DK&D CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2022

디케이앤디/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 별망로 345 (성곡동) 디케이앤디 본사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   가) 감사보고   나) 영업보고   다) 외부감사인 선임보고   라) 내부회계관리 실태보고 2. 부의안건   제1호 의안 : 제22기 결산 재무제표 및 이익잉여금                처분(안) 승인의 건   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제3호 의안 : 사내이사 최민석 재선임의 건       제4호 의안 : 감사 전대성 재선임의 건   제5호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건   제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건   제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 제22기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 의장에게 위임되었으며, 해당 사항 발생 시 총회 참석을 위한 필요조치를 시행할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최민석	1961-11	3년	재선임	- 16.02 가천대학교 경영학 박사 - 96.01~00.05 (주)현대식모 연구소장 - 00.05~현재 ㈜디케이앤디 대표이사 - 08.06~현재 DK VINA 법인장 - 21.02~현재 Shanghai DK&D 법인장 - 21.08~현재 다다씨앤씨 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전대성	1959-07	3년	재선임	비상근	- 88.05 성균관대학교 무역학 석사 - 98.11 美일리노이대 Urbana-Champaign 경제학 박사 - 84.01~14.07 IBK기업은행 본부장 - 14.08~현재 건국대학교 신산업융합과 겸임교수 - 16.04~현재 (주)디케이앤디 감사