CHEIL BIO CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2022

제일바이오/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-15

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-03-11
3. 정정사유	부의안건 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
의안 주요내용 중 부의안건	제1-1호 의안 : 제33기(2021.1.1~2021.12.31)재무제표 승인의 건 제1-2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명) 1) 사내이사 심광경 중임의 건 2) 사내이사 심윤정 선임의 건 제2호 의안 : 2022.2.28자 이사회 결의에 따른 임시주주총회 개최의 건 취소의 건 1) 정관 일부 변경 결의 취소의 건 2) 사외이사 선임 결의 취소의 건 3) 사내이사 해임 결의 취소의 건	제1호 의안 : 제33기(2021.1.1.~2021.12.31.) 재무제표 승인의 건  제2호 의안 : 이사 선임의 건   제2-1호 : 사내이사 중임의 건(이사 심광경)   제2-2호 : 사내이사 선임의 건(이사 심윤정)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전10시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 산단로83번길 131(목내동) 본사 강당
3. 의안 주요내용		□ 제33기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영 실태 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제33기(2021.1.1.~2021.12.31.)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건    제2-1호 의안 : 사내이사 중임의 건(이사 심광경)    제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(이사 심윤정)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심광경	1939-09	3	재선임	(현)(주)제일바이오 대표이사
심윤정	1967-12	3	신규선임	(현)행복한 가정의학과 원장(가정의학과 전문의)