Prestige Biologics Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2022

프레스티지바이오로직스/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 오송생명1로 197번지 2층, 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.외부감사인선임보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제7기(2021사업연도) 재무제표 승인의 건 제2호 의안:이사 선임의 건 사내이사 현덕훈 선임의 건 제3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 감사위원 동현철 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 외부감사인 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. - 당사의 제7기 정기주주총회에는 상법 제368조의4에 의거하여 전자투표제도를 활용하기로 결의하여 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있게 하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
현덕훈	1959-10	3년	신규선임	現 프레스티지바이오파마 코리아 디지털혁신센터 센터장 前 SAP Korea 디지털혁신본부 전무 前 idsTrust 컨설팅본부장 前 TRUST대표 前 Hewlett Packard ERP컨설팅 부장 前 KAIST Seri연구원 서울대학교 토목도시공학 석사 서울대학교 토목도시공학 졸업

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
동현철	1962-01	3년	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	現 프레스티지바이오로직스 기타비상무이사 現 변호사 개업 前 광주고등검찰청 검사 前 서울지검 북부지청 형사5부장 검사 前 청주지방검찰청 부장검사 前 서울지방검찰청 부부장검사 前 제25회 사법시험 합격 서울대학교 법학 졸업