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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2022

유니포인트/주주총회소집 결의/(2022.03.15)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	11:00
2. 장소		서울특별시 동작구 남부순환로 2049(사당동) (주)네오티스빌딩 1층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고   나. 부의안건 제 1호 의안 : 제 25기 (2021. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.) 재무제표   (이익잉여금처분계선서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)      제 2-1호 의안 : 사내이사 권 은 영 재선임의 건      제 2-2호 의안 : 사외이사 차 진 옥 재선임의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건      제 3-1호 의안 : 감사 장 경 태 임기만료 퇴임의 건 제 4호 의안 : 22년 주주배당의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (5억)      전년과 동일 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억)      전년과 동일
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제 3호  의안인 감사 임기만료로 인한 퇴임. 신규 감사 선임은 없음. - 제 4호 의안인 22년 주주배당의 건은 이사회에서는 당기 배당 해당없음을 의결하였으나 주주총회 안건으로 상정하여 논의하기로 함. (3.14일 이사회 결정안)
※관련공시	2022-03-15 주주총회소집공고

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권은영	1955-04	3년	재선임	- 연세대 경영학 학사 (81.02) - 뉴욕대학교 대학원 졸업 (84.08) - 인하대학교 대학원 경영학과 박사 수료 (92) - 산동회계법인 CPA (81.01~82.08) - 한국신용평가㈜ 책임연구원 (86.03~88.04) - 영진투자자문㈜ 이사 (88.05~89.07) - 동명모트롤㈜ 대표이사 (89.08~08.06) - 하이드렉스㈜ 감사 (09.09~현재) - ㈜네오티스 이사 (09.09~현재) - 알트론㈜ 이사 (10.05~현재) - 아이비트㈜  이사 (13.07~현재) - ㈜유니포인트 대표이사 (13.06~현재)

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
차진옥	1955-08	3년	재선임	- 한양대학교 정밀기계과 졸업 - Polytechnique University - Pomona 기계공학석사 - Rosenstain & Associates Manager - Floor & Danielle Manager	해당사항 없음