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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2022

메디톡스/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 09:00
2. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 71, ㈜메디톡스 오송공장 2층
3. 의안 주요내용		가) 보고사항 :    ①감사보고    ②영업보고    ③내부회계관리제도 운영실태 보고    ④외부감사인 선임보고 나) 부의안건    제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건                (주식배당 주당 0.05주)    제2호 의안 : 이사 선임의 건     제2-1호 의안: 사내이사 신효진 선임의 건    제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 전자투표에 관한 사항 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회에서 활용하기로 결정하였고, 이에 제반 관리업무를 삼성증권사에 위탁하였습니다. 회의에 참석이 어려우신 주주께서는 아래와 같이 비대면 방식으로 전자투표를 통해 의결권을 행사하실 수 있습니다. 1) 전자투표 시스템 웹사이트 주소(PC,모바일 접속가능): https://vote.samsungpop.com 2) 전자투표 행사기간: 2022년 3월 21일 09시~2022년 3월 30일 17시     - 기간 내 24시간 상시 이용 가능하나 종료일자(주주총회 전일)에는 오후 5시까지 가능 3) 본인 인증(시스템 상에서 공동인증, 휴대폰인증 등 인증서를 이용) 후 의안별 찬반여부에 대해 의결권을 행사함. 4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 대해 수정동의를 제출할 경우 전자투표는 기권으로 처리함. (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항 참조)
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신효진	1970-05	3년	신규선임	현) 메디톡스벤처투자 대표이사