Humax Holdings Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2022

휴맥스홀딩스/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 11시
2. 장소		경기 성남시 분당구 황새울로 216, 지하1층 (수내동, 휴맥스빌리지 아트홀)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 제33기 감사 보고 ② 제33기 영업 보고 ③ 제33기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 나. 부의안건 제1호 의안: 제33기(2021.1.1~2021.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건     제3-1호 의안: 사내이사 변대규 선임의 건     제3-2호 의안: 사외이사 이장우 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건     제4-1호 의안: 감사 김진형 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 제7호 의안: 임원퇴직금규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제33기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. - 제33기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시	2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
변대규	1960-03	3	재선임	1989 서울대학교 제어계측공학 박사 1989 ~ 1998 ㈜건인시스템 (現 ㈜휴맥스) 창업 2011 ~ 2013 포스코 사외이사 2009 ~ 現 ㈜휴맥스홀딩스 대표이사 2017 ~ 現 네이버㈜ 이사회 의장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이장우	1957-02	3	신규선임	1988 ~ 2022 경북대학교 교수 2014 ~ 2015 한국경영학회 회장 2016 ~ 2019 전자부품연구원 이사장 2019 ~ 현재 한국국제교류재단 비상임이사	- 교보악사자산운용(주) * 22년 3월 25일 종료 -솔루에타 *22년 3월 28일 종료

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김진형	1965-09	3	재선임	상근	1990 연세대학교 경제학 2006 ~ 2010 (주)맥시안 관리담당 임원 2011 ~ 2013 (주)클린컴 부사장 2014 ~ 현재 (주)콘코트컨설팅 대표