 35 (북정동)
	(전 화)055-783-1000
	(홈페이지)http://www.superlok.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 윤종찬
	(전 화) 055-783-1000

&cr

주주총회 소집공고(제22기 정기주주총회)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사 정관 제 19조에 의하여 아래와 같이 제 22기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 30(수) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경남 양산시 산막공단남11길 35 본사 교육장

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제22기(2021년1월1일 ~ 2021년12월31일) 재무제표(이익잉여금처 분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 주당 150원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명,사외이사2명)&cr 제3-1호 의안 : 사내이사 윤민정 재선임의 건 &cr 제3-2호 의안 : 사외이사 이수동 재선임의 건 &cr 제3-3호 의안 : 사외이사 이지훈 신규선임의 건 &cr 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) &cr 제4-1호 의안 : 상근감사 양원진 재선임의 건 &cr 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건&cr 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

&cr4. 경영참고사항&cr경영참고사항은 당사와 금융위원회,한국거래소에 비치하고 있으며 금융감독원 전자공시 사이트(dart.fss.or.kr)에서 그 내용을 확인하실 수 있으니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제314조 5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 이번 주주총회부터 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 도입하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁 드립니다.

&cr가. 전자투표·전자위임장권유시스템 &cr- 인터넷/모바일 주소(삼성증권 온라인주총장) : https://vote.samsungpop.com &cr나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 &cr - 수여기간 : 2022년 3월 20일 오전 9시~ 2022년 3월 29일 오후 5시 &cr - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr다. 인증서를 통해 주주 본인 인증 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여&cr - 본인 인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증&cr라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 &cr경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회참석시 준비물 &cr - 직접행사시 : 신분증 &cr - 대리행사시 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서),&cr 대리인 신분증 &cr

8. 기타사항&cr- 코로나19 감염증 확산 방지를 위해 주주님께서는 가급적 전자투표를 통한 비대면 적 의결권 행사를 부탁드립니다.&cr- 당사는 코로나19(COVID-19) 예방과 관련하여 주주총회 참석 시 체온 측정을 진행할 것이며 손소독제의 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시 는 주주님께서는 감염병 예방을 위한 주주총회 진행요원의 안내에 적극 참여를 부탁드립니다.&cr- 또한 총회 참석자의 보건용 마스크 착용을 의무화하고 이에 응하지 않거나, 체온 측정 결과 발열 등 코로나19 증상이 의심되는 분에 대해서는 입장이 제한될 수 있 습니다. 이점 양해 부탁드립니다. &cr- 코로나19 바이러스 확산 대응을 위해 장소 변경이 필요할 수 있고, 장소 변경이 있는 경우 지체없이 공시할 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
이수동&cr(출석률: 100%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
2021년 01회차	2021.01.08	골프회원권(아시아드 CC)매각의 건	찬성
2021년 02회차	2021.01.12	지점설치의 건	찬성
2021년 03회차	2021.01.22	시설자금 신규 대출의 건	찬성
2021년 04회차	2021.02.09	기업운전자금 대출의 건	찬성
2021년 05회차	2021.02.10	기타재정운전자금 대출의 건	찬성
2021년 06회차	2021.02.25	제21기 결산 별도 재무제표 승인의 건	찬성
2021년 07회차	2021.02.26	제21기 결산 연결 재무제표 승인의 건	찬성
2021년 08회차	2021.02.26	제21기 정기주주총회 소집의 건	찬성
2021년 09회차	2021.03.25	주식매매(매도) 계약의 건	찬성
2021년 10회차	2021.05.17	기업운전무역어음대출의 건	찬성
2021년 11회차	2021.07.20	대여금 지급의 건	찬성
2021년 12회차	2021.07.27	기업운전일반자금대출의 건	찬성
2021년 13회차	2021.08.20	대여금 지급의 건	찬성
2021년 14회차	2021.08.29	대여금 지급의 건	찬성
2021년 15회차	2021.09.13	기타외화지급보증(대외) 신규 약정의 건	찬성
2021년 16회차	2021.09.13	기업운전일반자금대출의 건	찬성
2021년 17회차	2021.10.06	수출성장자금대출의 건	찬성
2021년 18회차	2021.11.04	유형자산 처분의 건	찬성
2021년 19회차	2021.11.19	본사 신축 시공사 계약의 건	찬성
2021년 20회차	2021.11.25	기업운전일반자금대출 대환신규의 건	찬성
2021년 21회차	2021.12.15	기타재정운전자금 대출의 건	찬성
2021년 22회차	2021.12.15	제22기 현금배당의 건	찬성
2022년 23회차	2022.01.07	기타외화지급보증(대외) 신규 약정의 건	찬성
2022년 24회차	2022.01.17	기업운전일반자금대출 신청의 건	찬성
2022년 25회차	2022.02.24	제22기 결산 연결, 별도재무제표 확정의 건	찬성
2022년 26회차	2022.03.04	기업운전기타대출 대환신규의 건	찬성
2022년 27회차	2022.03.07	전자투표제도 채택 결의의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,000,000	6,000	6,000	-

- 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 등기이사 총 4명의 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 천원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

- 해당사항 없음&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 천원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

당사의 피팅/밸브사업부는 모든 플랜트 건설이나 운영에 필요한 산업용 정밀 Fitting, Valve, 모듈 및 시스템 등 배관 자재를 제조 및 생산하고 있으며, 전기사업부는 공장, 건물의 전력을 공급하고 통제하는 분전반과 배전반, 그리고 지능형전력감시 및 통제시스템 등 전기 및 통신 자재의 생산을 주된 사업으로 영위하고 있습니다. 주 매출 품목인 배관자재와 전기통신자재는 국내 외 반도체, IT, 조선/해양플랜트, 발전(원자력), 석유가스 플랜트 건설 및 각 설비에 공급되고 있습니다.&cr

(1) 산업용 밸브 및 정밀 피팅 시장개황

밸브/피팅사업부문의 주 생산품인 산업용 정밀 피팅, 밸브 제품은 국가기간산업인 조선/해양플랜트, 발전(원자력), 플랜트산업, 항공, 군수 등 국가산업의 발전과 연관된 전 분야에 걸쳐 주문에 의한 생산과 판매가 이루어지는 산업이기에 수요예측 및 관련 시장규모를 비교 분석하는데 어려움이 있습니다. 국내에서 소비되던 정밀 계장용 피팅과 밸브는 1980년대까지는 선진국 등으로부터 수입에 의존하였으나 1990년대 이후 국내 제조업체들의 꾸준한 연구개발과 투자의 결과 생산기술이 크게 향상되어 2010년 이후 빠른 속도로 수입품을 대체하고 있으며 해외시장에서도 시장점유율을 높여가고 있습니다. &cr

(2) 산업용 밸브와 정밀 피팅시장의 특성

① 높은 진입장벽 - 범용밸브와는 달리 플랜트 산업용 밸브와 정밀 피팅 시장은 고도의 축적된 기술력과 경험을 요하기 때문에 높은 시장진입장벽을 나타내고 있습니다.&cr

② 안정적인 부가가치 형성 - 일반 범용 밸브나 피팅과는 달리 산업용 밸브와 정밀 피팅시장은 소수의 공급자가 시장을 과점형태의 판매망을 구축한 관계로 비교적 안정적인 부가가치를 형성하는 형태입니다.&cr

③ 시장의 광범위화 - 산업용 밸브와 정밀 피팅은 조선/해양플랜트, 플랜트산업, 발전(원자력), 반도체, 항공, 군수 등 전반적인 산업설비에 사용되는 제품이므로 다양한 업종을 전방산업으로 하기에 경기변동에 따라 각 분야별 판매정책을 달리 대응할 수 있는 특성이 있습니다.

&cr(3) 향후 전망

산업용 밸브와 정밀 피팅 등의 배관 자재와 배전반, 지능형전력감시 자재는 전 산업 분야의 부속산업으로서 글로벌 경기의 침체에도 불구하고, 특히 반도체, IT, 조선/해양플랜트 및 원자력발전, 석유화학경기와 기타 플랜트 산업과 연관을 맺고 있기에 어느 한 산업 분야의 경기 위축에 일시적인 경기변동에 매출과 수익에 큰 영향을 받지는 않으나, 전체 경기 침체와 장기적인 투자가 위축 될 경우에, 안정적인 매출 성장에 영향을 받을 수도 있습니다.

&cr전 세계 오일 가격 하락으로 인해서 투자 및 신규 프로젝트가 줄어듦에 따라서 &cr당사는 타 산업군에 포커스를 맞추어서 신규 시장 및 새로운 프로젝트를 진행하고자 하고 있습니다. 그에 따른 일환으로 중국의 대규모 반도체 투자 및 사업, 오일정제소 관련 사업, 바이오 케미컬 산업에 대한 수요가 계속 늘어가고 있는 추세입니다.&cr또한 이란 국가에 대한 제재가 풀어짐에 따라 중동 프로젝트가 활발히 진행되고 있으며, 중동 시장의 대규모 프로젝트 진행에 따른 긍정적이고 활발한 활동이 예상이 됩니다. 아울러 중동 프로젝트에 힘입어 유럽시장 역시 아주 긍정적인 시장 투자 및 업계의 움직임이 예상이 됩니다. &cr&cr(4) 경쟁요소

산업용 밸브와 정밀 피팅류 그리고 전기통신자재는 높은 기술력과 고품질의 제조능력, 납기관리 등이 요구되는 특수한 분야로 기존 업체를 제외한 신규업체의 진입이 어려운 편입니다. 당사가 참여하고 있는 산업용 배관자재 시장은 새로운 경쟁자가 나타나는 경우 보다는 기존 업체들 간의 차별화된 기술력 및 납기관리가 주요 경쟁요소로 작용하고 있으며, 당사는 특히 기술부문에 경쟁 우위를 시장에 호소하고 있습니다&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

① 국내시장 현황&cr밸브/피팅 사업부문은 2006년까지는 하이닉스, 삼성전자 등 반도체 관련 산업의 매출이 전체매출의 95%를 차지하였으나 2007년부터 조선/해양플랜트, 원자력. 화력발전, 석유화학, 산업용 플랜트 산업에 신규로 진출하여 중공업부문에서는 현대중공업, 두산중공업, 삼성중공업, 대우조선해양 등에 협력업체로 등록되어 Offshore platforms, FPSO(Floating Production Storage and Offloading vessel), DRILL SHIP 등 해양플랜트 공사에 밸브 또는 정밀 피팅을 납품 하고 있습니다.

2010년부터 국내건설회사가 해외에서 수주한 각종 플랜트 건설공사에도 참여하여 본격적인 매출을 올리고 있습니다.&cr

2014년 하반기 산업용 밸브 공장의 완공으로 최첨단 검사 장비와 일체 조립.생산 시스템을 갖추어 조선.해양 등 중공업 부문의 플랜트 건설에 공급하고 있으며, Oil & Gas 산업부문에도 필요한 인증 등을 획득하여 공급을 늘려가고 있습니다.&cr

② 해외시장 현황&cr아이피팅 등 특허를 보유하고 있는 차별화 된 제품을 바탕으로 세계적으로 기술력을 인정받아 가고 있으며, 이와 같은 인지도 상승은 해외 매출 증가로 연결되어 2012년엔 미국 업체와 200만 달러 규모의 수출계약을 맺기도 하였습니다. 계장용 Valve는 당사의 주력 제품은 계장용 Fitting과 더불어 가장 오랜 업력을 바탕으로 꾸준한 매출을 기록하고 있습니다. 당사는 현재 쿠웨이트 국영 석유회사 KOC(Kuwait Oil Company), 아랍에미리트 국영석유회사 ADNOC 등 해외 에너지국영업체 및 대기업들로부터 기술의 우수성을 인증 받았고, 이를 통해 총 12개국 23개 기업에서 당사의 높은 기술력 기반의 피팅 및 밸브제품 기술 인증 및 밴더 승인을 완료하였습니다.&cr&cr계장용 Fitting&Valve에서의 인지도를 바탕으로 Process Valve 분야에도 진출하여 점차 제품 인지도를 높여가고 있는 추세입니다. 그간의 기술력을 인정받아 DSME의 극저온 밸브 기술 이전 업체 및 한국조선해양기자재연구원과 현대중공업의 부품 국산화 Cluster에 선정되었습니다. 당사의 Process Valve 제품군도 현재 해외 국영업체 및 대기업들로부터 기술 인증을 받았으며 이 제품군의 경우 Total사의 앙골라 법인인 Total E&P Angola의 Pazflor Project 및 Clov Project에 Ball Valve/Needle Valve를 공급하였습니다. 또한 이란 국영가스업체인 NIGC(National Iranian Gas Company, 쿠웨이트의 KNPC, 말레이시아 국영석유화학업체 Petronas, 미국 석유기업 ExxonMobil, 아랍에미리트 국영석유회사 ADNOC 및 계열사들에게서 기술 인증을 받았습니다. 특히 2017년 말에는 Chevron사로부터 실사를 받고 최종 2018년 1월15일자로 전품목을 입찰할 수 있는 자격을 획득하므로 세계시장에서 유리한 입지를 가지게 되었습니다.

&cr(나) 공시대상 사업부문의 구분

(1) 시장점유율

산업용 정밀 피팅, 밸브시장 중에서 SWAGELOK, PARKER등 수입제품 및 국내제조사들의 매출액 규모는 구매사와 판매사간의 개별 발주에 의해 시장이 형성되는 관계로 그 규모를 가늠하기가 어렵고 소량 다품종의 시장특성에 따라 정확한 시장규모를 확인하기 어려운 상황입니다.&cr

(2) 시장의 특성

산업용 밸브와 정밀 피팅은 국내외 다수의 업체가 제조 판매하고 있습니다. 조선/해양플랜트, 발전, 원자력, 석유화학, 반도체산업의 플랜트에서 고가의 장비 또는 설비의 핵심부분을 차지하는 제품의 특성상 국내제품보다는 국외제품을 선호하는 경향이었으나, 국내 제조사들이 가격경쟁력을 확보하고 제품의 품질 또한 선진국 제품수준으로 향상되고 있기에 기존 수입에 의존하던 수요를 국내생산품으로 대체하는 과정에 있습니다.&cr

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

-해당사항 없음&cr

(4) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 1.사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr

※ 아래의 재무제표는 제출일 현재 당사 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.&cr외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.superlok.com)에 주총 1주일 전까지 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 22 기 : 2021년 12월 31일 현재
제 21 기 : 2020년 12월 31일 현재
주식회사 비엠티와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제 22(당) 기	제 21(전) 기
자산
유동자산		100,364,004,241	80,871,715,421
현금및현금성자산	6,7,13,31	20,472,675,518	6,722,077,940
단기금융상품	6,7	6,681,839,072	13,882,110,260
당기손익-공정가치금융자산	6	-	66,685,285
파생상품자산		1,812,000,000	-
매출채권	6,8,31	23,785,270,097	18,848,655,906
단기대여금		892,598,000	649,270,000
미수금	6,8	844,379,944	264,157,625
선급금	13	364,288,918	2,105,762,358
선급비용		40,971,171	35,972,457
기타유동자산	6,10,29	1,192,298,689	467,170
재고자산	9	44,277,682,832	38,296,556,420
비유동자산		85,946,414,982	67,066,915,752
장기금융상품	6	4,050,800,106	3,081,921,522
파생금융자산	6	454,316,440	98,444,038
기타포괄손익-공정가치금융자산		56,474,544	52,855,236
당기손익-공정가치금융자산		344,892,214	-
지분법적용투자주식	6	-	547,012,054
종속기업투자		-	-
장기대여금		536,255,340	129,500,000
투자부동산		3,203,571,368	-
유형자산	11,13	73,830,331,740	60,188,315,495
무형자산	12,13	876,194,538	1,130,963,484
보증금	6	205,570,510	234,190,650
장기선급금	13	205,927,575
이연법인세자산	6,10	2,182,080,607	1,603,713,273
자산총계		186,310,419,223	147,938,631,173
부채
유동부채		60,637,031,774	53,068,795,602
매입채무	6	7,220,555,131	7,271,585,069
단기차입금	6,14,31	40,900,000,000	38,400,000,000
유동성장기부채	6,14,31	3,520,000,000	2,000,000,000
미지급금	6	924,909,010	1,368,371,303
미지급비용		1,489,657,024	1,341,129,132
당기법인세부채	28	2,377,990,840	260,872,966
기타유동부채	16	4,203,919,769	2,426,837,132
비유동부채		44,656,361,605	21,712,639,416
장기차입금	6,14,31	26,560,000,000	21,280,000,000
전환사채		20,000,000,000	-
전환권조정		(4,782,243,193)	-
파생금융부채	6	2,198,000,000	23,710,572
장기미지급금	28	610,604,798	408,928,844
임대보증금		70,000,000	-
부채총계		105,293,393,379	74,781,435,018
자본
지배기업 소유주지분		80,984,331,709	73,103,692,207
자본금	18	4,073,264,500	4,073,264,500
자본잉여금	18	27,255,959,696	23,895,015,513
기타자본구성요소	19	(1,252,564,496)	(1,246,315,332)
기타포괄손익공정가치측정평가손실		(7,964,378)	-
이익잉여금(결손금)	20	50,915,636,387	46,381,727,526
비지배지분	30	32,694,135	53,503,948
자본총계		81,017,025,844	73,157,196,155
자본과부채총계		186,310,419,223	147,938,631,173

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제22기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제21기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 비엠티와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제 22(당) 기	제 21(전) 기
매출액	23	107,948,865,273	89,620,822,090
매출원가	9,24,26	82,632,991,905	66,217,080,950
매출총이익		25,315,873,368	23,403,741,140
판매비와관리비	25,26	20,697,266,947	16,660,396,291
영업이익		4,618,606,421	6,743,344,849
기타수익	27	688,655,332	129,519,454
기타비용	27	438,539,384	119,931,652
금융수익	6,28	3,730,663,904	1,636,937,506
금융비용	6,28	1,860,669,226	3,405,896,945
법인세비용차감전순이익		6,738,717,047	4,983,973,212
법인세비용	29	1,009,887,813	978,891,211
연결당기순이익		5,728,829,234	4,005,082,001
연결당기순이익의 귀속
지배기업 소유주지분		5,755,888,211	4,005,030,373
비지배지분		(27,058,977)	51,628
포괄손익의 귀속
지배기업 소유주지분		5,755,888,211	4,005,030,373
비지배지분	31	(27,058,977)	51,628
지배기업 소유주지분 주당순이익	22
기본주당이익		703	492
희석주당순이익		703	49

연 결 자 본 변 동 표
제22기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제21기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 비엠티와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본						비지배지분	자본 합계
자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익	이익잉여금	소계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2020.01.01(기초자본)	4,073,264,500	23,895,015,513	(1,235,452,214)	0	43,598,676,503	70,331,504,302	42,589,202	70,374,093,504
총포괄손익:
당기순이익(손실)					4,005,030,373	4,005,030,373	51,628	4,005,082,001
총포괄손익 계					4,005,030,373	4,005,030,373	51,628	4,005,082,001
소유주와의 거래:
자기주식의 처분
종속기업지분변동			(10,863,118)			(10,863,118)	10,863,118	0
현금배당					(1,221,979,350)	(1,221,979,350)		(1,221,979,350)
소유주와의 거래 계			(10,863,118)		(1,221,979,350)	(1,232,842,468)	10,863,118	(1,221,979,350)
2020.12.31(당기말 자본)	4,073,264,500	23,895,015,513	(1,246,315,332)	0	46,381,727,526	73,103,692,207	53,503,948	73,157,196,155
2021.1.1(당기초 자본)	4,073,264,500	23,895,015,513	(1,246,315,332)	0	46,381,727,526	73,103,692,207	53,503,948	73,157,196,155
총포괄손익:
당기순이익(손실)					5,755,222,211	5,755,222,211	(27,058,977)	5,728,829,234
총포괄손익 계					5,755,222,211	5,755,222,211	(27,058,977)	5,728,829,234
소유주와의 거래:
종속기업지분변동			(6,249,163)			(6,249,163)	6,249,163	0
기타포괄손익변동				(7,964,378)		(7,964,378)		(7,964,378)
전환권대가		3,360,944,183				3,360,944,183		3,360,944,183
현금배당					(1,221,979,350)	(1,221,979,350)		(1,221,979,350)
소유주와의 거래 계		3,360,944,183	(6,249,163)	(7,964,378)	(1,221,979,350)	2,124,751,292	6,249,163	2,131,000,455
2021.12.31(당기말 자본)	4,073,264,500	27,255,959,696	(1,252,564,496)	( 7,964,378)	50,915,636,387	80,984,331,709	32,694,135	81,017,025,844

연 결 현 금 흐 름 표
제22기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제21기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 비엠티와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제 22(당) 기	제 21(전) 기
영업활동현금흐름		(45,034,837)	2,919,444,949
당기순이익		5,728,829,234	4,005,082,001
당기순이익조정을 위한 가감	31	10,736,074,715	7,556,346,699
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	31	(15,326,709,936)	(6,001,023,662)
이자수취		263,009,037	353,667,703
이자지급		(1,017,335,617)	(1,007,095,392)
법인세납부		(428,902,270)	(1,987,532,400)
투자활동현금흐름		(14,286,682,870)	(22,393,944,154)
단기금융상품의 순감소(증가)		6,976,091,588	(36,380,449)
대여금의 순감소(증가)		(243,328,000)	(258,248,600)
당기손익인식금융자산의증가		(300,000,000)	-
기타포괄손익-공정가치금융자산의 순증가		-	-
장기금융상품의 순증가(감소)		(660,364,270)	(291,636,615)
지분법적용투자주식 처분		100,000,000	-
장기대여금 순증감		(406,755,340)	-
유형자산의 취득		(20,081,184,067)	(21,759,158,232)
유형자산의 처분	12	106,545,454	22,411,909
무형자산의 취득		(276,308,375)	(57,257,430)
무형자산의 처분	13	400,000,000	-
보증금의 순감소		98,620,140	(13,674,737)
재무활동현금흐름		28,088,898,655	24,224,570,650
단기차입금의 순증가(감소)	14	2,500,000,000	8,500,000,000
장기차입금의 증가		9,000,000,000	20,000,000,000
유동성장기차입금의 상환		(2,200,000,000)	(3,000,000,000)
정부보조금의 수취		20,589,731	29,890,000
리스부채의 상환		(9,711,726)	(83,340,000)
전환사채의 발행	20	20,000,000,000	-
배당금지급		(1,221,979,350)	(1,221,979,350)
현금및현금성자산의 순증가		13,757,180,948	4,750,071,445
기초현금및현금성자산		6,722,077,940	1,983,642,005
현금및현금성자산의 환율변동효과		(6,583,370)	(11,635,510)
기말현금및현금성자산		20,472,675,518	6,722,077,940

&cr(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제 22 기 : 2021년 12월 31일 현재
제 21 기 : 2020년 12월 31일 현재
주식회사 비엠티	(단위 : 원)

과 목	주석	제 22(당) 기	제 21(전) 기
자산
유동자산		98,568,057,737	78,756,062,067
현금및현금성자산	5,29,30	20,192,180,113	6,088,892,043
단기금융자산	5,6,29	6,681,839,072	13,882,110,260
당기손익-공정가치 금융자산	5	-	66,685,285
파생금융자산	5	1,812,000,000	-
매출채권	5,7,29	23,785,088,597	18,701,071,206
기타유동금융자산	5,28	1,736,977,944	828,498,649
재고자산	5,7,28	42,801,754,037	37,036,125,282
기타유동자산		1,558,217,974	2,152,679,342
당기법인세자산		-	-
비유동자산		83,745,156,676	66,331,827,577
장기금융자산	5	4,050,800,106	3,081,921,522
당기손익-공정가치 금융자산	5	344,892,214	-
기타포괄손익-공정가치 금융자산	5	56,474,544	52,855,236
생금융자산	5	452,089,518	98,444,038
종속기업 및 관계기업투자	9,28	707,733,213	3,147,012,054
유형자산	10	73,830,331,740	56,853,227,320
무형자산	11	873,001,309	1,130,963,484
이연법인세자산	5	2,182,080,607	1,603,713,273
기타비유동금융자산	27	1,247,753,425	363,690,650
자산총계		182,313,214,413	145,087,889,644
부채
유동부채		59,351,326,460	52,039,772,897
매입채무 및 기타채무	5,28	9,596,879,701	9,959,574,087
단기금융부채	5,12,29	43,180,000,000	39,400,000,000
기타유동금융부채	5,12,29	329,389,630	282,658,740
기타유동부채	5	3,867,066,289	2,136,667,104
당기법인세부채		2,377,990,840	260,872,966
비유동부채		43,096,361,605	19,688,928,844
장기매입채무 및 기타채무	5,12,29	610,604,798	408,928,844
장기금융부채		25,000,000,000	19,280,000,000
전환사채	5	15,217,756,807	-
파생상품부채		2,198,000,000	-
비유동이연법인세부채		-	-
기타비유동금융부채		70,000,000	-
부채총계		102,447,688,065	71,728,701,741
자본
자본금	17	4,073,264,500	4,073,264,500
자본잉여금	17	27,034,359,585	23,673,415,402
기타포괄손익		(7,964,378)	-
이익잉여금	18	48,765,866,641	45,612,508,001
자본총계		79,865,526,348	73,359,187,903
자본과부채총계		182,313,214,413	145,087,889,644

포 괄 손 익 계 산 서
제22기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제21기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 비엠티	(단위 : 원)

과 목	주석	제 22(당) 기	제 21(전) 기
매출액	20,28	107,674,276,346	88,157,117,090
매출원가	21,23,28	81,377,516,440	65,132,505,431
매출총이익		26,296,759,906	23,024,611,659
판매비와관리비	5,22,23	20,326,984,691	16,375,507,457
영업이익		5,969,775,215	6,649,104,202
기타수익	24	687,160,965	129,519,167
기타비용	24	3,196,075,649	119,931,640
금융수익	5,25,26,28	3,704,317,845	1,634,323,759
금융비용	5,25,29	1,779,952,573	3,311,356,213
지분법손익		-	-
법인세비용차감전순이익		5,385,225,803	4,981,659,275
법인세비용	27	1,009,887,813	978,891,211
당기순이익		4,375,337,990	4,002,768,064
기타포괄손익		(7,964,378)	-
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익		-	-
기타포괄-공정가치측정 금 융자산 평가손익		(7,964,378)	-
당기총포괄손익		4,367,373,612	4,002,768,064
주당이익	19	-	-
기본주당이익		537	491
희석주당이익		537	491

자 본 변 동 표
제22기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제21기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 비엠티	(단위 : 원)

과 목	자본
자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계
---	---	---	---	---	---
2020.01.01(전기초)	4,073,264,500	23,673,415,402	-	42,831,719,287	70,578,399,189
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	-	4,002,768,064	4,002,768,064
총포괄손익 계	-	-	-	4,002,768,064	4,002,768,064
소유주와의 거래:
현금배당	-	-	-	(1,221,979,350)	(1,221,979,350)
소유주와의 거래 계	-	-	-	(1,221,979,350)	(1,221,979,350)
2020.12.31(전기말)	4,073,264,500	23,673,415,402	-	45,612,508,001	73,359,187,903
2021.01.01(당기초)	4,073,264,500	23,673,415,402	-	45,612,508,001	73,359,187,903
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	-	4,375,337,990	4,375,337,990
기타포괄-공정가치측정금융자산	-	-	(7,964,378)	-	(7,964,378)
총포괄손익 계	-	-	(7,964,378)	4,375,337,990	4,367,373,612
소유주와의 거래:
전환권대가	-	3,360,944,183	-	-	3,360,944,183
현금배당	-	-	-	(1,221,979,350)	(1,221,979,350)
소유주와의 거래 계	-	3,360,944,183	-	(1,221,979,350)	2,138,964,833
2021.12.31(당기말)	4,073,264,500	27,034,359,585	(7,964,378)	48,765,866,641	79,865,526,348

현 금 흐 름 표
제22기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제21기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 비엠티	(단위 : 원)

과 목	주석	제 22(당) 기	제 21(전) 기
영업활동현금흐름		1,303,814,156	4,274,406,269
당기순이익(손실)		4,375,337,990	4,002,768,064
당기순이익조정을 위한 가감	30	13,341,805,831	7,391,628,204
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	30	(15,307,392,708)	(4,545,740,294)
이자수취(영업)		262,600,472	351,053,956
이자지급(영업)		(939,230,799)	(938,173,701)
법인세납부(환급)		(429,306,630)	(1,987,129,960)
투자활동현금흐름		(15,482,841,371)	(21,371,593,178)
단기금융상품의 순증감		6,976,091,588	(36,380,449)
당기손익인식금융자산의 순증감		(300,000,000)	-
단기대여금의 순증감		(243,328,000)	741,751,400
장기금융상품의 순증감		(660,364,270)	(291,636,615)
기타포괄공정가치금융자산의 증가		-	-
종속기업투자주식의 증가		(1,000,000,000)	-
지분법투자주식의 처분		100,000,000	-
장기대여금의 순증감		(706,755,340)	-
유형자산의 취득	10	(19,980,645,908)	(21,736,807,256)
유형자산의 처분		106,545,454	22,411,909
무형자산의 취득	11	(273,005,035)	(57,257,430)
무형자산의 처분		400,000,000	-
현금의기타유입(유출)		98,620,140	(13,674,737)
재무활동현금흐름		28,288,898,655	21,224,570,650
단기차입금의 순증감	30	2,500,000,000	7,500,000,000
유동성장기부채의 상환	30	(2,000,000,000)	-
장기차입금의 증가	30	9,000,000,000	18,000,000,000
장기차입금의 감소	30	-	(3,000,000,000)
리스부채의 상환	30	(9,711,726)	(83,340,000)
전환사채의 발행		20,000,000,000	-
현금배당		(1,221,979,350)	(1,221,979,350)
정부보조금의 증가	18	20,589,731	29,890,000
현금및현금성자산의 감소		14,109,871,440	4,127,383,741
기초현금및현금성자산		6,088,892,043	1,973,143,812
현금및현금성자산의 환율변동효과		(6,583,370)	(11,635,510)
기말현금및현금성자산	30	20,192,180,113	6,088,892,043

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제 22 기 (2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지)
제 21 기 (2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지)
주식회사 비엠티 (단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기	제 21(전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금	47,256,498,932	44,225,338,227
(1)전기이월미처분이익잉여금	42,881,160,942	40,222,570,163
(2)당기순이익	4,375,337,990	4,002,768,064
Ⅱ. 임의적립금등의 이입액	0	0
Ⅲ. 이익잉여금처분액	1,344,177,285	1,344,177,285
(1)이익준비금	122,197,935	122,197,935
(2)배당금	1,221,979,350	1,221,979,350
가.현금배당	1,221,979,350	1,221,979,350
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금	45,912,321,647	42,881,160,942

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분		제 22(당) 기	제 21(전) 기
현금배당	1. 주당배당금	150	150
2. 시가배당률	1.29%	1.41%
3. 배당금총액	1,221,979,350	1,221,979,350
주식배당	1. 주당배당금	-	-
2. 주당배당률	-	-
3. 배당금총액	-	-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

&cr나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제42조(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	제42조(감사의 선임·해임) ① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다. ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의 안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의 결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의선임을 결의할 수 있다. ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관 계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계 산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또 는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	- 감사선임에 관한 조문정비 - 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한내용을 반영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음&cr

□ 이사의 선임

(1) 사내이사 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
윤민정	1987.10.06	-	-	자녀	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
윤민정	(주)비엠티 &cr경영기획 부장	2014년 ~ 현재	(주)비엠티 &cr경영기획 부장	대여금

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
윤민정	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자(윤민정)&cr본 후보자는 전략기획, 기업설명회 등의 기업재무 그리고 마케팅과 영업 실무 경험을 갖추었습니다. 이러한 전문성을 바탕으로 사업추진계획과 주요 경영사항에 관한 적절한 의사결정 및 직무 집행에 대한 관리·감독을 통해 회사의 성장에 기여할 것으로 기대가 되어 사내이사로 추천함.

&cr(2) 사외이사 선임&cr가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이수동	1958.01.20	사외이사	-	-	이사회
이지훈	1975.03.26	사외이사	-	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이수동	이수동세무회계사무소&cr대표	2017년 ~ 현재	이수동세무회계사무소&cr대표	없음
이지훈	SKS프라이빗에쿼티(주)&crPE투자사업부 이사	2019년 ~ 현재	SKS프라이빗에쿼티(주)&crPE투자사업부 이사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이수동	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이지훈	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성&cr후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 토대로 주주권익을 증진하고이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 투명한 경영환경 및 회사발전에 기여할 것으로 판단됨.&cr&cr2. 독립성&cr후보자는 독립적인 지위에서 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.&cr&cr3.직무수행 및 의사결정 기준&cr후보자는 이사회 구성원으로서 이사회의 의사결정이 합리적이고 목적에 맞게 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 파악하고 이해한 후 의사결정에 임하도록 하겠습니다. 그리하여 회사에 아래의 가치가 제고될 수 있도록 하겠습니다.&cr - 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고&cr - 기업 성장을 통한 주주 가치 제고&cr - 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고&cr - 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고&cr&cr4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 및 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 경영원칙을 함께숙지하고 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사외이사 후보자(이수동)&cr본 후보자는 회사가 영위하는 사업에 대한 이해도가 높고 경영전반에 대한 의사결정 과정에서 전문적이고 합리적인 의견을 제시하여 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함.&cr&cr- 사외이사 후보자(이지훈)&cr본 후보자가 보유하고 있는 전문적 지식과 경험 등의 역량은 이사회가 향후 심의하게 될 주요 경영사항에 대한 검토 및 결정에 객관적이고 합리적인 판단을 할 수 있는 능력을 갖추어 향후 회사의 발전 방향을 제시하고 회사의 경쟁력을 강화하는데 필요한 책임과 의무를 다할 것으로 평가되어 추천함.

확인서 윤민정 확인서-사내이사 후보자.jpg 윤민정 확인서-사내이사 후보자

이수동 확인서-사외이사 후보자.jpg 이수동 확인서-사외이사 후보자

이지훈 확인서-사외이사 후보자.jpg 이지훈 확인서-사외이사 후보자

※ 기타 참고사항

- 사내이사 : 윤민정 재 선임&cr- 사외이사 : 이수동 재 선임&cr- 사외이사 : 이지훈 신규 선임&cr

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
양원진	1957.06.09	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
양원진	(주)비엠티&cr감사	2019년 ~ 현재	(주)비엠티&cr감사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
양원진	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 감사 후보자(양원진)&cr본 후보자는 감사로서 독립적이고 공정하게 업무를 수행하는 등 높은 윤리의식과 투철한책임감을 보유하고 있으며, 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 감사의 영역에 대해서도 객관적이고 독립적인 관점의 자문을 효과적으로 수행할 수 있을 것으로 기대함.

확인서 양원진 확인서-감사 후보자.jpg 양원진 확인서-감사 후보자

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(0 명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음&cr

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
실제 지급된 보수총액	652,411
최고한도액	1,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음&cr

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	7,210
최고한도액	100,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2022년 03월 22일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2022년 3월 22일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 홈페이지(https://www.superlok.com)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내

당사는 이번 주주총회부터 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 도입하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁 드립니다.

&cr가. 전자투표·전자위임장권유시스템 &cr - 인터넷/모바일 주소(삼성증권 온라인주총장) : https://vote.samsungpop.com&cr나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 &cr - 수여기간 : 2022년 3월 20일 오전 9시~ 2022년 3월 29일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr다. 인증서를 통해 주주 본인 인증 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여&cr - 본인 인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리&cr

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 관련 안내&cr- 코로나19 감염증 확산 방지를 위해 주주님께서는 가급적 전자투표를 통한 비대면적 의결권 행사를 부탁드립니다.

- 당사는 코로나19(COVID-19) 예방과 관련하여 주주총회 참석 시 체온 측정을 진행할 것이며 손소독제의 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주님께서는 감염병 예방을 위한 주주총회 진행요원의 안내에 적극 참여를 부탁드립니다.&cr- 또한 총회 참석자의 보건용 마스크 착용을 의무화하고 이에 응하지 않거나, 체온 측정 결과 발열 등 코로나19 증상이 의심되는 분에 대해서는 입장이 제한될 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다. &cr- 코로나19 바이러스 확산 대응을 위해 장소 변경이 필요할 수 있고, 장소 변경이 있는 경우 지체없이 공시할 예정입니다.

&cr▶ 주주총회 집중일 개최 사유&cr-당사는 올해도 주주총회 집중(예정)일을 피해 주주총회를 진행하고자 하였으나,&crCOVID-19 팬더믹으로 인해 해외 종속회사들의 결산 일정등 종합적으로 검토하는 과정에서 불가피하게 해당 집중(예정)일에 개최하게 되었습니다.&cr-이에 당사는 회의에 직접 참석이 어려운 분들의 의결권 보장을 위해 전자투표제도를 도입하였으니 비대면 방식으로 참여해주실 것을 권고드리며, 향후에는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 동참할 수 있도록 노력하겠습니다.