SM Culture & Contents Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2022

SM C&C/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 9:00
2. 장소		서울특별시 강남구 영동대로 513 코엑스 컨퍼런스룸(남) 3층 317B 및 317C
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영 실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제42기 재무제표 승인의 건    - 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안)등 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건    - 제2-1호 의안 : 사내이사 남궁철 재선임    ((주)에스엠컬처앤콘텐츠 공동대표이사)    - 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 장혁준 신규 선임(sk텔레콤(주), 경영기획담당)    - 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 김동훈 신규 선임((주)드림어스컴퍼니 플랫폼사업Co, 사업부문대표) 3) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(50억) 4) 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(2억)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-전자투표에 관한 사항 당사는 코로나19의 감염 및 확산으로부터 주주를 보호하고 원활한 주주 의결권 행사를 지원하기 위해 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 시스템 주소 : https://vote.samsungpop.com (PC, 모바일 동일) 나. 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 21일 오전 9시~ 2022년 3월 30일 오후 5시        - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 본인 인증(공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항) - 당사는 코스닥협회가 당해년도 발표한 정기주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하지 않았습니다. - 코스닥협회가 발표한 주주총회 집중(예상일)은 하기와 같습니다.    3/25(금), 3/30(수), 3/31(목)
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남궁철	1974-08	3년	재선임	현)주식회사 에스엠컬처앤콘텐츠 공동대표이사
장혁준	1967-06	3년	신규선임	현)SK텔레콤 경영기획 담당
김동훈	1973-01	3년	신규선임	현)주식회사 드림어스컴퍼니 플랫폼사업Co. 사업부문대표