Neo Cremar Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2022

네오크레마/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	09:00
2. 장소		서울시 송파구 중대로 211 7층 / 대회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항         1)감사보고     2)영업보고     3)내부회계관리제도운영실태보고 2.부의안건    제1호 의안 : 제15기(2021년 01월 01일 ~ 2021년 12월 31일) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명)    제3-1호 의안 : 사외이사 김길영 선임의 건        제3-2호 의안 : 사외이사 최영섭 선임의 건    제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건        제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김길영	1981-11	3년	신규선임	前 법무법인(유) 원 변호사 現 신앤유 법률사무소 변호사	(주)얍엑스홀딩스 감사
최영섭	1965-01	3년	신규선임	現 사회복지법인 열린복지재단 사무국장	-