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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2022

테고사이언스/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강서구 방화대로 94 메이필드호텔 LL층 오키드홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제21기(2021.01.01~2021.12.31) (연결)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)    제3-1호: 사내이사 전세화 재선임의 건    제3-2호: 사내이사 전재욱 재선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명)    제-4-1호 : 감사 정성인 재선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사는 상법 제368조의 4에 따라 전자투표제도를 제21기 정기주주총회에서 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표의 방법 및 절차는 추후 공지되는 주주총회 소집 공고를 참고해주시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전세화	1966-12	3년	재선임	- 서울대학교 화학과 졸업 - University of Wisconsin, 종양학 박사 - Harvard Medical School 선임연구원 현) 테고사이언스(주) 대표이사 현) (주)큐티젠래버러토리스 대표이사
전재욱	1963-12	3년	재선임	- 서울대학교 경제학과 졸업 - Fletcher School of Law & Diplomacy   국제관계학 박사 전) 테고사이언스(주) CSO

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정성인	1960-09	3년	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	- 서울대학교 경제학과 졸업 - 서강대학교 경영학과 석사 현) 프리미어파트너스(유)     대표파트너 전) 제13대 한국벤처캐피탈협회장