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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2022

에스맥/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-15

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-02-28
3. 정정사유	의안 주요내용의 세부내역 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	2. 부의안건 제 1호 의안 : 이사 선임의 건(세부내역 미확정)	2. 부의안건 제 1호 의안 : 이사 선임의 건  제1-1호 의안 : 사외이사 정찬섭 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	상기의 정기주주총회 안건 관련한 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회 소집공고"까지 재 공시할 예정임.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 평택시 산단로 241 별관 1층
3. 의안 주요내용		□ 제18기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 :     - 감사보고     - 영업보고     - 내부회계관리제도 운영 실태 보고     - 제18기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 이사 선임의 건   제1-1호 의안 : 사외이사 정찬섭 선임의 건 제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정찬섭	1960-06	3	신규선임	연세대학교 경영대학원 졸업 前)증권감독원 前)금융감독원 자산운용검사국 팀장 前)금융감독원 회계감독국 팀장	-