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Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 15, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 서울바이오시스(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021 년 3월 15일
권 유 자:	성 명: 서울바이오시스 주식회사&cr주 소: 경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 65-16&cr전화번호:
작 성 자:	성 명: 박주영&cr부서 및 직위: IR팀 상무&cr전화번호: 070-4391-8150
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

서울바이오시스(주)본인2022.03.152022.03.302022.03.20미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr (인터넷)&crhttps://evote.ksd.or.kr/m (모바일)전자투표 가능한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr (인터넷)&crhttps://evote.ksd.or.kr/m (모바일)□ 재무제표의승인□ 기타주주총회의목적사항□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 정관의변경

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 서울바이오시스(주)보통주00본인-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

서울반도체(주)최대주주보통주16,189,36342.35최대주주-서울반도체(주)의 특수관계자최대주주의 특수관계인보통주6,812,95117.82최대주주의 특수관계인-23,002,31460.18-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이정아보통주0직원--

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022.03.152022.03.202022.03.302022.03.30

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

주1) 권유 종료일은 2022년 3월 30일, 제20기 정기 주주총회 개시 전까지임&cr

나. 피권유자의 범위 - 제20기 정기 주주총회를 위한 주주명부 기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에&cr 기재되어 있는 보통주 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 &cr제20기 정기주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 진행&cr

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022년 3월 20일 오전 9시 ~ 2022년 3월 29일 오후 5시한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr (인터넷)&crhttps://evote.ksd.or.kr/m (모바일)기간 중 24시간 이용 가능&cr (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 &cr오후 5시까지만 가능)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OXOOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

※ 상기 '주주총회 소집 통지와 함께 송부'의 경우 상법 제363조와 당사 정관 제18조에 의거, 1% 초과 주식보유 주주에 대해서 우편 통지하고, 1% 이하 주식보유 주주에 대해서는 홈페이지 게시 및 전자공시시스템 공고로 갈음합니다.&cr

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

서울바이오시스 홈페이지www.seoulviosys.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 &cr받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 직접 교부, 우편, 전자우편, 홈페이지 등 에 의한 수여&cr- 주주총회 전 위임장 우편접수 &cr ㆍ경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 65-16 서울바이오시스 IR팀&cr- 주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 &cr ㆍ경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 서울반도체 비타민홀 대강당

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음&cr&cr

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 3월 30일 오후 2시경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 서울반도체 비타민홀 대강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022년 3월 20일 오전 9시 ~ 2022년 3월 29일 오후 5시한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr (인터넷)&crhttps://evote.ksd.or.kr/m (모바일)기간 중 24시간 이용 가능&cr (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 &cr오후 5시까지만 가능)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 &cr ○ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로부터 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을돕는 등 참석주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다.비상사태 발생 시 장소변경 등 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 지체없이 재공시할 예정입니다.&cr

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안: 제20기(2021년) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 &cr

가. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr※ 본 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회일(2022.3.30)의1주 전에 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 단, 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.&cr

연 결 재 무 상 태 표
제20기 2021년 12월 31일 현재
제19기 2020년 12월 31일 현재
서울바이오시스 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주 석	제20(당)기말		제19(전)기말
자 산
I. 유 동 자 산			219,237,416,925		137,938,475,408
현금및현금성자산	7,31,32	9,778,098,677		6,946,828,086
단기금융자산	14	1,962,500,000		-
당기손익-공정가치측정금융자산	14	1,791,329,883		-
매출채권및기타채권	9,31,32,34	91,199,574,358		61,316,700,604
재고자산	9	100,245,007,869		64,094,415,989
기타유동자산	16	14,196,420,661		5,320,223,556
당기법인세자산		64,485,477		260,307,173
II. 비유동자산			556,397,877,289		444,944,207,851
당기손익-공정가치측정금융자산	14	400,000,000		400,000,000
장기기타채권	8,31,32,34	1,544,105,712		1,537,275,765
유형자산	10,33,34	502,692,709,526		402,217,529,392
투자부동산	12	198,904,346		195,495,256
무형자산	13	21,837,012,589		19,231,578,612
관계 및 공동기업투자	15	1,980,824,086		1,142,687,992
이연법인세자산	30	13,702,568,969		12,421,112,279
기타비유동자산	16	14,041,752,061		7,798,528,555
자 산 총 계			775,635,294,214		582,882,683,259
부 채
I. 유 동 부 채			268,994,029,210		297,548,619,543
매입채무및기타채무	17,31,32,34	167,226,948,951		140,189,237,608
차입금	18,31,32,33,34,35	96,279,317,047		154,265,722,530
기타유동부채	20	1,249,683,540		1,623,063,778
기타금융부채	21	1,338,158		-
충당부채	19	4,077,909,094		1,470,595,627
당기법인세부채	30	158,832,420		-
II. 비유동부채			249,269,777,455		65,996,723,200
장기기타채무		24,894,578,903		34,484,605,796
기타금융부채	21,31,32,34	13,380,000		13,380,000
장기차입금	18,31,32,33,35	223,610,938,425		30,843,139,114
충당부채		605,716,612		468,679,085
이연법인세부채	30	145,163,515		186,919,205
부 채 총 계			518,263,806,665		363,545,342,743
자 본
I. 지배기업 소유주지분			165,191,058,672		165,740,243,293
자본금	22	19,111,826,500		19,111,826,500
기타불입자본	22	88,862,507,306		88,871,420,701
기타자본구성요소	22,24	(3,726,966,757)		(4,207,127,999)
이익잉여금	22	60,943,691,623		61,964,124,091
II. 비지배지분	6		92,180,428,877		53,597,097,223
자 본 총 계			257,371,487,549		219,337,340,516
부채와자본총계			775,635,294,214		582,882,683,259

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제20기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제19기 2020년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
서울바이오시스 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주 석	제20(당)기	제19(전)기
I. 매출액	25,34	488,676,724,768	431,282,192,489
II. 매출원가	26,34	(407,480,542,477)	(346,703,782,740)
III. 매출총이익		81,196,182,291	84,578,409,749
IV. 판매비와관리비	26,27	(58,926,457,924)	(57,193,484,515)
V. 영업이익		22,269,724,367	27,384,925,234
금융수익	28	19,494,398,480	12,354,106,394
금융비용	28	(20,806,188,016)	(22,441,748,157)
기타수익	29	1,686,302,913	528,205,913
기타비용	29	(2,928,939,842)	(856,583,544)
지분법손익	15	(175,339,158)	(62,779,334)
VI. 법인세비용차감전순이익		19,539,958,744	16,906,126,506
VII. 법인세비용	30	1,348,516,916	2,741,403,001
VIII. 당기순이익		20,888,475,660	19,647,529,507
IX. 기타포괄손익		15,165,695,641	(7,159,296,811)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:
지분법자본변동	15	113,475,252	6,744,001
해외사업환산손익		15,052,220,389	(7,166,040,812)
X. 총포괄손익		36,054,171,301	12,488,232,696
XI. 당기순이익의 귀속		20,888,475,660	19,647,529,507
지배기업의 소유주지분	6	4,445,549,911	10,902,429,751
비지배지분		16,442,925,749	8,745,099,756
XII. 총포괄손익의 귀속		36,054,171,301	12,488,232,696
지배기업의 소유주지분	6	13,233,306,952	6,497,548,034
비지배지분		22,820,864,349	5,990,684,662
XIII. 주당손익
기본및희석주당이익	23	117	288

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표
제20기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제19기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
서울바이오시스 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	지배기업 소유주지분					비지배지분	자본총계
자본금	기타불입자본	기타자본&cr구성요소	이익잉여금&cr(결손금)	합 계
---	---	---	---	---	---	---	---
2019.12.31(전기초)	18,081,826,500	88,215,314,223	547,271,810	52,435,913,154	159,280,325,687	28,213,844,727	187,494,170,414
비지배지분 오류수정		(9,908,300,153)			(9,908,300,153)	9,908,300,153	-
2020.1.1(수정후전기초)	18,081,826,500	78,307,014,070	547,271,810	52,435,913,154	149,372,025,534	38,122,144,880	187,494,170,414
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
유상증자	1,030,000,000	13,642,556,000	-	-	14,672,556,000	-	14,672,556,000
배당금 지급	-	-	-	(1,374,218,814)	(1,374,218,814)	-	(1,374,218,814)
주식기준보상	-	-	(344,241,739)	-	(344,241,739)	-	(344,241,739)
종속기업 유상증자	-	(3,078,149,369)	-	-	(3,078,149,369)	9,487,068,888	6,408,919,519
종속기업 자기주식 취득	-	-	(5,276,353)	-	(5,276,353)	(2,801,207)	(8,077,560)
총포괄이익:
당기순손익	-	-	-	10,902,429,751	10,902,429,751	8,745,099,756	19,647,529,507
해외사업환산손익	-	-	(4,411,625,718)	-	(4,411,625,718)	(2,754,415,094)	(7,166,040,812)
관계기업의 기타포괄손익	-	-	6,744,001	-	6,744,001	-	6,744,001
2020.12.31(전기말)	19,111,826,500	88,871,420,701	(4,207,127,999)	61,964,124,091	165,740,243,293	53,597,097,223	219,337,340,516
유상증자	-	-	-	-	-	-	-
배당금 지급	-	-	-	(5,465,982,379)	(5,465,982,379)	-	(5,465,982,379)
주식기준보상	-	-	-	-	-	-	-
자기주식취득	-	-	(8,170,358,950)	-	(8,170,358,950)	-	(8,170,358,950)
자기주식처분	-	-	69,107,315		69,107,315	-	69,107,315
종속기업 유상증자	-	608,509	-	-	608,509	15,860,989,237	15,861,597,746
종속기업 자기주식 취득	-	(9,521,904)	(206,344,164)	-	(215,866,068)	(98,521,932)	(314,388,000)
총포괄이익:
당기순손익	-	-	-	4,445,549,911	4,445,549,911	16,442,925,749	20,888,475,660
해외사업환산손익	-	-	8,674,281,789	-	8,674,281,789	6,377,938,600	15,052,220,389
관계기업의 기타포괄손익	-	-	113,475,252	-	113,475,252	-	113,475,252
2021.12.31(당기말)	19,111,826,500	88,862,507,306	(3,726,966,757)	60,943,691,623	165,191,058,672	92,180,428,877	257,371,487,549

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표
제20기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제19기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
서울바이오시스 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주 석	제20(당)기		제19(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	35		27,293,587,228		56,128,000,777
1.영업활동에서 창출된 현금		31,371,931,416		62,452,526,522
2.이자의 수취		68,444,615		259,513,889
3.이자의 지급		(4,599,307,308)		(4,802,077,898)
4.법인세 환급액(납부액)		452,518,505		(1,781,961,736)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름			(143,238,593,906)		(77,733,333,031)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		3,315,814,064		3,015,540,296
대여금의 회수		200,000,000
유형자산의 처분		3,295,814,064		2,678,455,443
무형자산의 처분				328,084,853
지분증권의 처분				9,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(146,554,407,970)		(80,748,873,327)
단기금융상품의 취득		(1,885,500,000)
유형자산의 취득		(135,944,493,525)		(77,161,703,058)
무형자산의 취득		(5,977,862,915)		(3,167,170,269)
대여금의 증가		(60,000,000)		(20,000,000)
지분증권의 쥐득		-		(400,000,000)
당기손익인식금융자산의증가		(1,786,551,530)		-
관계기업투자주식의 취득		(900,000,000)		-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름			118,136,592,225		21,947,003,996
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		273,484,114,096		161,614,393,992
차입금의 증가		257,544,601,222		140,532,918,473
자기주식의처분		77,915,128		-
유상증자		15,861,597,746		21,081,475,519
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(155,347,521,871)		(139,667,389,996)
차입금의 상환		(139,208,165,410)		(135,666,942,475)
리스부채의 상환		(2,188,627,132)		(2,617,555,339)
자기주식의 취득		(8,484,746,950)		(8,673,368)
배당금의 지급		(5,465,982,379)		(1,374,218,814)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)			2,191,585,547		341,671,741
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산			6,946,828,086		6,271,743,317
Ⅵ. 환율변동으로 인한 현금흐름			639,685,044		333,413,028
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산			9,778,098,677		6,946,828,086

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

&cr

재 무 상 태 표
제20기 2021년 12월 31일 현재
제19기 2020년 12월 31일 현재
서울바이오시스 주식회사	(단위: 원)

과 목	주 석	제20(당)기말		제19(전)기말
자 산
I. 유 동 자 산			119,384,732,490		111,906,663,297
현금및현금성자산	5,29,30	4,042,047,204		2,134,225,288
단기금융상품	12	139,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산	12	1,791,329,883
매출채권및기타채권	6,29,30	86,845,884,641		90,886,970,235
재고자산	7	21,870,861,433		17,663,708,615
기타유동자산	14	4,631,123,852		961,451,986
당기법인세자산		64,485,477		260,307,173
II. 비유동자산			307,381,317,660		275,407,031,019
당기손익-공정가치측정금융자산	12,30	400,000,000		400,000,000
장기기타채권	6,29,30	1,251,242,728		1,505,093,280
유형자산	8,9,31	161,365,967,382		177,512,045,093
투자부동산	10	198,904,346		195,495,256
무형자산	11	16,671,906,722		14,290,213,183
종속기업및관계기업투자	13	106,314,652,022		63,075,650,078
이연법인세자산	28	12,398,894,331		11,255,538,008
기타비유동자산	14	8,779,750,129		7,172,996,121
자 산 총 계			426,766,050,150		387,313,694,316
부 채
I. 유 동 부 채			193,540,595,129		162,859,076,817
매입채무및기타채무	15,29,30	96,652,891,629		83,765,527,261
차입금	16,29,30,31	94,626,649,855		76,371,073,365
기타유동부채	18,31	1,178,817,577		1,923,198,413
기타금융부채	19	66,800,772		65,462,614
충당부채	17	1,015,435,296		733,815,164
당기법인세부채		-		-
II. 비유동부채			64,771,995,026		56,134,725,479
장기기타채무	15	24,894,578,903		34,484,605,796
기타금융부채	192,930	195,957,917		261,420,531
장기차입금	16,29,30,31	39,681,458,206		21,388,699,152
확정급여부채	29			-
부 채 총 계			258,312,590,155		218,993,802,296
자 본
I. 자본금	1,20	19,111,826,500		19,111,826,500
II. 기타불입자본	20	107,790,078,643		107,790,078,643
III. 기타자본구성요소	13,20	(5,039,160,731)		(4,776,637,766)
V. 이익잉여금	20	46,590,715,583		46,194,624,643
자 본 총 계			168,453,459,995		168,319,892,020
부채와자본총계			426,766,050,150		387,313,694,316

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서
제20기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제19기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
서울바이오시스 주식회사	(단위: 원)

과 목	주 석	제20(당)기	제19(전)기
I. 매출액	23,32	257,061,318,911	252,258,701,700
II. 매출원가	24,32	(224,399,268,623)	(197,693,003,894)
III. 매출총이익		32,662,050,288	54,565,697,806
IV. 판매비와관리비	24	(42,340,132,159)	(48,362,304,665)
V. 영업이익(손실)		(9,678,081,871)	6,203,393,141
금융수익	26	10,935,016,170	9,106,909,896
금융비용	26	(13,882,344,269)	(17,250,912,995)
기타수익	27	1,854,158,882	4,490,967,042
기타비용	27	(2,771,733,445)	(671,947,367)
지분법손익	13	18,001,582,617	10,305,746,873
VI. 법인세비용차감전순이익		4,458,598,084	12,184,156,590
VII. 법인세수익(비용)	28	1,403,475,235	1,745,418,703
VIII. 당기순이익		5,862,073,319	13,929,575,293
IX. 기타포괄손익		7,838,728,670	(4,418,257,651)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:
지분법자본변동	13,20	7,838,728,670	(4,418,257,651)
X. 총포괄손익		13,700,801,989	9,511,317,642
XI. 주당손익		154	368
기본및희석주당이익	21	154	368

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표
제20기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제19기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
서울바이오시스 주식회사	(단위: 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	총 계
2020.1.1(전기초)	18,081,826,500	94,147,522,643	(14,138,376)	33,639,268,164	145,854,478,931
총포괄손익:
공동 및 관계기업의 기타포괄손익	-	-	(4,418,257,651)	-	(4,418,257,651)
당기순이익	-	-	-	13,929,575,293	13,929,575,293
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
유상증자	1,030,000,000	13,642,556,000	-	-	14,672,556,000
배당금의 지급	-	-	-	(1,374,218,814)	(1,374,218,814)
주식기준보상	-	-	(344,241,739)	-	(344,241,739)
2020.12.31(전기말)	19,111,826,500	107,790,078,643	(4,776,637,766)	46,194,624,643	168,319,892,020
2021.1.1(당기초)	19,111,826,500	107,790,078,643	(4,776,637,766)	46,194,624,643	168,319,892,020
총포괄손익:
공동 및 관계기업의 기타포괄손익	-	-	7,838,728,670	-	7,838,728,670
당기순이익	-	-	-	5,862,073,319	5,862,073,319
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
배당금의 지급	-	-	-	(5,465,982,379)	(5,465,982,379)
자기주식	-	-	(8,101,251,635)		(8,101,251,635)
2021.12.31(당기말)	19,111,826,500	107,790,078,643	(5,039,160,731)	46,590,715,583	168,453,459,995

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표
제20기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제19기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
서울바이오시스 주식회사	(단위: 원)

과 목	주 석	제20(당)기		제19(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름			10,102,535,548		12,532,814,014
1. 영업활동에서 창출된 현금	33	11,741,247,949		14,648,823,208
2. 이자의 수취		66,533,201		1,992,777,760
3. 이자의 지급		(2,161,186,210)		(2,587,132,391)
4. 법인세 납부액		455,940,608		(1,521,654,563)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름			(25,630,887,913)		(35,317,962,367)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		23,582,783,804		29,032,943,319
지분증권의 처분		-		9,000,000
대여금의 감소		20,000,000		16,981,886,775
유형자산의 처분		23,562,783,804		12,042,056,544
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(49,213,671,717)		(64,350,905,686)
유형자산의 취득		(24,307,772,444)		(43,154,932,260)
무형자산의 취득		(5,521,657,086)		(2,245,780,538)
단기금융상품(정기예금)의 취득		(139,000,000)		-
당기손익인식금융자산의취득		(1,786,551,530)		-
관계 및 공동기업투자주식의 취득		(17,398,690,657)		(18,530,192,888)
지분증권의 취득		-		(400,000,000)
대여금의 증가		(60,000,000)		(20,000,000)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름			17,436,155,064		22,299,974,460
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		127,105,767,129		120,775,717,773
차입금의 증가		127,027,852,001		106,103,161,773
유상증자		-		14,672,556,000
자기주식의 처분		77,915,128
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(109,669,612,065)		(98,475,743,313)
차입금의 상환		(94,222,099,991)		(94,846,925,000)
리스부채감소(상환)		(1,802,362,932)		(2,254,599,499)
자기주식의 취득		(8,179,166,763)
배당금의 지급		(5,465,982,379)		(1,374,218,814)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)			1,907,802,699		(485,173,893)
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산			2,134,225,288		2,619,382,099
Ⅵ. 환율변동으로 인한 현금흐름			19,217		17,082
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산			4,042,047,204		2,134,225,288

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)
제 20 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 19 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
(단위 : )

과 목	제20기&cr(처분예정일: 2022년03월30일)		제19기&cr(처분확정일: 2021년03월27일)
I. 미처분이익잉여금		44,986,502,898	-	45,137,010,279
1. 전기이월미처분이익잉여금	39,124,429,579		31,207,434,986
2. 당기순이익	5,862,073,319		13,929,575,293
3. 순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	-
II. 이익잉여금처분액		2,446,290,173		6,012,580,700
1. 이익준비금	222,390,016		546,598,321
2. 배당(*)&cr - 현금배당 (주당배당금(률))&cr 당기 : 59 원(11.6%)&cr 전기 : 143원 (28.6%)	2,223,900,157		5,465,982,379
III. 차기이월미처분이익잉여금		42,540,212,725.30		39,124,429,579

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제 19기 주당 배당금 : 보통주 143원&cr 제 20기 주당 배당금(안) : 보통주 59원&cr

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 2호 의안: 퇴직금 규정 변경의 건 &cr

가. 의안 제목&cr퇴직금 규정 변경의 건

나. 의안의 요지

1. 목적 : 퇴직금 지급배수를 직급별/기간별 세분화 및 차등화함으로써 책임경영 강화

2. 주요 변경항목 (#별첨: 임원퇴직금 규정 변경案)

- 제4조 (산정방법 및 지급기준)

퇴직금의안.jpg 임원 퇴직금 규정변경의 안

&cr

□ 이사의 선임

제 3호 의안: 사내이사 신규 선임의 건 (사내이사 후보자: 황정환)&cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
황정환	1965.11	사내이사	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
황정환	서울바이오시스 사장	&cr&cr&cr22.03~ &cr20.04~22.02 &cr20.04~22.02 &cr17.12~20.03&cr15.01~17.11	- 고려대학교 전기공학과 학사&cr- KAIST 정보미디어 최고경영자과정(ATM) 12기 수료&cr- 서울바이오시스 사장&cr- LG전자/실리콘웍스 자문역&cr- LG전자/LXS 자문역&cr- LG전자 부사장&cr- LG전자 전무	-
-	-	-	-	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

과거 당사와 여러분야에서 협력을 하여 업계 및 당사에 대한 높은 이해도를 가지고있고&cr당사의 경영전반에 사내이사로서의 책임을 다할 수 있는 역량을 보유하고 있어 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서 황정환확인서.jpg 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제 4 호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 &cr

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	5,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	590 백만원
최고한도액	5,000 백만원

□ 정관의 변경

제 5 호 의안: 정관 일부 변의경의 건(관련법령 개정반영)&cr

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제34조(감사위원회의 구성) ① 이 회사는 감사에 갈음하여 제33조의3의 규정에 의한 감사위원회를 둔다. ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다. ③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다. ⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.	제34조(감사위원회의 구성) ①∼③ (현행과 같음) <신설> ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다 이에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다. ⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 이사회의결의로 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다. ⑥ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑦ 제5항?제6항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다	④ 감사위원의 분리선임에 관한 내용 반영&cr ⑤ “개정 상법시행령 상” 전자투표 도입시 감사위원회위원 선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용을 반영&cr ⑥ 사외이사인 감사위원회 위원 해임 조건 명확화 ⑦3% rule에 대한 조문 정리