INNO INSTRUMENT INC.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2022

이노인스트루먼트/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전10시
2. 장소		인천광역시 연수구 능허대로267번지길 29 라마다송도 호텔 GOGH홀
3. 의안 주요내용		(1)보고사항 가.영업보고 나.감사의 감사보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 (2)부의사항 제1호 의안 : 제7기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건     -제3-1호 의안: 감사 현승희 재선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
현승희	1960-10	3	재선임	상근	- 중앙대학교 졸업 - 10.6~16.12 KTB 투자증권 부사장 - 97.3~09.12 신한금융투자 부사장