IT'S HANBUL CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2022

잇츠한불/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-30
3. 장소		서울특별시 강남구 학동로 311 미성빌딩 4층
4. 의안 주요내용		[보고사항] 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] -제1호의안: 제16기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호의안: 이사보수한도 승인의 건 -제3호의안: 정관 일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 제16기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생시, 일시,장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며, 변경이 발생한 경우 지체없이 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다.
※ 관련공시	-