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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2022

브이티지엠피/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	10:00
2. 장소		경기도 파주시 산업단지길 139 (문발동) 본사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제36기(2021.01.01~2021.12.31)               재무상태표, 포괄손익계산서,               이익잉여금처리계산서 등 재무제표               승인의 건 제2호 의안 : 사업목적 추가의 건 (정관일부 변경) 제3호 의안 : 이사선임의 건      제3-1호 의안 : 사내이사 장보헌 선임의 건      제3-2호 의안 : 사외이사 이세정 선임의 건 제4호 의안 :  이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 :  감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	3
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장보헌	1972-02	3	재선임	現 지엠피글로벌 대표이사 現 브이티지엠피 이사 現 큐브엔터테인먼트 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이세정	1962-11	3	신규선임	서울대 법학과 졸업(1979~1983) 前 중앙일보 행정국장 前 가천길재단 기획국장 前 아시아경제신문    대표이사 사장	감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제 2 조 [목   적] 중간생략   124. 가상화폐 개발업 125. 가상화폐 거래소 투자 및 자문업 126. 블록체인 연구개발업 127. 블록체인 플랫폼 개발 및 공급업 128. 블록체인 투자 및 관련서비스업 129. 블록체인 데이터 생성 및 네트워크 관리      사업 130. 블록체인 활용한 비즈니스 애플리케이션      구축 및 클라우드 기반 서비스 개발 사업 131. 블록체인기반 암호화 자산매매 및 중개업 132. NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증,      중개 및 판매사업 133. 디지털거래소 보안서비스 및 가상화폐      유통 관련 에코시스템 구축 사업 134. ICO (암호화폐공개) 관련한 컨설팅 및      전문 서비스 135. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업 136. 인공지능(AI),가상현실(VR),증강현실      (AR),확장현실(XR)관련 제품, 서비스      개발 및 공급업 137. 통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적,      배급,판매사업 138. 가상세계 및 가상현실 기획 및 제작업,      서비스업 139. 컴퓨터 그래픽 제작, 판매업 140. 시각 디자인업 141. 저작권 및 저작인접권 등의 중개알선업 142. 응용패키지 관련 소프트웨어 개발업 143. 모바일 컨텐츠 어플리케이션 개발 및        판매업 144. 컴퓨터 및 통신기기를 통한 광고 집행을      위한 용역업 145. 인공지능 솔루션 연구 및 개발업 146. 인공지능 기반제품의 개발, 생산 및      판매업 147. 화상신호 처리시스템 연구, 개발, 판매      및 유지 보수업 148. 사물인터넷제품 플랫폼의 개발, 판매,      유지보수 및 관련 컨설팅업 149. 인터넷신문, 뉴스 발행 및 제공업 150. 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 151. 광고대행업 152. 전 각호에 관련된 일체의 부대사업		각호에 관련된신규 사업목적의 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-