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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2022

에이비엘바이오/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경기도 성남시 분당구 양현로 322 코리아디자인센터 8층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 외부감사인 선임 보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건    - 제1호 의안 : 제6기(2021.1.1.∼2021.12.31.) 재무제표 승인의 건                   (결손금처리계산서 포함)    - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건    - 제3호 의안 : 이사 선임의 건        - 제3-1호 의안 : 사내이사 이상훈 선임의 건        - 제3-2호 의안 : 사내이사 이재천 선임의 건        - 제3-3호 의안 : 사외이사 이남우 선임의 건    - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건        - 감사위원이 되는 사외이사 김동윤 선임의 건    - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건        - 사외이사인 감사위원 이남우 선임의 건    - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    - 제7호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건    - 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상훈	1963-01	3년	재선임	□ 학력  - 서울대학교 생물교육(학사) 및 동 대학원 동물발생학(석사)  - The Ohio State University (USA) Molecular, Cellular and Developmental Biology(박사) □ 주요 경력  - '05~'08 Genentech (USA) 최고연구원  - '08~'09 Exelixis (USA) 최고연구원  - '09~'13 (주)파멥신 공동설립, 부사장  - '13~'16 (주)한화케미칼 바이오사업 총괄  - '16~현재 에이비엘바이오(주)
이재천	1970-09	3년	재선임	□ 학력  - 고려대학교 경영학(학사)  - University of Michigan 경영학(석사) 및 의료경영학(석사) □ 주요 경력  - '07~'09 Oliver Wyman  - '09~'12 Deloitte Consulting  - '12~'15 (주)한화케미칼  - '15~'16 삼성서울병원  - '16~현재 에이비엘바이오(주)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동윤	1970-05	3년	재선임	□ 학력  - 성균관대학교 경영학(학사) 및 동 대학원 경영학(석사) □ 주요 경력  - '99~'00 KPMG 산동회계법인  - '00~'02 KPMG 삼정회계법인  - '02~'05 새빛회계법인  - '05~'18 대주회계법인  - '19~'19 (주)에스제이케이 기타비상무이사  - '19~현재 에이비엘바이오(주) 사외이사 및 감사위원장	-
이남우	1964-01	3년	재선임	□ 학력  - 서울대학교 국제경제학(학사)  - University of Chicago 경영학(석사) □ 주요 경력  - '05~'11 메릴린치증권 한국공동대표  - '11~'12 토러스투자증권 대표  - '13~'16 노무라증권 아시아 고객관리총괄 대표  - '12~'19 만도차이나홀딩스 사외이사  - '16~현재 연세대학교 국제학대학원 겸임교수 겸 경력개발센터 고문  - '17~'19 에이비엘바이오(주) 감사  - '19~현재 에이비엘바이오(주) 사외이사 및 감사위원  - '20~현재 한솔홀딩스(주) 사외이사 및 감사위원	한솔홀딩스(주) (사외이사 및 감사위원)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김동윤	1970-05	3년	재선임	사외이사인 감사위원	□ 학력  - 성균관대학교 경영학(학사) 및 동 대학원 경영학(석사) □ 주요 경력  - '99~'00 KPMG 산동회계법인  - '00~'02 KPMG 삼정회계법인  - '02~'05 새빛회계법인  - '05~'18 대주회계법인  - '19~'19 (주)에스제이케이 기타비상무이사  - '19~현재 에이비엘바이오(주) 사외이사 및 감사위원장
이남우	1964-01	3년	재선임	사외이사인 감사위원	□ 학력  - 서울대학교 국제경제학(학사)  - University of Chicago 경영학(석사) □ 주요 경력  - '05~'11 메릴린치증권 한국공동대표  - '11~'12 토러스투자증권 대표  - '13~'16 노무라증권 아시아 고객관리총괄 대표  - '12~'19 만도차이나홀딩스 사외이사  - '16~현재 연세대학교 국제학대학원 겸임교수 겸 경력개발센터 고문  - '17~'19 에이비엘바이오(주) 감사  - '19~현재 에이비엘바이오(주) 사외이사 및 감사위원  - '20~현재 한솔홀딩스(주) 사외이사 및 감사위원