Plateer Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2022

플래티어/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	09:00
2. 장소		서울시 송파구 법원로 127 문정대명벨리온 4층 (주)3P자기경영연구소 나비홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 -제1호 의안 : 제17기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 정관 변경의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건    -제3-1호 의안 : 사내이사 김명구 신규 선임의 건 -제4호 의안 : 이사의 보수총액 한도 승인의 건 -제5호 의안 : 감사의 보수총액 한도 승인의 건 -제6호 의안 : 주식매수선택권 신규 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. - 기타 상세사항은 별도로 공시될 주주총회소집공고를 참고하시기 바랍니다.
※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김명구	1972-05	3	신규선임	前 세계로선박금융㈜ 부장 現 ㈜플래티어 최고재무책임자

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
부가통신업	특수한 유형의 부가통신업	그루비사업부 신규비스 등록 승인
사업목적 삭제	-		-