Synergy Innovation Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2022

시너지이노베이션/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 성남시 중원구 사기막골로 124, SKn테크노파크 비즈동 지하4층 입주자회의실B
3. 의안 주요내용		□ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 부의안건 - 제1호 의안 : 제 24기(2021.01.01~2021.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)    3-1호 의안 : 구자형 사내이사 중임의 건    3-2호 의안 : 천경민 사내이사 중임의 건    3-3호 의안 : 오좌섭 사외이사 신규 선임의 건 - 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나바이러스감염증-19 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 참석시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. - 주주총회 입장 전 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있습니다. 또, 코로나바이러스감염증-19 발병 및 확산으로 인해 긴급하게 주주총회 개최 장소가 변경될 수 있음을 양지하여 주시기 바라며, 개최 장소가 변경될 경우 정정공시를 통해 안내할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구자형	1965-01	3년	재선임	- 現)㈜시너지이노베이션 대표이사 - 現)시너지파트너스㈜ 대표이사 - 現)㈜코디 대표이사 - 現)㈜엠아이텍 사내이사 - 한국투자증권(구, 동원증권)
천경민	1973-09	3년	재선임	- 現)㈜시너지이노베이션 대표이사 - 現)시너지파트너스(주) 사장 - (주)에프알엘코리아 재무팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오좌섭	1965-06	3년	신규선임	- 現)단국대학교 약학대학 교수 - 現)국가과학기술자문회의 생명의료 전문위원 - 現)식약처 GMP 자문위원 - 신성장 창조경제협력연합회 수석부회장 - 단국대학교 보건복지대학원 원장 - 경기바이오센터 센터장	-