Barunson

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2022

바른손/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 수원시 영통구 월드컵로 150번길 55 상가 1층 101호(수원광교공공실버주택) 꽃맘센터
3. 의안 주요내용		1) 보고사항: 제37기 영업보고 및 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계 관리제도 운영실태 보고 2) 결의사항 제1호 의안: 제37기 재무제표 및 연결재무제표, 결손금처리계산서(안) 승인 건 제2호 의안: 이사 선임의 건    제2-1호 의안: 사내이사 박성진 선임의 건(신임) 제3호 의안: 정관(목적)변경의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도 결정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박성진	1978-12	3년	신규선임	現 ㈜바른손 디지털아이디어사업부 본부장 前 ㈜투썬디지털아이디어 VFX Executive producer 및 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	94. 영상컴퓨터그래픽 개발, 제조, 판매 95. 특수시청각효과 영상개발, 제조, 판매 96. 컴퓨터애니메이션 기술 개발, 제조, 판매 97. 멀티미디어 개발, 제조, 판매 98. 영상시설 운영관리 및 유지보수 99. 국내외 방송사, 프로그램 제작사와의 교류사업 100. 영화 및 기타 영상물 칼라 그레이딩 및 영상합성 필름 입출력 사업		사업영역 확대에 따른 사업목적의 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
94. 위 각호와 관련된 서비스업 95. 위 각호에 관련된 부대사업 96. 각호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업활동 및 투자	101. 위 각호와 관련된 서비스업 102. 위 각호에 관련된 부대사업 103. 각호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업활동 및 투자	-
사업목적 삭제	-		-