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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2022

코스나인/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-15

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022.02.04
3. 정정사유	정기주주총회 의안 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안주요내용	1) 보고사항   ① 감사의 감사보고     ② 영업보고   ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의사항 - 제1호 의안: 제21기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)   별도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(추후확정) - 제3호 의안: 이사 선임의 건(추후확정) - 제4호 의안: 감사 선임의 건(추후확정) - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	1) 보고사항   ① 감사의 감사보고     ② 영업보고   ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의사항 - 제1호 의안: 제21기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)   별도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 사외이사 선임의 건    제2-1호 : 사외이사 문성혁 선임의 건    제2-2호 : 사외이사 오희택 선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	1. 상기 제1호 의안 '제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행 될 수 있습니다. 2. 상기 정기주주총회 부의 안건 의안별 세부사항은 추후 이사회에서 확정시 재공시 예정	- 상기 제1호 의안 '제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행 될 수 있습니다.
- 사외이사 선임 세부내역	-	<내용작성>

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전9시
2. 장소		경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27
3. 의안 주요내용		1) 보고사항    ① 감사의 감사보고      ② 영업보고    ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의사항 - 제1호 의안: 제21기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)    별도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 사외이사 선임의 건     제2-1호 : 사외이사 문성혁 선임의 건     제2-2호 : 사외이사 오희택 선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 제1호 의안 '제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행 될 수 있습니다.
※관련공시	2021-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문성혁	1980-11	3년	신규선임	前)   법률사무소 정연   법률사무소 청강 現)   법률사무소 평산	-
오희택	1976-01	3년	신규선임	前)   법무법인 성율 現)   법무법인 인화   한돈자조금관리위원회,   주식회사 조인트리 등   자문	-