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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2022

남광토건/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-30
3. 장소		서울특별시 용산구 임정로 26 (백범김구기념관 컨벤션A홀)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항           - 감사보고, 영업보고,       내부회계관리제도 운영실태 평가보고 2. 부의안건     - 제1호 의안 : 제68기 재무제표(이익잉여금 처분계산                서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건         - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건                     - 제3호 의안 : 이사 선임의 건                 사내이사 2명(최승룡, 허철영)                 사외이사 1명(김종양)     - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장전 '열 감지'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드리며, 총회 입장 시 반드시 마스크를 착용 하시길 바랍니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다. - 주주총회 집중일 개최 사유 당사는 결산 및 이사회 등의 업무상 일정으로 불가피하게 3월 30일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. - 당사는 한국상장협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 미참여하였습니다. - 2022년 주총개최 집중(예정)일 : 3/25, 3/30, 3/31
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최승룡	1957-08	2	신규선임	2012 ~ 2017  금광기업(주) 부사장 2016 ~ 현재  남광토건(주) 부사장
허철영	1958-11	2	신규선임	2016 ~ 2017  남광토건(주) 대표이사 2018 ~ 2021  금광기업(주) 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김종양	1961-10	2	신규선임	2014 ~ 2015 경기지방경찰청 청장 2018 ~ 2021 인터폴 총재 2022 ~ 현재 단국대 석좌교수	(유)오리온홀딩스 사외이사