CHOROKBAEM MEDIA CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2022

초록뱀미디어/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 9시 00분
2. 장소		서울시 서초구 강남대로 27, aT센터 4층 창조룸II
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제24기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 주식 병합 승인의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건(1명) - 제4-1호 의안 : 신성빈(사외이사) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신성빈	1971-08	3년	신규선임	한국외국어대학교(서울) 정치학 학사 서강대 경영학 석사 롯데백화점 인사팀, 해외사업팀, 윤리경영팀, 서비스혁신팀 팀장 롯데홈쇼핑 준법경영부문장, 기획부문장 현) 롯데홈쇼핑 마케팅본부장	(주)대디포베베 (사외이사)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 블록체인 기반 암호화 자산의 개발, 매매 및 중개업 - 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업 - NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업 - 가상현실세계(Metaverse) 플랫폼 개발 및 관련사업		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-