HANKUK CARBON CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2022

한국카본/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-30
3. 장소		경남 밀양시 부북면 춘화로 85, (주)한국카본 사무동 3층 대강당
4. 의안 주요내용		1) 보고사항   ○ 감사 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 영업 보고 ○ 외부감사인 선임 보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제38기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 연결재무제표, 재무제표, 이익잉여금처분계산서(주당현금배당 150원 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 : 후보자 한민구               제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 :               사업목적 추가 - 태양력 발전업 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한민구	1953-08	3	신규선임	- 현 한국국가전략연구원 원장 - 현 중원대학교 사회문화대학 석좌교수 - 전 제44대 국방부 장관 - 육군사관학교 제31기	한국국가전략연구원 원장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	태양력 발전업		환경경영시스템 구축 및 전과정 환경영향평가 인증 대비
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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