PSK HOLDINGS INC.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2022

주주총회소집공고 2.9 피에스케이홀딩스

주주총회소집공고

2022년 03 월 15일
&cr
회 사 명 :	피에스케이홀딩스 주식회사
대 표 이 사 :	박경수
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 삼성1로4길 48
	(전 화) 031-660-8700
	(홈페이지) http://www.pskholding.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사	(성 명) 박진경
	(전 화) 031-660-8700

&cr

주주총회 소집공고(제32기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제32기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr&cr

- 아 래 -&cr&cr

1. 일 시 : 2022년 3월 30일(수) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 평택시 산단로15번길 28-11(모곡동) 피에스케이홀딩스(주) B1F 총회장

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제32기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (세부사항 붙임1 참조)

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (세부사항 붙임2 참조)&cr 제3-1호 의안 : 사내이사 양재균 선임의 건&cr 제3-2호 의안 : 사외이사 강사윤 선임의 건&cr제4호 의안 : 감사 선임의 건 (세부사항 붙임3 참조)&cr제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 20일~2022년 3월 29일 (기간중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주 확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우기권으로 처리

6. 기타 참고사항

가. 사업보고서와 감사보고서는 주주총회일 1주 전 회사의 홈페이지에 게재 예정입니다.

나. 코로나 바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내

- 사내 주주총회장 입장 전 체온측정 및 마스크 착용여부 확인 절차를 진행할 예정

이며, 당일 발열(37.5도 이상) 또는 호흡기 증상(기침, 목아픔 등)이 있으시거나 마스크를 미착용하신 주주분은 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.&cr

2022년 3월 15일&cr

피에스케이홀딩스주식회사

대표이사 박 경 수 (직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	이사의 성명
박경수&cr(출석률: 100%)	양재균&cr(출석률: 89 %)	김태철&cr(출석률: 100%)	남상권&cr(출석률: 100%)
찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부
1	2020.01.06	제1호 의안: 운영자금 대출의 건 (산업은행)	찬성	찬성	찬성	찬성
2	2020.02.03	제1호 의안: 합병경과 보고 및 공고의 건	찬성	불참	찬성	찬성
3	2020.02.05	제1호 의안: 임시주주총회 소집의 건	찬성	불참	찬성	찬성
제2호 의안: 기준일 설정의 건	찬성	불참	찬성	찬성
4	2020.02.18	보고사항: 2019년 내부회계관리제도	-	-	-	-
제1호 의안: 2019년도 재무제표 보고 및 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
제2호 의안: 제30기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
제3호 의안: 전자투표제도 도입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
5	2020.02.24	제1호 의안: 경영관리서비스계약의 건(제공)	찬성	찬성	찬성	찬성
제2호 의안: 경영관리스비스계약의 건(위탁)	찬성	찬성	찬성	찬성
제3호 의안: IT Infra 등 사용 및 유지보수 계약의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
제4호 의안: 임대차계약의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
제5호 의안: 컨설팅계약의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
6	2020.03.20	제1호 의안: 대표이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
7	2020.03.25	제1호 의안: 외부감사결과 반영 후 재무제표 승인의 건	찬성	불참	찬성	찬성
8	2020.05.12	보고사항 2020년 1분기 업무 보고	-	-	-	-
제1호 의안: 경영관리서비스계약의 건(제공)	-	찬성	찬성	찬성
제2호 의안: 경영관리서비스계약의 건(위탁)	-	찬성	찬성	찬성
제3호 의안: EPLAN Infra 등 사용 및 유지보수 계약의 건	-	찬성	찬성	찬성
제4호 의안: SOURCE 제조 인력 계약 갱신	-	찬성	찬성	찬성
9	2020.06.26	제1호 의안: 교환사채 발행의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
제2호 의안: 자기주식 처분 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
10	2020.08.11	보고사항: 2020년 2분기 업무 보고	-	-	-	-
제1호 의안: 관계사 [에스이앤에스(주), 에스이앤티(주)] 용역계약의 건	-	찬성	찬성	찬성
제2호 의안: PCT PLM/CERO License 유지보수 계약의 건	-	찬성	찬성	찬성
제3호 의안: PTC PLM License 추가 구입 계약의 건	-	찬성	찬성	찬성
제4호 의안: SBMS License 유지보수 계약의 건	-	찬성	찬성	찬성
제5호 의안: 시스템 교육 위탁 협약의 건	-	찬성	찬성	찬성
제6호 의안: 경영관리서비스계약의 건 (제공)	-	찬성	찬성	찬성
제7호 의안: 경영관리서비스계약의 건 (위탁)	-	찬성	찬성	찬성
11	2020.08.13	제1호 의안: 자기주식 처분의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
12	2020.11.10	보고사항: 2020년 3분기 업무 보고	-	-	-	-
13	2020.12.30	제1호 의안: 내부회계관리 규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
14	2021.01.12	제1호 의안: 운영자금 대출 1차 연장의 건 (산업은행)	찬성	찬성	찬성	찬성
15	2021.02.16	보고사항: 2020년 내부회계관리제도	-	-	-	-
제1호 의안: 2020년도 재무제표 보고 및 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
제2호 의안: 제31기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
제3호 의안: 정보시스템 자문 및 유지보수 계약의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
16	2021.03.22	제1호 의안: 물류관리 용역계약의 건	-	찬성	찬성	찬성
제2호 의안: PLASMA SOURCE 제조 인력계약 갱신의 건	-	찬성	찬성	찬성
제3호 의안: 임대차계약의 건(임대)	-	찬성	찬성	찬성
17	2021.04.26	제1호 의안: 에스이앤에스(주), 에스이앤티(주) 주식 양도의 건	-	찬성	찬성	찬성
제2호 의안: 내부통제 SBMS 이력관리 추가 개발 프로젝트 계약의 건	-	찬성	찬성	찬성
18	2021.05.11	보고사항: 2021년 1분기 업무 보고	-	-	-	-
19	2021.06.07	제1호 의안: 자기주식 처분의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
20	2021.06.15	제1호 의안: 신규 시설 투자의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
21	2021.06.30	제1호 의안: 경영관리서비스계약의 건(제공)	-	찬성	찬성	찬성
제2호 의안: 경영관리서비스계약의 건(위탁)	-	찬성	찬성	찬성
제3호 의안: 자금 대출의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
22	2021.08.10	보고사항: 2021년 2분기 업무 보고	-	-	-	-
23	2021.09.27	제1호 의안: 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
24	2021.11.09	보고사항: 2021년 3분기 업무 보고	-	-	-	-
제1호 의안: 데이터 솔루션(Enterprise-Udap) 공급 계약의 건	-	찬성	찬성	찬성
25	2022.01.05	제1호 의안: 운영자금 대출 2차 연장의 건 (산업은행)	찬성	찬성	찬성	찬성
26	2022.01.18	제1호 의안: SQP 및 SC 업무 용역 계약의 건	-	찬성	찬성	찬성
제2호 의안: CAD/PLM 업그레이드 및 고도화 프로젝트 계약의 건	-	찬성	찬성	찬성
제3호 의안: Enterprise-Udap 유지보수 및 용역 계약의 건	-	찬성	찬성	찬성
27	2022.02.15	보고사항: 2021년 내부회계관리제도	-	-	-	-
제1호 의안: 2021년도 재무제표 보고 및 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
제2호 의안: 제32기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
제3호 의안: 전자투표제도 도입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

&cr

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	3,000	36	36	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성&cr&cr회사의 주력 산업은 반도체 장비 산업 분야 중 패키징 장비 부문입니다.

반도체 제조공정은 크게 웨이퍼를 제조하는 전공정(Wafer Fabrication)과 제조된 웨이퍼를 반도체 칩을 탑재될 전자기기에 적합한 형태로 만드는 공정으로 칩을 외부의 환경으로부터 보호하고, 단자 간 연결을 위해 전기적으로 패키징하는 후공정(패키징공정), 공정별 각 단계마다 불량여부를 검사하는 검사 공정으로 구분할 수 있습니다.

&cr회사가 제조 판매하는 반도체 패키징 공정 장비 산업은 성능향상, 시험평가 등 설계 및 개발비 비중이 원가의 높은 비중을 차지하는 지식기반 고부가가치 산업이며, 반도체 패키징 업체의 주문에 의해 생산되는 산업입니다.

&cr회사의 반도체 패키징 공정 장비들은 수천개의 첨단 부품들로 구성되어 있으며, 정밀도가 높아 이들 부품들을 시스템 통합하는 데는 고도의 기술을 필요로 합니다.

반도체 패키징 공정 장비&cr주요 구성품	- Process Chamber : 진공시스템,&cr- Mechatronics 시스템 : Robot&cr- Process Control : CTC&cr- 광학 시스템 : 전자식 광학계&cr- 장비운용 시스템 : 운용 S/W &cr- Source : Plasma Tech.&cr- 모니터링 시스템 : 각종 센서&cr- 자동진단시스템 : 자동진단 S/W

이러한 반도체 패키징 공정 장비를 개발하기 위해서는 전기, 전자, 기계, 물리, 화학, 재료, 광학 등 다양한 학문적 기반을 필요로 합니다. 이로인해 반도체 패키징 공정 장비 산업은 설계기술과 초정밀가공기술, 청정기술, 극한 환경기술(온도, 압력), Software기술 등 복합적인 핵심기술을 요구하는 첨단산업, 기술집약적 산업입니다

반도체 패키징 장비 산업의 경기변동은 주로 반도체 패키징 업체들의 설비투자계획에 민감하게 반응하며, 반도체 패키징 업체들의 경기변동에 후행하는 특성을 갖고 있습니다. 반도체 패키징 공정 장비는 Life-Cycle이 빠르기 때문에 시장수요에 대응하기 위한 적기 출시가 중요합니다. &cr

회사는 반도체 패키징업체들의 생산기술 발전에 따른 Fan-out 기술 등 패키징 기술의 발전에 대응하고 생산성을 확대하기 위한 연구 개발을 지속하며 경쟁력을 더욱 공고히 하고 있습니다. 또한 국내 고객에 한정하지 않고 중국, 대만, 미국, 일본, 독일, 싱가폴 등 많은 반도체 제조 회사에 본 장비를 사용하고 있으며 더불어 신규 매출처의 발굴을 진행하고 있어 지속적이고 안정적인 성장세를 시현할 수 있을 것으로 예상됩니다.&cr

(2) 성장성&cr

반도체 패키징 장비는 전방 산업인 반도체산업의 경기, 특히 반도체 생산량 증가와 밀접한 관계가 있으며, 반도체 장비 투자 추이에 포함되어 성장성을 파악할 수 있습니다. &cr

[세계 반도체 시장 전망]

(단위 : 십억 달러)

구 분		2020년	2021년(E)	2022년(E)
전체	시장 규모	440	551	606
증감율	6.8%	25.1%	10.1%

※ 자료: WSTS, 2021.08

&cr세계반도체장비재료협회(SEMI)에 따르면 반도체 패키징 공정 장비를 포함한 세계 반도체장비 시장은 2022년도에는 전년도보다 6.3% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 2022년에는 대한민국, 중국 및 대만 지역의 설비투자 규모가 크게 증가할 것으로 예상되고 있지만, 코로나바이러스감염증-19의 지속 여부에 따라 변동이 있을 수 있습니다. &cr

semi 2021.08.jpg semi 2021.08

(3) 경기변동의 특성 및 계절성&cr

반도체 패키징 장비 부문을 포함한 반도체장비 산업은 wafer의 제조, 가공, 반도체 칩의 조립, 검사 등 반도체 소자를 생산하기 위하여 사용되는 제반 장비를 제조하는 산업으로 전방 산업인 반도체산업의 경기, 특히 반도체 생산량 증가와 밀접한 관계가 있습니다. 따라서 반도체 패키징 장비산업의 경기는 반도체산업의 경기와 유사한 사이클을 보입니다.

반도체 패키징 장비의 경기는 특별히 계절적 경기 변동보다는 반도체 패키징 업체들의 설비투자 계획에 의해 직접적인 영향을 받습니다. 당사처럼 회계처리상 공정진행률이 아닌 실제 장비 납품후에 매출을 인식하는 업체의 경우 분기별 매출 기복이 심하게 나타날 수도 있습니다.&cr&cr(4) 국내외 시장여건 등&cr&cr세계 반도체시장은 스마트폰, 빅데이터, AI 등 수요처가 확대됨에 따라 메모리 반도체, 비메모리 반도체 모두 장기적인 성장세를 나타내고 있습니다. 메모리 반도체 시장의 경우 4차 산업혁명 관련 반도체 및 데이터처리 성능 향상을 위한 데이터센터 구축에 필요한 서버용 DRAM, NAND Flash등의 수요가 크게 증가하였고, 비메모리 반도체 시장 또한 사물인터넷(IoT) 구축에 필요한 센서 및 광소재, 빅데이터의 연산·처리에 필요한 마이크로 컴포넌트 등의 수요가 증가하였습니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 현재 반도체장비(패키징 장비) 사업을 영위하고 있으며, 단일 사업부문으로 그 현황을 기재하였습니다. 또한 종속회사의 주요사업이 반도체 장비 (패키징 장비) 의 제조 및 이와 관련한 부품 및 원자재 제조, 판매, 기술서비스 법인으로 구성되어 있어 따로 구분하지 아니하였습니다.&cr당사는 본사를 거점으로 한국의 제조 및 판매 법인과 해외 법인 1개의 동종업종을 영위하는 종속회사로 구성된 기업입니다. &cr사업군별로 보면 반도체장비의 제조와 판매(그 부속 부품 및 기술서비스 포함)라는 1개의 주된 사업부문을 영위하고 있습니다. &cr&cr[사업부문별 주요 제품]

부문	사업부문	주요 제품
반도체장비	반도체장비부문	Descum, Reflow

지역별로 보면 국내 본사에서는 반도체장비를 제조, 판매 및 부품 판매, 기술서비스를 총괄하고 있습니다.

미국 지역 법인 반도체 패키징 장비 제조 및 판매를 담당하는 SEMIgear Inc.(Massachusetts Wakefield 소재) 1개사가 운영되고 있습니다.&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분	공정	장 비
전공정	Photo	Track(Coater & Developer), Stepper, Aligner
Etch	Etcher, Dry Strip
세정 및 건조	Wet Station, Dry Cleaning, Wafer Scrubber, Dryer
열처리	Furnace, Annealing M/C, RTP
불순물 주입	Ion Implanter
박막 형성	CVD(LPCVD, APCVD, PECVD, MOCVD), &crPVD(Sputter,Evaporator), Epitaxial 성장, CMP
후공정(조립)	Dicing	Dicer
Bonding	Die Bonder, Wire Bonder, TAB Bonder
Packing	Molding, Trimming/Forming, Banking, Soldering, Marking
검 사		Wafer Prober, Tester(Logic Tester, Memory Tester),&crTest Handler, Burn-In
기 타		설계, wafer 제조, 운송설비 등

&cr(2) 시장점유율

Descum와 Reflow 장비는 국내외 구체적인 통계자료가 없는 관계로 시장 점유율을 추정하기 어려운 상황입니다.&cr

(3) 시장의 특성

세계 반도체시장은 스마트폰, 빅데이터, AI 등 수요처가 확대됨에 따라 메모리 반도체, 비메모리 반도체 모두 장기적인 성장세를 나타내고 있습니다. 메모리 반도체 시장의 경우 4차 산업혁명 관련 반도체 및 데이터처리 성능 향상을 위한 데이터센터 구축에 필요한 서버용 DRAM, NAND Flash등의 수요가 장기적으로 증가하고 있고, 비메모리 반도체 시장 또한 사물인터넷(IoT) 구축에 필요한 센서 및 광소재, 빅데이터의 연산·처리에 필요한 마이크로 컴포넌트 등의 수요가 증가하였습니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

새로이 추진하였거나 이사회 결의 등을 통하여 향후 새로이 추진하기로 한 구체화된 신규사업은 없습니다.&cr

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

&crⅢ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

&cr(1) 연결재무제표&cr

연 결 재 무 상 태 표
제32(당)기 2021년 12월 31일 현재
제31(전)기 2020년 12월 31일 현재
피에스케이홀딩스 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 32 (당) 기말		제 31 (전) 기말
자산
I. 유동자산		127,195,009,848		93,239,081,309
현금및현금성자산	44,440,201,866		34,965,203,920
매출채권및기타채권	14,568,523,743		8,498,018,870
기타금융자산	57,689,420,909		34,632,435,155
기타유동자산	228,659,174		313,128,857
당기법인세자산	1,095,354,580		3,169,042,133
재고자산	9,172,849,576		11,661,252,374
II. 비유동자산		181,068,572,557		145,989,974,327
장기매출채권및기타채권	280,540,095		578,598,518
관계기업투자	95,573,592,161		70,391,645,799
유형자산	23,232,676,276		21,662,869,222
투자부동산	19,580,447,806		17,339,819,859
사용권자산	893,853,108		290,124,009
무형자산	14,576,974,848		16,167,953,436
기타금융자산	25,959,919,999		19,116,794,249
기타비유동자산	11,921,573		7,049,520
순확정급여자산	343,144,575		70,769,187
이연법인세자산	615,502,116		364,350,528
자산총계		308,263,582,405		239,229,055,636
부채
I. 유동부채		23,814,744,449		18,093,640,566
매입채무및기타채무	10,739,420,294		4,594,713,204
차입금	5,000,000,000		5,332,366,592
당기법인세부채	3,262,054,820		1,494,190,306
리스부채	265,190,162		137,409,422
기타유동부채	4,053,917,028		5,681,520,333
충당부채	494,162,145		853,440,709
II. 비유동부채		29,829,449,444		23,629,936,775
장기매입채무및기타채무	1,274,673,542		1,123,902,363
장기차입금	10,150,000,000		0
사채	0		9,651,213,625
리스부채	1,017,628,557		186,938,865
순확정급여부채	0		113,867,339
충당부채	467,007,140		312,695,995
이연법인세부채	16,920,140,205		12,241,318,588
부채총계		53,644,193,893		41,723,577,341
자본
지배기업의 소유주지분		254,619,388,512		197,505,478,295
I. 자본금	10,781,197,500		10,781,197,500
II. 기타불입자본	26,098,832,310		17,065,577,860
III. 기타자본구성요소	2,828,052,238		700,711,106
IV. 이익잉여금	214,911,306,464		168,957,991,829
비지배지분		-		-
자본총계		254,619,388,512		197,505,478,295
부채와자본총계		308,263,582,405		239,229,055,636

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제32(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제31(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
피에스케이홀딩스 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 32 (당)기	제 31 (전)기
I. 매출액	81,623,934,759	39,774,309,564
II. 매출원가	31,911,886,233	18,364,206,904
III. 매출총이익	49,712,048,526	21,410,102,660
IV. 판매비와관리비	27,085,401,788	23,874,198,178
V. 영업이익(손실)	22,626,646,738	(2,464,095,518)
VI. 영업외손익	37,424,170,603	59,856,161,986
금융수익	9,397,857,294	11,864,716,042
금융원가	973,135,809	5,163,245,067
기타수익	1,947,815,153	46,135,904,323
기타비용	9,219,125	122,690,379
관계기업투자관련손익	27,060,853,090	7,141,477,067
VII. 법인세차감전순이익	60,050,817,341	57,392,066,468
VIII. 법인세비용(수익)	10,035,343,780	(1,809,681,300)
IX. 당기순이익	50,015,473,561	59,201,747,768
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주지분	50,015,473,561	59,201,747,768
비지배지분	-	-
X. 기타포괄이익(손실)	1,979,158,206	(632,087,858)
후속적으로 당기손익으로 &cr 재분류될 수 있는 항목	2,127,341,132	(217,568,061)
지분법자본변동	(210,641,955)	1,192,034,076
해외사업환산손익	2,337,983,087	(1,409,602,137)
후속적으로 당기손익으로 &cr 재분류될 수 없는 항목	(148,182,926)	(414,519,797)
순확정급여부채의 &cr 재측정요소	(24,837,287)	(211,535,295)
지분법이익잉여금변동	(123,345,639)	(202,984,502)
XI. 총포괄이익	51,994,631,767	58,569,659,910
총포괄이익의 귀속
지배기업의 소유주지분	51,994,631,767	58,569,659,910
비지배지분	-	-
XIl. 주당이익
기본주당이익	2,444	3,075
희석주당이익	2,408	2,984

연 결 자 본 변 동 표
제32(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제31(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
피에스케이홀딩스 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본	기타자본&cr구성요소	이 익&cr잉여금	지배기업의&cr소유주지분	비지배지분	총 계
2020. 01. 01(전기초)	7,997,905,500	(5,826,803,389)	918,279,167	110,951,932,467	114,041,313,745	-	114,041,313,745
당기순이익	-	-	-	59,201,747,768	59,201,747,768	-	59,201,747,768
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(211,535,295)	(211,535,295)	-	(211,535,295)
현금배당	-	-	-	(531,746,700)	(531,746,700)	-	(531,746,700)
해외사업환산손실	-	-	(1,409,602,137)	-	(1,409,602,137)	-	(1,409,602,137)
지분법자본변동	-	-	1,192,034,076	-	1,192,034,076	-	1,192,034,076
지분법이익잉여금변동	-	-	-	(202,984,502)	(202,984,502)	-	(202,984,502)
자기주식처분	-	208,379,733	-	-	208,379,733	-	208,379,733
교환권대가	-	279,238,252	-	-	279,238,252	-	279,238,252
사업결합	2,783,292,000	22,404,763,264	-	(249,421,909)	24,938,633,355	-	24,938,633,355
2020. 12. 31(전기말)	10,781,197,500	17,065,577,860	700,711,106	168,957,991,829	197,505,478,295	-	197,505,478,295
2021. 01. 01(당기초)	10,781,197,500	17,065,577,860	700,711,106	168,957,991,829	197,505,478,295	-	197,505,478,295
당기순이익	-	-	-	50,015,473,561	50,015,473,561	-	50,015,473,561
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(24,837,287)	(24,837,287)	-	(24,837,287)
현금배당	-	-	-	(3,913,976,000)	(3,913,976,000)	-	(3,913,976,000)
해외사업환산손실	-	-	2,337,983,087	-	2,337,983,087	-	2,337,983,087
지분법자본변동	-	-	(210,641,955)	-	(210,641,955)	-	(210,641,955)
지분법이익잉여금변동	-	-	-	(123,345,639)	(123,345,639)	-	(123,345,639)
자기주식처분이익	-	(617,414,070)	-	-	(617,414,070)	-	(617,414,070)
자기주식	-	9,929,906,772	-	-	9,929,906,772		9,929,906,772
교환권대가	-	(279,238,252)	-	-	(279,238,252)	-	(279,238,252)
2021. 12. 31(당기말)	10,781,197,500	26,098,832,310	2,828,052,238	214,911,306,464	254,619,388,512	-	254,619,388,512

연 결 현 금 흐 름 표
제32(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제31(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
피에스케이홀딩스 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 32 (당)기		제 31 (전)기
I.영업활동으로 인한 현금흐름		28,546,017,162		9,833,579,602
당기순이익	50,015,473,561		59,201,747,768
당기순이익조정을 위한 가감	(20,851,748,373)		(54,345,656,017)
영업활동 자산부채의 변동	(855,645,093)		4,592,059,682
이자의 수취	604,294,400		713,581,151
이자의 지급	(14,590,454)		(68,516,057)
배당금의 수취	1,456,125,903		15,233,126
법인세 지급액	(1,807,892,782)		(274,870,051)
II. 투자활동 현금흐름		(26,095,950,347)		13,144,259,140
유형자산의 취득	(5,399,177,009)		(5,036,174,236)
유형자산의 처분	0		27,030,000
무형자산의 취득	(175,680,900)		(282,990,000)
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(28,506,253,816)		(20,821,370,561)
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	20,385,055,037		20,967,649,752
상각후원가 측정 금융자산의 취득	(39,923,476,716)		(66,974,782,148)
상각후원가 측정 금융자산의 처분	25,676,923,016		55,182,566,373
연결범위 제외로 인한 순현금유입	1,462,041,302		0
대여금의 증가	(225,000,000)		(73,000,000)
대여금의 감소	342,055,546		102,694,448
임차보증금의 증가	(58,877,911)		(24,000,000)
임차보증금의 감소	295,941,104		64,350,000
국고보조금의 수령	30,500,000		0
사업결합으로 인한 현금유입	0		30,012,285,512
III. 재무활동 현금흐름		5,295,906,740		9,865,635,744
자기주식의 취득	(1,046,402,000)		(38,510)
자기주식의 처분	107,000,000		105,000,000
주식발행비	0		(42,630,180)
리스부채의 감소	(152,215,260)		(234,350,458)
임대보증금의 증가	153,000,000		359,000,000
임대보증금의 감소	(1,500,000)		0
파생상품의 처분	0		(16,745,000)
배당금의 지급	(3,913,976,000)		(531,746,700)
교환사채의 발행	0		9,894,780,000
차입금의 증가	10,150,000,000		332,366,592
IV. 환율효과 반영전 현금의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		7,745,973,555		32,843,474,486
V. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		1,729,024,391		(331,800,163)
VI.현금및현금성자산의 순증감		9,474,997,946		32,511,674,323
VII. 기초의 현금및현금성자산		34,965,203,920		2,453,529,597
VIII. 기말의 현금및현금성자산		44,440,201,866		34,965,203,920

&cr※ 연결재무제표 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.&cr&cr(2) 재무제표&cr&cr 재 무 상 태 표

제32기 2021년 12월 31일 현재
제31기 2020년 12월 31일 현재
피에스케이홀딩스 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 32 (당) 기말		제 31 (전) 기말
자산
I. 유동자산		92,628,203,985		70,740,501,151
현금및현금성자산	16,873,210,478		19,671,715,403
매출채권및기타채권	10,588,115,071		6,400,523,449
기타금융자산	57,689,420,909		34,632,435,155
기타유동자산	190,886,405		197,403,231
당기법인세자산	0		1,708,946,133
재고자산	7,286,571,122		8,129,477,780
II. 비유동자산		142,491,510,448		134,333,283,785
장기매출채권및기타채권	248,833,032		563,499,366
관계기업투자	40,245,318,465		40,245,318,465
종속기업투자	28,568,703,920		28,968,703,920
유형자산	22,441,274,092		21,427,539,661
투자부동산	19,580,447,806		17,339,819,859
사용권자산	81,845,441		34,556,106
무형자산	5,010,101,545		6,559,233,452
기타비유동금융자산	25,959,919,999		19,116,794,249
순확정급여자산	343,144,575		70,769,187
기타비유동자산	11,921,573		7,049,520
자산총계		235,119,714,433		205,073,784,936
부채
I. 유동부채		15,569,482,433		12,123,672,440
매입채무및기타채무	6,357,136,595		3,587,650,481
차입금	5,000,000,000		5,000,000,000
법인세부채	2,037,364,028		0
금융리스부채	25,169,137		34,952,049
충당부채	494,162,145		853,440,709
기타유동부채	1,655,650,528		2,647,629,201
II. 비유동부채		20,640,329,059		17,785,885,077
장기매입채무 및 기타비유동채무	1,274,673,542		1,123,902,363
장기차입금	10,150,000,000		0
사채	0		9,651,213,625
비유동금융리스부채	57,780,527		0
순확정급여부채	0		0
비유동충당부채	467,007,140		265,479,276
이연법인세부채	8,690,867,850		6,745,289,813
부채총계		36,209,811,492		29,909,557,517
자본
자본금	10,781,197,500		10,781,197,500
기타불입자본	29,707,026,812		20,673,772,362
기타자본구성요소	1,256,549,858		1,256,549,858
이익잉여금	157,165,128,771		142,452,707,699
자본총계		198,909,902,941		175,164,227,419
부채와자본총계		235,119,714,433		205,073,784,936

포 괄 손 익 계 산 서

제32기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제31기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
피에스케이홀딩스 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 32 (당)기	제 31 (전)기
I. 매출액	61,021,451,236	33,017,249,204
II. 매출원가	30,737,106,251	18,777,312,698
III. 매출총이익	30,284,344,985	14,239,936,506
IV. 판매비와관리비	18,113,770,405	16,298,899,593
V. 영업이익	12,170,574,580	(2,058,963,087)
VI. 영업외손익	12,041,508,608	62,783,463,819
금융이익	9,398,400,806	11,869,603,213
금융원가	956,569,028	5,148,094,292
기타영업외수익	3,622,945,505	56,135,584,265
기타영업외비용	23,268,675	73,629,367
VII. 법인세차감전순이익	24,212,083,188	60,724,500,732
법인세비용	5,560,848,829	(1,540,179,830)
VIII. 당기순이익	18,651,234,359	62,264,680,562
IX. 기타포괄손익	(24,837,287)	(178,843,968)
후속적으로 당기손익으로 &cr재분류될 수 있는 항목	0	0
해외사업환산손익	0	0
후속적으로 당기손익으로 &cr재분류될 수 없는 항목	(24,837,287)	(178,843,968)
보험수리적손익	(24,837,287)	(178,843,968)
XI. 당기총포괄손익	18,626,397,072	62,085,836,594
XIl. 주당이익
기본주당이익	911	3,234

자 본 변 동 표

제32기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제31기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
피에스케이홀딩스 주식회사	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본	기타자본&cr구성요소	이 익&cr잉여금	총 계
2020. 01. 01	7,997,905,500	(5,353,069,529)	1,256,549,858	80,898,617,805	84,800,003,634
당기순이익				62,264,680,562	62,264,680,562
순확정급여부채의 재측정요소				(178,843,968)	(178,843,968)
현금배당				(531,746,700)	(531,746,700)
자기주식처분이익		(51,101,383)			(51,101,383)
자기주식		259,481,116			259,481,116
교환권대가		279,238,252			279,238,252
사업결합	2,783,292,000	41,075,655,746	(473,733,860)		43,385,213,886
사업결합으로 인한 자기주식의 취득		(15,062,697,980)	0		(15,062,697,980)
2020. 12. 31	10,781,197,500	21,147,506,222	782,815,998	142,452,707,699	175,164,227,419
2021.01.01	10,781,197,500	21,147,506,222	782,815,998	142,452,707,699	175,164,227,419
당기순이익				18,651,234,359	18,651,234,359
순확정급여부채의 재측정요소				(24,837,287)	(24,837,287)
현금배당				(3,913,976,000)	(3,913,976,000)
자기주식		9,929,906,772			9,929,906,772
자기주식처분이익		(617,414,070)			(617,414,070)
교환권대가		(279,238,252)			(279,238,252)
2021. 12. 31	10,781,197,500	29,707,026,812	1,256,549,858	157,165,128,771	198,909,902,941

현 금 흐 름 표

제32기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제31기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
피에스케이홀딩스 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 32 (당)기		제 31 (전)기
l. 영업활동으로 인한 현금흐름		16,549,201,707		7,775,003,997
당기순이익	18,651,234,359		62,264,680,562
당기순이익조정을 위한 가감	(1,302,206,534)		(58,648,554,687)
자산부채의 변동	(3,158,386,667)		2,636,494,883
이자의 수취	604,837,912		718,468,322
이자의 지급	(14,590,454)		(59,934,460)
배당의 수취	1,456,125,903		1,438,732,226
법인세 지급액	312,187,188		(574,882,849)
ll. 투자활동으로 인한 현금흐름		(24,772,766,984)		469,616,931
유형자산의 취득	(5,043,230,255)		(5,000,906,236)
유형자산의 처분	0		27,030,000
무형자산의 취득	(175,680,900)		(282,990,000)
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(28,506,253,816)		(20,821,370,561)
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	20,385,055,037		20,967,649,752
상각후원가 측정 금융자산의 취득	(39,923,476,716)		(66,974,782,148)
상각후원가 측정 금융자산의 처분	25,676,923,016		55,182,566,373
대여금의 증가	(205,000,000)		(65,000,000)
대여금의 감소	357,055,546		162,694,448
보증금의 증가	(20,000,000)		(1,000,000)
보증금의 감소	295,941,104		4,000,000
종속기업투자주식 처분	2,355,400,000
국고보조금의 수령	30,500,000
사업결합으로 인한 현금유입			17,271,725,303
lll. 재무활동으로 인한 현금흐름		5,392,839,821		9,710,179,146
자기주식의 취득	(1,046,402,000)		(38,510)
자기주식의 처분	107,000,000		105,000,000
주식발행비			(42,630,180)
리스부채의 감소	(55,282,179)		(57,440,464)
임대보증금의 증가	153,000,000		359,000,000
임대보증금의 감소	(1,500,000)
파생상품의 처분			(16,745,000)
배당금의 지급	(3,913,976,000)		(531,746,700)
차입금의 증가	10,150,000,000
교환사채의 발행			9,894,780,000
V. 환율효과 반영전 현금의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(2,830,725,456)		17,954,800,074
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		32,220,531		(331,800,163)
VII.현금및현금성자산의 순증감		(2,798,504,925)		17,622,999,911
VIII. 기초의 현금및현금성자산		19,671,715,403		2,048,715,492
IX. 기말의 현금및현금성자산		16,873,210,478		19,671,715,403

&cr 이익잉여금처분계산서

제 32 기	2021년 01월 01일 부터	제 31 기	2020년 01월 01일 부터
2021년 12월 31까지	2020년 12월 31까지
처분예정일	2022년 03월 30일	처분확정일	2021년 03월 26일

(단위 : 원)

구분	당기		전기
1. 미처분이익잉여금		148,752,198,316		134,431,174,844
1) 전기이월이익잉여금	130,125,801,244		72,930,259,620
2) 당기순이익	18,651,234,359		62,264,680,562
3) 확정급여제도의 재측정요소	(24,837,287)		(178,843,968)
4) 현금배당(*)			(584,921,370)
2. 이익잉여금처분액		9,115,215,560		4,305,373,600
1) 이익준비금	828,655,960		391,397,600
2) 현금배당	8,286,559,600		3,913,976,000
3. 차기이월미처분이익잉여금		139,636,982,756		130,125,801,244

(*) 법률상 합병법인인 피에스케이홀딩스(화성소재)의 2019년 12월 31일로 종료하는회계기간에 대한 보통주 배당금이며, 2020년 4월중에 지급되었습니다.&cr&cr※ 별도재무제표 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.&cr

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제12조의2【주주명부】 회사의 주주명부는 상법에 따라 전자문서로 작성한다.	제12조의2【주주명부 작성·비치】 ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지 받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다. ② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. ③ 회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.	전자증권법 제37조 제6항의 규정내용 반영 &cr 전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거 규정 마련&cr&cr 기존 20조 내용 이관
제45조【이익배당】 ③ 제①항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제45조【이익배당】 ③ 제①항의 배당은 제13조 제①항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	기준일 제도 운영상의 편의성 제고
	부 칙 제1조【시행일】 이 정관은 2022년 3월 30일부터 시행 한다.

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
양재균	1956년 3월 29일	-	-	-	이사회
강사윤	1961년 1월 24일	해당	-	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
양재균	기업인	1983.03~1986.02&cr1986.03~1994.12&cr1995.01~2011.01&cr2011.02~2014.01&cr2019 ~현재	대우반도체(주) 공정기술부&cr대우통신(주) 반도체사업본부 생산부장&cr피에스케이(주) 부설연구소 연구소장&cr티엔에스케이(주) 대표이사&crSEMIgear, Inc. 대표이사	-
강사윤	학회장	1995.07~2016.11&cr2016.12~2018.12&cr2021.01~현재	삼성전자(주) PKG개발팀 팀장&cr삼성전기(주) PLP사업팀 팀장&cr한국마이크로 전자 및 패키징 학회장	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
양재균	-	-	무
강사윤	-	-	무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)&cr

강사윤 사외이사 &cr&cr1. 사외이사로서 회사의 의사결정기구인 이사회 참여를 통하여 회사 업무 전반에 관한 주의 의무를 준수하고, 이사회에 참여함으로써 회사의 성장 발전에 기여하며, 주주의 권익을 보호할 것입니다.&cr

2. 사외이사로서 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 노력할 것 입니다.&cr

3. 선관주의 의무, 충실 의무, 보고 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 기업비밀 준수의무 등 사외이사가 준수해야하 하는 윤리의식을 명확히 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 양재균&cr 반도체 관련기술에 대한 전문성과 해외 지사 운영 경험을 통해 회사가 지속 성장 하는 데 기여할 것으로 판단하여 사내이사로 추천하였습니다.&cr &cr- 강사윤&cr 다양한 분야의 해박한 지식 및 경험을 바탕으로 사외이사로서의 독립성을 유지하며 정확하고 합리적인 의사결정 조언을 통해 회사의 중장기적인 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대되어 추천하였습니다.

확인서 확인서 강사윤 사외이사.jpg 확인서 강사윤 사외이사 확인서 양재균 사내이사.jpg 확인서 양재균 사내이사

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
유관희	1952년 6월 6일	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
유관희	대학교수	1990~2017&cr1996~1998&cr1997~1998&cr1997~2001&cr2001~2003&cr2004~2006&cr2006-2012&cr2007~2008&cr2012~2013	고려대학교 경영대학 교수&cr한국회계학회 상임이사, 부회장&cr회계학연구회 회장&cr고려대학교 경영대학원 최고경영자과정 주임교수&cr고려대학교 경영대학원 부원장&cr대우증권(주) 사외이사&cr유진투자증권(주) 사외이사&cr한국중소기업학회 회장&cr한국경영학회장	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
유관희	-	-	무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

폭넓은 실무 경험과 직무수행에 필요한 관계법규 등 전문성을 갖추었고, 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각을 통해 감사업무를 수행할 것으로 판단하여 감사로 추천하였습니다.

확인서 확인서 유관희 감사.jpg 확인서 유관희 감사

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
실제 지급된 보수총액	626백만원
최고한도액	3,000백만원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	36백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2022년 03월 22일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

&cr- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전까지 전자공시시스템에 공시하고, 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.&cr - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr&cr - 회사 홈페이지 : http://www.pskholding.com 투자정보 -> 공지 & 공고&cr &cr※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 이경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공 시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 코로나바이러스 감염증 -19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있으며, 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제12조에 의거 관할 보건소장에 신고의무를 이행할 것을 미리 알려드립니다. 그리고 예방을 위하여 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.&cr&cr※ 코로나바이러스 감염증 -19 관련 방역 지침에 따라 주주총회 장소 등의 변경이 발생할 수 있으며, 변경사항 발생시 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 등을 통하여 안내드릴 예정입니다.&cr

※ 당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정 및 외부감사인의 감사 일정, 감사보고서 수령시점 등 당사의 대내외 일정을 고려하여 주주총회 일정이 수립되었습니다. 이로 인해 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.&cr향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 주주 총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.&cr

※ 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 20일~2022년 3월 29일 (기간중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주 확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리