Zaigle Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2022

자이글/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	09:00
2. 장소		인천광역시 계양구 아나지로 290 (작전동 409-5) 자이글R&D센터 6층 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건    제1호 의안 : 제14기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 (안) 포함) 승인의 건    제2호 의안 : 정관 일부변경의 건    제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)       제3-1호 의안 : 사내이사 안선영 선임의 건       제3-2호 의안 : 사내이사 강효성 선임의 건    제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안선영	1977-09	3	재선임	05.05~08.12 ㈜부민푸드 팀장 09.01~현재   자이글㈜ 부사장
강효성	1978-03	3	재선임	13.04~15.05 소모홀딩스엔테크놀러지 감사실 15.06~현재   자이글㈜ 사내이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 부동산 개발업 - 부동산 매매업		신사업 추진 등으로 인한 정관상 사업의 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-