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Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 15, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)비엠티 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2022년 3월 15일
권 유 자:	성 명:(주)비엠티&cr주 소:경남 양산시 산막공단남11길 35&cr전화번호:055) 783-1000
작 성 자:	성 명:김성근&cr부서 및 직위:재경팀 부장&cr전화번호:055) 783-1000

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)비엠티본인2022년 03월 15일2022년 03월 30일2022년 03월 20일미위탁원활한 주주총회의 진행과 의사 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)비엠티보통주00본인-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

윤종찬최대주주보통주4,075,32050.03최대주주-옥후남특별관계자보통주147,3361.81특별관계자-옥명석특별관계자보통주131,8931.62특별관계자-윤민정등기임원보통주214,4812.63등기임원-윤민하특별관계자보통주150,4871.85특별관계자-(주)제이앤에이치특별관계자보통주297,8003.65특별관계자-5,017,31761.59-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김성근보통주0직원직원-어효준보통주0직원직원-최지영보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 03월 15일2022년 03월 20일2022년 03월 29일2022년 03월 30일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주명부 폐쇄기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022년 03월 20일 ~ 2021년 3월 29일삼성증권https://vote.samsungpop.com1. 기간 중 24시간 의결권 행사 가능&cr (단,시작날은 9시부터 마지막 날은 17시까지만 가능)&cr2. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을&cr 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사. 또는&cr 위임장 수여&cr3. 수정동의안 처리&cr 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되 는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 XOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* 위임장 접수처&cr 경남 양산시 산막공단남11길 35&cr (주)비엠티 주주총회담당자 앞&cr (우편번호 50568)/(Fax 055-783-1030)&cr&cr*대리인은 피권유자로부터 수여받은 위암장을 소지 및 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.&cr- 주주총회 대리참석시 준비물: &cr 직접행사시:신분증&cr 대리행사시:위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서),&cr 대리인 신분증

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 3월 30일 오전 10시경남 양산시 산막공단남11길 35 본사 교육장

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능

2022년 3월 20일 오전 9시~ 2022년 3월 29일 오후 5시

삼성증권https://vote.samsungpop.com1. 기간 중 24시간 의결권 행사 가능&cr (단,시작날은 9시부터 마지막 날은 17시까지만 가능)&cr2. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을&cr 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사. 또는&cr 위임장 수여&cr3. 수정동의안 처리&cr 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 관련 안내&cr- 코로나19 감염증 확산 방지를 위해 주주님께서는 가급적 전자투표를 통한 비대면적 의결권 행사를 부탁드립니다.

- 당사는 코로나19(COVID-19) 예방과 관련하여 주주총회 참석 시 체온 측정을 진행할 것이며 손소독제의 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주님께서는 감염병 예방을 위한 주주총회 진행요원의 안내에 적극 참여를 부탁드립니다.&cr- 또한 총회 참석자의 보건용 마스크 착용을 의무화하고 이에 응하지 않거나, 체온 측정 결과 발열 등 코로나19 증상이 의심되는 분에 대해서는 입장이 제한될 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다. &cr- 코로나19 바이러스 확산 대응을 위해 장소 변경이 필요할 수 있고, 장소 변경이 있는 경우 지체없이 공시할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 1.사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr

※ 아래의 재무제표는 제출일 현재 당사 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.&cr외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.superlok.com)에 주총 1주일 전까지 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 22 기 : 2021년 12월 31일 현재
제 21 기 : 2020년 12월 31일 현재
주식회사 비엠티와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제 22(당) 기	제 21(전) 기
자산
유동자산		100,364,004,241	80,871,715,421
현금및현금성자산	6,7,13,31	20,472,675,518	6,722,077,940
단기금융상품	6,7	6,681,839,072	13,882,110,260
당기손익-공정가치금융자산	6	-	66,685,285
파생상품자산		1,812,000,000	-
매출채권	6,8,31	23,785,270,097	18,848,655,906
단기대여금		892,598,000	649,270,000
미수금	6,8	844,379,944	264,157,625
선급금	13	364,288,918	2,105,762,358
선급비용		40,971,171	35,972,457
기타유동자산	6,10,29	1,192,298,689	467,170
재고자산	9	44,277,682,832	38,296,556,420
비유동자산		85,946,414,982	67,066,915,752
장기금융상품	6	4,050,800,106	3,081,921,522
파생금융자산	6	454,316,440	98,444,038
기타포괄손익-공정가치금융자산		56,474,544	52,855,236
당기손익-공정가치금융자산		344,892,214	-
지분법적용투자주식	6	-	547,012,054
종속기업투자		-	-
장기대여금		536,255,340	129,500,000
투자부동산		3,203,571,368	-
유형자산	11,13	73,830,331,740	60,188,315,495
무형자산	12,13	876,194,538	1,130,963,484
보증금	6	205,570,510	234,190,650
장기선급금	13	205,927,575
이연법인세자산	6,10	2,182,080,607	1,603,713,273
자산총계		186,310,419,223	147,938,631,173
부채
유동부채		60,637,031,774	53,068,795,602
매입채무	6	7,220,555,131	7,271,585,069
단기차입금	6,14,31	40,900,000,000	38,400,000,000
유동성장기부채	6,14,31	3,520,000,000	2,000,000,000
미지급금	6	924,909,010	1,368,371,303
미지급비용		1,489,657,024	1,341,129,132
당기법인세부채	28	2,377,990,840	260,872,966
기타유동부채	16	4,203,919,769	2,426,837,132
비유동부채		44,656,361,605	21,712,639,416
장기차입금	6,14,31	26,560,000,000	21,280,000,000
전환사채		20,000,000,000	-
전환권조정		(4,782,243,193)	-
파생금융부채	6	2,198,000,000	23,710,572
장기미지급금	28	610,604,798	408,928,844
임대보증금		70,000,000	-
부채총계		105,293,393,379	74,781,435,018
자본
지배기업 소유주지분		80,984,331,709	73,103,692,207
자본금	18	4,073,264,500	4,073,264,500
자본잉여금	18	27,255,959,696	23,895,015,513
기타자본구성요소	19	(1,252,564,496)	(1,246,315,332)
기타포괄손익공정가치측정평가손실		(7,964,378)	-
이익잉여금(결손금)	20	50,915,636,387	46,381,727,526
비지배지분	30	32,694,135	53,503,948
자본총계		81,017,025,844	73,157,196,155
자본과부채총계		186,310,419,223	147,938,631,173

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제22기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제21기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 비엠티와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제 22(당) 기	제 21(전) 기
매출액	23	107,948,865,273	89,620,822,090
매출원가	9,24,26	82,632,991,905	66,217,080,950
매출총이익		25,315,873,368	23,403,741,140
판매비와관리비	25,26	20,697,266,947	16,660,396,291
영업이익		4,618,606,421	6,743,344,849
기타수익	27	688,655,332	129,519,454
기타비용	27	438,539,384	119,931,652
금융수익	6,28	3,730,663,904	1,636,937,506
금융비용	6,28	1,860,669,226	3,405,896,945
법인세비용차감전순이익		6,738,717,047	4,983,973,212
법인세비용	29	1,009,887,813	978,891,211
연결당기순이익		5,728,829,234	4,005,082,001
연결당기순이익의 귀속
지배기업 소유주지분		5,755,888,211	4,005,030,373
비지배지분		(27,058,977)	51,628
포괄손익의 귀속
지배기업 소유주지분		5,755,888,211	4,005,030,373
비지배지분	31	(27,058,977)	51,628
지배기업 소유주지분 주당순이익	22
기본주당이익		703	492
희석주당순이익		703	492

연 결 자 본 변 동 표
제22기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제21기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 비엠티와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본						비지배지분	자본 합계
자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익	이익잉여금	소계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2020.01.01(기초자본)	4,073,264,500	23,895,015,513	(1,235,452,214)	0	43,598,676,503	70,331,504,302	42,589,202	70,374,093,504
총포괄손익:
당기순이익(손실)					4,005,030,373	4,005,030,373	51,628	4,005,082,001
총포괄손익 계					4,005,030,373	4,005,030,373	51,628	4,005,082,001
소유주와의 거래:
자기주식의 처분
종속기업지분변동			(10,863,118)			(10,863,118)	10,863,118	0
현금배당					(1,221,979,350)	(1,221,979,350)		(1,221,979,350)
소유주와의 거래 계			(10,863,118)		(1,221,979,350)	(1,232,842,468)	10,863,118	(1,221,979,350)
2020.12.31(당기말 자본)	4,073,264,500	23,895,015,513	(1,246,315,332)	0	46,381,727,526	73,103,692,207	53,503,948	73,157,196,155
2021.1.1(당기초 자본)	4,073,264,500	23,895,015,513	(1,246,315,332)	0	46,381,727,526	73,103,692,207	53,503,948	73,157,196,155
총포괄손익:
당기순이익(손실)					5,755,222,211	5,755,222,211	(27,058,977)	5,728,829,234
총포괄손익 계					5,755,222,211	5,755,222,211	(27,058,977)	5,728,829,234
소유주와의 거래:
종속기업지분변동			(6,249,163)			(6,249,163)	6,249,163	0
기타포괄손익변동				(7,964,378)		(7,964,378)		(7,964,378)
전환권대가		3,360,944,183				3,360,944,183		3,360,944,183
현금배당					(1,221,979,350)	(1,221,979,350)		(1,221,979,350)
소유주와의 거래 계		3,360,944,183	(6,249,163)	(7,964,378)	(1,221,979,350)	2,124,751,292	6,249,163	2,131,000,455
2021.12.31(당기말 자본)	4,073,264,500	27,255,959,696	(1,252,564,496)	( 7,964,378)	50,915,636,387	80,984,331,709	32,694,135	81,017,025,844

연 결 현 금 흐 름 표
제22기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제21기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 비엠티와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제 22(당) 기	제 21(전) 기
영업활동현금흐름		(45,034,837)	2,919,444,949
당기순이익		5,728,829,234	4,005,082,001
당기순이익조정을 위한 가감	31	10,736,074,715	7,556,346,699
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	31	(15,326,709,936)	(6,001,023,662)
이자수취		263,009,037	353,667,703
이자지급		(1,017,335,617)	(1,007,095,392)
법인세납부		(428,902,270)	(1,987,532,400)
투자활동현금흐름		(14,286,682,870)	(22,393,944,154)
단기금융상품의 순감소(증가)		6,976,091,588	(36,380,449)
대여금의 순감소(증가)		(243,328,000)	(258,248,600)
당기손익인식금융자산의증가		(300,000,000)	-
기타포괄손익-공정가치금융자산의 순증가		-	-
장기금융상품의 순증가(감소)		(660,364,270)	(291,636,615)
지분법적용투자주식 처분		100,000,000	-
장기대여금 순증감		(406,755,340)	-
유형자산의 취득		(20,081,184,067)	(21,759,158,232)
유형자산의 처분	12	106,545,454	22,411,909
무형자산의 취득		(276,308,375)	(57,257,430)
무형자산의 처분	13	400,000,000	-
보증금의 순감소		98,620,140	(13,674,737)
재무활동현금흐름		28,088,898,655	24,224,570,650
단기차입금의 순증가(감소)	14	2,500,000,000	8,500,000,000
장기차입금의 증가		9,000,000,000	20,000,000,000
유동성장기차입금의 상환		(2,200,000,000)	(3,000,000,000)
정부보조금의 수취		20,589,731	29,890,000
리스부채의 상환		(9,711,726)	(83,340,000)
전환사채의 발행	20	20,000,000,000	-
배당금지급		(1,221,979,350)	(1,221,979,350)
현금및현금성자산의 순증가		13,757,180,948	4,750,071,445
기초현금및현금성자산		6,722,077,940	1,983,642,005
현금및현금성자산의 환율변동효과		(6,583,370)	(11,635,510)
기말현금및현금성자산		20,472,675,518	6,722,077,940

&cr(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제 22 기 : 2021년 12월 31일 현재
제 21 기 : 2020년 12월 31일 현재
주식회사 비엠티	(단위 : 원)

과 목	주석	제 22(당) 기	제 21(전) 기
자산
유동자산		98,568,057,737	78,756,062,067
현금및현금성자산	5,29,30	20,192,180,113	6,088,892,043
단기금융자산	5,6,29	6,681,839,072	13,882,110,260
당기손익-공정가치 금융자산	5	-	66,685,285
파생금융자산	5	1,812,000,000	-
매출채권	5,7,29	23,785,088,597	18,701,071,206
기타유동금융자산	5,28	1,736,977,944	828,498,649
재고자산	5,7,28	42,801,754,037	37,036,125,282
기타유동자산		1,558,217,974	2,152,679,342
당기법인세자산		-	-
비유동자산		83,745,156,676	66,331,827,577
장기금융자산	5	4,050,800,106	3,081,921,522
당기손익-공정가치 금융자산	5	344,892,214	-
기타포괄손익-공정가치 금융자산	5	56,474,544	52,855,236
파생금융자산	5	452,089,518	98,444,038
종속기업 및 관계기업투자	9,28	707,733,213	3,147,012,054
유형자산	10	73,830,331,740	56,853,227,320
무형자산	11	873,001,309	1,130,963,484
이연법인세자산	5	2,182,080,607	1,603,713,273
기타비유동금융자산	27	1,247,753,425	363,690,650
자산총계		182,313,214,413	145,087,889,644
부채
유동부채		59,351,326,460	52,039,772,897
매입채무 및 기타채무	5,28	9,596,879,701	9,959,574,087
단기금융부채	5,12,29	43,180,000,000	39,400,000,000
기타유동금융부채	5,12,29	329,389,630	282,658,740
기타유동부채	5	3,867,066,289	2,136,667,104
당기법인세부채		2,377,990,840	260,872,966
비유동부채		43,096,361,605	19,688,928,844
장기매입채무 및 기타채무	5,12,29	610,604,798	408,928,844
장기금융부채		25,000,000,000	19,280,000,000
전환사채	5	15,217,756,807	-
파생상품부채		2,198,000,000	-
비유동이연법인세부채		-	-
기타비유동금융부채		70,000,000	-
부채총계		102,447,688,065	71,728,701,741
자본
자본금	17	4,073,264,500	4,073,264,500
자본잉여금	17	27,034,359,585	23,673,415,402
기타포괄손익		(7,964,378)	-
이익잉여금	18	48,765,866,641	45,612,508,001
자본총계		79,865,526,348	73,359,187,903
자본과부채총계		182,313,214,413	145,087,889,644

포 괄 손 익 계 산 서
제22기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제21기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 비엠티	(단위 : 원)

과 목	주석	제 22(당) 기	제 21(전) 기
매출액	20,28	107,674,276,346	88,157,117,090
매출원가	21,23,28	81,377,516,440	65,132,505,431
매출총이익		26,296,759,906	23,024,611,659
판매비와관리비	5,22,23	20,326,984,691	16,375,507,457
영업이익		5,969,775,215	6,649,104,202
기타수익	24	687,160,965	129,519,167
기타비용	24	3,196,075,649	119,931,640
금융수익	5,25,26,28	3,704,317,845	1,634,323,759
금융비용	5,25,29	1,779,952,573	3,311,356,213
지분법손익		-	-
법인세비용차감전순이익		5,385,225,803	4,981,659,275
법인세비용	27	1,009,887,813	978,891,211
당기순이익		4,375,337,990	4,002,768,064
기타포괄손익		(7,964,378)	-
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익		-	-
기타포괄-공정가치측정 금 융자산 평가손익		(7,964,378)	-
당기총포괄손익		4,367,373,612	4,002,768,064
주당이익	19	-	-
기본주당이익		537	491
희석주당이익		537	491

자 본 변 동 표
제22기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제21기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 비엠티	(단위 : 원)

과 목	자본
자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계
---	---	---	---	---	---
2020.01.01(전기초)	4,073,264,500	23,673,415,402	-	42,831,719,287	70,578,399,189
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	-	4,002,768,064	4,002,768,064
총포괄손익 계	-	-	-	4,002,768,064	4,002,768,064
소유주와의 거래:
현금배당	-	-	-	(1,221,979,350)	(1,221,979,350)
소유주와의 거래 계	-	-	-	(1,221,979,350)	(1,221,979,350)
2020.12.31(전기말)	4,073,264,500	23,673,415,402	-	45,612,508,001	73,359,187,903
2021.01.01(당기초)	4,073,264,500	23,673,415,402	-	45,612,508,001	73,359,187,903
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	-	4,375,337,990	4,375,337,990
기타포괄-공정가치측정금융자산	-	-	(7,964,378)	-	(7,964,378)
총포괄손익 계	-	-	(7,964,378)	4,375,337,990	4,367,373,612
소유주와의 거래:
전환권대가	-	3,360,944,183	-	-	3,360,944,183
현금배당	-	-	-	(1,221,979,350)	(1,221,979,350)
소유주와의 거래 계	-	3,360,944,183	-	(1,221,979,350)	2,138,964,833
2021.12.31(당기말)	4,073,264,500	27,034,359,585	(7,964,378)	48,765,866,641	79,865,526,348

현 금 흐 름 표
제22기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제21기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 비엠티	(단위 : 원)

과 목	주석	제 22(당) 기	제 21(전) 기
영업활동현금흐름		1,303,814,156	4,274,406,269
당기순이익(손실)		4,375,337,990	4,002,768,064
당기순이익조정을 위한 가감	30	13,341,805,831	7,391,628,204
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	30	(15,307,392,708)	(4,545,740,294)
이자수취(영업)		262,600,472	351,053,956
이자지급(영업)		(939,230,799)	(938,173,701)
법인세납부(환급)		(429,306,630)	(1,987,129,960)
투자활동현금흐름		(15,482,841,371)	(21,371,593,178)
단기금융상품의 순증감		6,976,091,588	(36,380,449)
당기손익인식금융자산의 순증감		(300,000,000)	-
단기대여금의 순증감		(243,328,000)	741,751,400
장기금융상품의 순증감		(660,364,270)	(291,636,615)
기타포괄공정가치금융자산의 증가		-	-
종속기업투자주식의 증가		(1,000,000,000)	-
지분법투자주식의 처분		100,000,000	-
장기대여금의 순증감		(706,755,340)	-
유형자산의 취득	10	(19,980,645,908)	(21,736,807,256)
유형자산의 처분		106,545,454	22,411,909
무형자산의 취득	11	(273,005,035)	(57,257,430)
무형자산의 처분		400,000,000	-
현금의기타유입(유출)		98,620,140	(13,674,737)
재무활동현금흐름		28,288,898,655	21,224,570,650
단기차입금의 순증감	30	2,500,000,000	7,500,000,000
유동성장기부채의 상환	30	(2,000,000,000)	-
장기차입금의 증가	30	9,000,000,000	18,000,000,000
장기차입금의 감소	30	-	(3,000,000,000)
리스부채의 상환	30	(9,711,726)	(83,340,000)
전환사채의 발행		20,000,000,000	-
현금배당		(1,221,979,350)	(1,221,979,350)
정부보조금의 증가	18	20,589,731	29,890,000
현금및현금성자산의 감소		14,109,871,440	4,127,383,741
기초현금및현금성자산		6,088,892,043	1,973,143,812
현금및현금성자산의 환율변동효과		(6,583,370)	(11,635,510)
기말현금및현금성자산	30	20,192,180,113	6,088,892,043

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제 22 기 (2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지)
제 21 기 (2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지)
주식회사 비엠티 (단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기	제 21(전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금	47,256,498,932	44,225,338,227
(1)전기이월미처분이익잉여금	42,881,160,942	40,222,570,163
(2)당기순이익	4,375,337,990	4,002,768,064
Ⅱ. 임의적립금등의 이입액	0	0
Ⅲ. 이익잉여금처분액	1,344,177,285	1,344,177,285
(1)이익준비금	122,197,935	122,197,935
(2)배당금	1,221,979,350	1,221,979,350
가.현금배당	1,221,979,350	1,221,979,350
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금	45,912,321,647	42,881,160,942

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분		제 22(당) 기	제 21(전) 기
현금배당	1. 주당배당금	150	150
2. 시가배당률	1.29%	1.41%
3. 배당금총액	1,221,979,350	1,221,979,350
주식배당	1. 주당배당금	-	-
2. 주당배당률	-	-
3. 배당금총액	-	-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제42조(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	제42조(감사의 선임·해임) ① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다. ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의 안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의 결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의선임을 결의할 수 있다. ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관 계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계 산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또 는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	- 감사선임에 관한 조문정비 - 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한내용을 반영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음&cr

□ 이사의 선임

(1) 사내이사 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
윤민정	1987.10.06	-	-	자녀	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
윤민정	(주)비엠티 &cr경영기획 부장	2014년 ~ 현재	(주)비엠티 &cr경영기획 부장	대여금

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
윤민정	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자(윤민정)&cr본 후보자는 전략기획, 기업설명회 등의 기업재무 그리고 마케팅과 영업 실무 경험을 갖추었습니다. 이러한 전문성을 바탕으로 사업추진계획과 주요 경영사항에 관한 적절한 의사결정 및 직무 집행에 대한 관리·감독을 통해 회사의 성장에 기여할 것으로 기대가 되어 사내이사로 추천함.

&cr(2) 사외이사 선임&cr가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이수동	1958.01.20	사외이사	-	-	이사회
이지훈	1975.03.26	사외이사	-	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이수동	이수동세무회계사무소&cr대표	2017년 ~ 현재	이수동세무회계사무소&cr대표	없음
이지훈	SKS프라이빗에쿼티(주)&crPE투자사업부 이사	2019년 ~ 현재	SKS프라이빗에쿼티(주)&crPE투자사업부 이사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이수동	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이지훈	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성&cr후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 토대로 주주권익을 증진하고이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 투명한 경영환경 및 회사발전에 기여할 것으로 판단됨.&cr&cr2. 독립성&cr후보자는 독립적인 지위에서 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.&cr&cr3.직무수행 및 의사결정 기준&cr후보자는 이사회 구성원으로서 이사회의 의사결정이 합리적이고 목적에 맞게 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 파악하고 이해한 후 의사결정에 임하도록 하겠습니다. 그리하여 회사에 아래의 가치가 제고될 수 있도록 하겠습니다.&cr - 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고&cr - 기업 성장을 통한 주주 가치 제고&cr - 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고&cr - 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고&cr&cr4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 및 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 경영원칙을 함께숙지하고 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사외이사 후보자(이수동)&cr본 후보자는 회사가 영위하는 사업에 대한 이해도가 높고 경영전반에 대한 의사결정 과정에서 전문적이고 합리적인 의견을 제시하여 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함.&cr&cr- 사외이사 후보자(이지훈)&cr본 후보자가 보유하고 있는 전문적 지식과 경험 등의 역량은 이사회가 향후 심의하게 될 주요 경영사항에 대한 검토 및 결정에 객관적이고 합리적인 판단을 할 수 있는 능력을 갖추어 향후 회사의 발전 방향을 제시하고 회사의 경쟁력을 강화하는데 필요한 책임과 의무를 다할 것으로 평가되어 추천함.

확인서

윤민정 확인서-사내이사 후보자.jpg 윤민정 확인서-사내이사 후보자

이수동 확인서-사외이사 후보자.jpg 이수동 확인서-사외이사 후보자

이지훈 확인서-사외이사 후보자.jpg 이지훈 확인서-사외이사 후보자

※ 기타 참고사항

- 사내이사 : 윤민정 재 선임&cr- 사외이사 : 이수동 재 선임&cr- 사외이사 : 이지훈 신규 선임&cr

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
양원진	1957.06.09	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
양원진	(주)비엠티&cr감사	2019년 ~ 현재	(주)비엠티&cr감사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
양원진	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 감사 후보자(양원진)&cr본 후보자는 감사로서 독립적이고 공정하게 업무를 수행하는 등 높은 윤리의식과 투철한책임감을 보유하고 있으며, 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 감사의 영역에 대해서도 객관적이고 독립적인 관점의 자문을 효과적으로 수행할 수 있을 것으로 기대함.

확인서 양원진 확인서-감사 후보자.jpg 양원진 확인서-감사 후보자

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(0 명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
실제 지급된 보수총액	652,411
최고한도액	1,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	7,210
최고한도액	100,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음