THERAGEN ETEX CO.,LTD.

Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 15, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)테라젠이텍스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022 년 03월 15일
권 유 자:	성 명:주식회사 테라젠이텍스&cr주 소:경기도 안산시 단원구 산단로 68길 58 (초지동)&cr전화번호:02-3463-7111
작 성 자:	성 명:김창식&cr부서 및 직위:경영지원본부 본부장&cr전화번호:02-3463-7111
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 테라젠이텍스본인2022년 03월 15일2022년 03월 31일2022년 03월 18일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원① 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr&cr② 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」전자투표 가능한국예탁결제원① 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr&cr② 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 테라젠이텍스보통주469,0561.44본인자기주식

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

김성진최대주주보통주1,059,0253.26최대주주-김영원주주보통주139,8600.43주주-김새롬주주보통주82,7080.25주주-김잎새주주보통주46,6200.14주주-김성미주주보통주17,9790.06주주-최건식임원보통주983,5523.03임원-고진업대표이사보통주225,3520.69대표이사-류병환대표이사보통주30,0000.09대표이사-고재훈주주보통주170,3380.52주주-이성숙주주보통주117,1410.36주주-최연경주주보통주74,3860.23주주-이정근임원보통주19,4420.06임원-김상규임원보통주24,5090.08임원-(주)유한양행주주보통주2,503,1287.71주주-5,494,04016.92-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김창식보통주0임원임원-이한구보통주550직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음------해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 03월 15일2022년 03월 18일2022년 03월 30일2022년 03월 31일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2021년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022년 3월 21일 09시 ~ 2022년 3월 30일 17시한국예탁결제원① 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」&cr② 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」주주총회소집통지 및 공고시에&cr"전자투표 및 전자위임장에관한사항" 안내

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

테라젠이텍스 홈페이지http://www.theragenetex.com홍보 -> 회사 소식&crOR 팝업창

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를&cr받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 위임장 접수처&cr 주 소 : 서울특별시 서초구 강남대로 190(양재동) 대관빌딩 5층 (우편번호 06744)&cr 전화번호 : 02-3463-7111 (내선 110, 112)&cr 팩스번호 : 02-3463-8112&cr우편 접수 여부 : 가능&cr접수 기간 : 2022년 3월 18일 ~ 2022년 3월 30일 제31기 정기주주총회 개시 전&cr기타 : 현장수령, 우편 또는 모사수령(FAX), 전자우편

다. 기타 의결권 위임의 방법 &cr&cr해당사항 없음&cr

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 03월 31일 오전 9시 경기도 안산시 단원구 동산로 81 호텔스퀘어안산 (튤립홀)

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022년 3월 21일 09시 ~ 2022년 3월 30일 17시한국예탁결제원① 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」&cr② 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」 1. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 중 24시간 이용가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr&cr2. 인증서를 이용하여 시스템에 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여&cr- 주주확인용 공인인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등&cr&cr3. 수정동의안 처리&cr- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 서면투표 가능2022년 3월 31일주주총회 참석 시 제출-

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

● 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항&cr

우리회사는 『상법』 제368조의4에 따른 전자투표제도와 『자본시장과금융투자업에관한법률시행령』 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

1) 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

2) 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」&cr

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

- 2022년 03월 21일 09시 ~ 2022년 03월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능) &cr

다. 인증서를 아용하여 시스템에 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자 위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)&cr

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관련하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

&cr● 주총 집중일 주총 개최 사유

당사는 제32기 정기주주총회를 개최함에 있어 주주총회 집중일을 피해 개최하는 방안을 적극적으로 검토해보았으나, 대내외적인 일정(외부감사인으로부터 감사보고서 수령일, 이사회 소집시기, 등기이사들의 업무 일정 등)및 최근 불거진 코로나19의 감염확대 시기를 피하여 주주총회 참석을 유도하고자 부득이하게 3월 31일에 주주총회 집중일에 개최일을 결정하였음을 알려 드립니다&cr&cr향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

● 코로나바이러스(COVID-19) 관련 주총 참석 안내

주주총회 참석 시 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 입장 시 마스크 착용을 부탁드립니다.&cr&cr● 기타사항 : 당사는 주주참석기념품을 따로 제공하지 않습니다

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr (가) 영업개황&cr 당사의 연결기준 제32기 (202101.01~2021.12.31) 매출액은 166,567백만원을 달성하였지만 영업실적은 외부환경 코로나펜데믹, 제품군의 편중화, 영업정책, 경상연구 및 개발 활동, 매출 대손비용으로 인한 연결기준 영업손실 7,441백만원, 법인세비용차감전순손실 12,671백만원, 당기순손실 11,362백만원 입니다. &cr&cr 연결기준 변동 내용은 연결 매출액 부분이 전기 대비 16.46% 증가로 변동비 관련 비용도 각각의 매출원가 8.17%, 판매관리비 32.26% 증가하여 영업손실 및 당기 순손실을 시현하였습니다. &cr&cr 당사의 주된 영업활동은 의약품 제조 및 판매를 주 영업으로 하고 있습니다. 종속회사의 사업으로는 (주)테라젠바이오는 유전체 서열 분석사업을 주 영업으로 하고 있으며, 리드팜(주)은 전문의약품 유통업을 영위하고, (주)테라젠헬스케어는 의약부외품 유통업을 영위하고 있으며, 지놈케어는 바이오사업에 속하며 비침습적산적기형아 검사 등의 사업을 영위하고 있습니다.&cr

(나) 의약사업&cr 당사는 현재 많은 국내 제약사와 유사한 형태의 제네릭 의약품 중심으로 영업을 수행하고 있습니다. 중견제약기업으로서 경쟁력있는 특정제제의 꾸준한 개발을 통하여 성장하고자 하며 적극적으로 국내ㆍ외 시장을 확대해 나가고 있습니다. 한정된 내수시장에서 경쟁력 강화와 시장 다변화 추진을 위해 꾸준한 수출 마케팅 활동을 벌이고 있으며, 치열한 경쟁의 국내제약업계에서 마케팅능력이 제약업체간 우위를 확보할 수 있는 주요한 부분으로 인식하여 영업사원에 대한 철저한 교육을 하고 있습니다. 지속적으로 효능, 효과에 탁월한 제품 개발 및 이에 따른 마케팅 전략 수립과 급변하는 시장 변화에 대응할 수 있는 영업정책을 수립하고, 회사 이미지 및 브랜드 마케팅 활동 및 수출 활동 강화 등을 지속적으로 추진하고 있으며, 점진적인 외형적 성장 및 순이익이 계속 증가할 것으로 예상됩니다.&cr&cr(다) 바이오/유전체 정밀의료&cr 종속회사인 테라젠바이오는 유전체 분석 분야에서 안정적인 수입원을 확보하기 위해 의약사업과 2020년 5월 1일자 기일로 하여 분할 하였습니다. 전문경영인 대표이사 및 지원 부서, 연구소, 영업 조직, 실험 분석 조직 등을 운영하고 있습니다. 유전체 분석 사업은 차세대염기서열분석(NGS) 기술을 활용한 연구 영역과 임상 및 개인 유전체 분석 분야로 나뉘며, 종합병원 등 650여 곳의 의료기관, 전 세계 80여개 국의 유전체 연구자 및 관련 기관과 협력하고 있습니다.&cr기존 NGS 토탈 오믹스, 바이오 인포매틱스, 진단, 질병 취약성 분석 서비스 등과 함께 최근에는 빅데이터 분석, 유전체 기반 신약 개발 및 바이오 마커 발굴, 마이크로바이옴 등의 사업도 추진하며 미래 성장동력 확보에 나서고 있습니다.&cr특히 바이오 빅데이터 분야는 2018년 6월, 2년여 간의 준비 끝에 국내 바이오 기업 최초로 ‘암 치료를 위한 생체 데이터 제공 분야’에서 특허를 취득하는 등 2건의 특허를 보유, 업계 내에서 경쟁 우위를 점할 수 있는 계기를 마련한 바 있습니다.&cr&cr(라) 의약품 유통산업&cr당사의 주요 종속회사인 리드팜(주)은 1997년 3월 설립된 이래, 의약품 전문유통기업으로 성장하였으며 의약분업실시와 함께 전국 대형약국이 주주회원으로 참여하였습니다. 약국유통을 담당하는 의약사업부와 병원 의약품유통을 담당하는 병원사업부를 필두로 의약품 전자상거래와 신약개발 바이오 업체의 제휴 및 상호투자를 통하여 유통과 제조를 결합한 경쟁력강화를 지속적으로 추진할 것이며, 신규병·의원의 거래 확산을 통해 종합도매로서의 기능을 강화하며, 약국제품의 경쟁력 강화를 통해 체인의 정체성을 회복하여 주주회원 약국들과의 원활한 관계를 형성하는데 주력할 것입니다. 또한 당사의 자가혈당기 약국유통 종속회사인 ㈜테라젠헬스케어는 당사의 헬스케어부가 2013년 물적분할후 설립된 회사로, 2007년부터 약국 전용 자가혈당기인 "노코딩원 혈당기"를 출시하여, 약국 최상위 점유율을 달성하고 있습니다.

(2) 시장점유율

코스닥 제약업종의 2020년 실적은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

회사명	매출액	영업이익	당기순이익
대화제약	82,325	4,611	(554)
JW신약	89,993	2,242	(7,983)
삼아제약	53,653	3,949	122
신신제약	66,958	(3,773)	585
조아제약	64,104	(820)	(622)
고려제약	66,789	11,039	7,360
신일제약	61,438	6,821	7,544
서울제약	52,232	6,111	(1,342)
비씨월드제약	56,933	3,276	3,194
바이넥스	132,969	16,854	6,885

(*1) 시장점유율을 기재함에 있어 주요 제약회사의 매출액을 기재하였으며, 거래소 또는 금융감독원에 공시된 사업보고서 및 기타 공시자료를 참고하였습니다&cr(*2) 연결기업이 영위하는 사업의 특성 상 제품의 종류가 다양하고 사업군 내 회사가 많아서 전체 시장의 점유율 및 세부 제품별 점유율을 기재하는 것 보다는 매출의 규모를 비교할 수 있도록 주요 코스닥 상장 제약사의 공시된 수치를 기재하였습니다.

&cr (3) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주된 사업부문은 아래와 같이 구분 할수 있습니다.

구 분	사 업 부 / 회 사 명	주요 사업의 내용
의약품 제조 및 도ㆍ소매	제약사업부&cr (주)테라젠이텍스&cr 리드팜(주)	● 전문 의약품 및 일반의약품 제조 및 판매&cr● 신약 연구 개발
헬스케어 및 유전체 분석	바이오사업부&cr (주)테라젠바이오&cr (주)테라젠헬스케어&cr (주)테라젠지놈케어&cr 북경태래건이과기유한공사&cr Theragen HK Co.,Limited	● DNA 서열분석 및 RNA변이 유전체 분석 및 해독&cr 헬스케어 부외의약품 유통 외

&cr (4) 시장의 특성

① 의약산업&cr의약산업은 질병의 진단, 예방 및 치료 가능한 의약품등을 개발, 제조 및 판매하는 형태의 산업으로서 최근 의료기술의 발전과 더불어 비약적인 발전을 하고 있습니다.&cr의약품은 특허의 지배력 여부를 기준으로 원조의약품(오리지날제품)과 복제의약품(제네릭,바이오시밀러)으로 구분할 수 있는데 이는 특허에 기반한 시장의 독점적 지배력에서 현격한 차이를 보이기 때문이며 이에 따라 시장의 진입전략 및 행태에 있어서막대한 차이를 보입니다.&cr새로운 신약(원조의약품)의 개발이 완료되기까지 많은 시간, 인력과 의학적인 기술이 복합적으로 작용을 하며, Blockbuster급 신약은 매년 전세계적으로 수십억불의 매출을 올리는 황금알을 낳는 거위에 비유할 수 있을 정도의 고부가가치의 제품들입니다. 실제로 어떤 제제들은 신약의 원료가 금보다 더 높은 가격을 형성하는 경우가 많이있어 신약이 개발되고 정부에 의해서 허가가 된다면 그 회사의 가치는 엄청나게 상승하는 현상을 나타내기도 합니다.&cr전세계의 유수한 다국적 제약회사들이 신약개발에 전력하는 이유가 여기에 있다고 할 수 있습니다.&cr원조의약품은 특허를 바탕으로 한 독점적 지위를 통해 시장의 지배력이 매우 큰 특성을 보이지만 의약품을 개발하는 데는 막대한 연구비와 기간이 소요됩니다. 이러한 이유로 인하여 원조의약품의 대다수는 막강한 자본과 개발 능력을 보유한 다국적 제약사들이 주도적으로 개발해 왔고, 전세계 의약품 시장에서 특허를 바탕으로한 독점적인 지위와 강력한 마케팅 활동을 바탕으로 시장의 지배력을 높이며 막대한 수익을 창출하고 있습니다.&cr또한 창출된 수익을 바탕으로 신약개발에 연간 매출액 대비 2~4%가 넘게 신약개발을 위한 개발연구비에 투자를 하고 있는 실정입니다.&cr&cr② 바이오/유전체 정밀의료&cr선진국을 중심으로 고령화와 만성질환의 증가 및 이에 따른 천문학적인 의료 비용이 사회적 문제로 떠오르고 있습니다. 또한 4차 산업혁명의 시대가 도래하고 첨단 기술과 빅데이터, 온/오프라인 간 융합 기술이 발전하면서 바이오 분야가 산업적으로 가장 큰 가치를 창출할 수 있을 것으로 기대를 모으고 있습니다.&cr전 세계적으로 의료비의 사회적 부담을 줄이고 첨단 분야를 선점하여 국가 성장동력으로 삼고자, 바이오 산업에 대한 정부 차원의 지원 및 기업들의 대규모 투자가 이어지고 있는 상황입니다. 2000년대 후반 잠시 주춤했던 바이오 산업은 2011년 이후 회복세에 들어가 현재까지 급격한 성장세를 보이고 있으며, 앞으로도 꾸준히 규모가 확대될 것으로 보고 있습니다. 특히 유전체 분석은 미래 의학의 주된 패러다임이 될 정밀의료 분야의 핵심 기술이며, 최근 수 십년 간 이뤄진 가장 혁신적인 바이오 기술로 손꼽히고 있습니다.&cr세계 시장의 경우 미국과 유럽 등이 빠르게 관련 제도를 정비하고 시장에 진입해 있으나 아직 전체 시장 규모 및 가능성에 비해서는 영향력이 크게 높지 않은 상황입니다. 또한 지속적으로 세계 시장이 늘어나고 있고 국내 기업들도 높은 경쟁력을 보이고 있습니다.&cr&cr③ 의약 유통업&cr국내 의약품 시장은 노령인구의 증가, 산재 및 성인병의 증가 등 상당한 잠재수요, 질병의 다양화, 의료보험 확대 등으로 꾸준히 성장하고 있습니다. 특히 최근 40~50대이상의 인구급증에 따라 처방약시장이 성장을 지속하고 있습니다.&cr㈀ 전문의약품과 일반의약품의 유통비중의 변화&cr전문의약품과 일반의약품의 유통은 과거 44%와 56%로 일반의약품의 비중이 높았으나 점차 전문의약품의 비중이 증가하다 의약분업으로 전문의약품의 유통비중이 대폭 증가하였으며 이러한 계기로 도매업체수가 급증함에 따라 업체간의 경쟁이 심화되고 있으며, 의원 및 약국에서의 처방의약품 매출이 증가함에 따라 다품종 소량 의약품을 거래 처에 원활이 공급할 수 있는 물류 체계와 배송시스템을 구현한 전문의약품 도매상 중심의 유통 구조로 진행 되고 있습니다.&cr㈁ 건강식품 시장의 유통 변화&cr건강기능 식품은 선진국을 중심으로 건강기능식품 시장 규모가 증가 및 확대 되고 있으며 건강기능식품 시장의 규모가 낮은 우리나라도 고령화 시대 및 성인병의 증가를 보이고 있어 건강기능식품의 시장규모가 점차 지속적으로 증가될 것으로 예상되고 있으며 건강기능식품의 유통 경로는 전문점과 소매점의 유통 구조에서 홈쇼핑 인터넷 쇼핑몰을 통한 유통이 급속히 변화 되고 있습니다.&cr㈂ 혈당기 시장의 유통 변화&cr국내 자가혈당기 시장은 병원과 약국 및 의료기상, 인터넷 전자상거래로 시장이 형성되어 있습니다. 2015년 이전, 의료기상(판매점)의 절대적인 시장 지배력은 병원 및 약국 유통을 전담하는 유통회사의 출현으로, 시장구조의 변화가 발생하였고, 전자상거래 시장의 발전과 소비자의 간편구매 욕구의 증가로 인하여, 인터넷 상거래 시장규모도 성장하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

&cr 1. 연결 재무제표&cr 1) 연결재무상태표&cr

연 결 재 무 상 태 표
제 32 기말 2021년 12월 31일 현재
제 31 기말 2020년 12월 31일 현재
주식회사 테라젠이텍스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 32(당) 기말		제 31(전) 기말
자 산
I. 유동자산		96,954,234,033		96,337,066,091
현금및현금성자산	12,204,835,020		14,314,170,542
금융기관예치금	1,397,188,006		1,518,135,250
매출채권	54,304,355,598		54,581,630,916
기타채권	4,416,718,938		5,050,141,925
기타자산	1,043,403,853		1,074,662,208
당기법인세자산	109,482,550		77,350,910
재고자산	17,699,686,919		19,720,974,340
매각예정비유동자산	5,778,563,149
Ⅱ. 비유동자산		253,118,934,418		438,548,446,628
금융기관예치금	777,141,467		915,680,179
장기투자자산	196,864,526,041		373,848,278,508
비유동기타채권	9,232,411,001		9,564,646,370
관계기업투자주식	178,134,910		115,208,527
이연법인세자산	0		378,567,613
유형자산	40,694,764,620		42,460,673,797
투자부동산	1,069,668,093		6,759,802,301
무형자산	4,302,288,286		4,505,589,333
자 산 총 계		350,073,168,451		534,885,512,719
부 채
I. 유동부채		74,693,106,756		65,239,833,301
매입채무	15,009,793,373		13,565,276,915
기타채무	10,846,093,837		8,414,277,423
차입금및사채	33,191,471,486		31,947,923,861
파생금융부채			965,154,000
리스부채	1,175,223,251		809,771,519
기타부채	11,306,024,794		6,960,904,655
환불부채	2,441,236,838		2,163,015,676
당기법인세부채	723,263,177		413,509,252
II. 비유동부채		41,069,845,249		85,901,850,973
비유동기타채무	136,699,462		419,280,557
차입금및사채	1,332,450,000		3,738,150,000
비유동리스부채	1,043,561,268		1,488,380,359
확정급여부채	1,533,376,796		1,444,008,241
이연법인세부채	36,936,847,870		78,712,348,905
비유동기타부채	86,909,853		99,682,911
부 채 총 계		115,762,952,005		151,141,684,274
자 본
Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본		222,685,629,303		374,121,451,559
자본금	16,237,217,500		16,207,217,500
자본잉여금	113,186,932,409		112,804,854,637
기타자본항목	(1,435,182,849)		(1,410,141,981)
기타포괄손익누계액	100,302,309,260		240,096,179,874
이익잉여금	(5,605,647,017)		6,423,341,529
Ⅱ.비지배지분		11,624,587,143		9,622,376,886
자 본 총 계		234,310,216,446		383,743,828,445
부 채 및 자 본 총 계		350,073,168,451		534,885,512,719

2) 연결포괄손익계산서&cr

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 32 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 31 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 테라젠이텍스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 32(당) 기		제 31(전) 기
Ⅰ.매출액		166,566,624,783		143,022,527,418
Ⅱ.매출원가		105,391,977,841		97,436,058,542
Ⅲ.매출총이익		61,174,646,942		45,586,468,876
판매비와관리비	68,615,391,030		51,879,478,042
Ⅳ.영업이익(손실)		(7,440,744,088)		(6,293,009,166)
금융수익	834,721,936		1,791,731,078
금융비용	1,879,837,872		2,310,902,651
기타수익	592,548,038		449,627,664
기타비용	4,790,694,634		1,949,598,692
관계기업관련이익(손실)	12,926,383		(27,730,433)
Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)		(12,671,080,237)		(8,339,882,200)
법인세비용	(1,308,844,374)		739,500,657
Ⅵ.연결당기순이익(손실)		(11,362,235,863)		(9,079,382,857)
Ⅶ.기타포괄손익
후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:		(138,543,754,821)		231,805,850,932
확정급여제도의 재측정손익	(45,080,197)		185,848,128
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	(138,498,674,624)		231,620,002,804
후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목:		29,054,636		5,832,051
해외사업환산손익	29,054,636		5,832,051
지분법자본변동			-
Ⅷ.연결총포괄이익		(149,876,936,048)		222,732,300,126
Ⅸ.연결당기순손익의 귀속
지배기업의 소유주지분		(11,831,543,711)		(8,967,623,392)
비지배지분		469,307,848		(111,759,465)
Ⅹ.연결총포괄이익의 귀속
지배기업의 소유주지분		(151,878,904,812)		222,587,626,201
비지배지분		2,001,968,764		144,673,925
XI.지배기업 소유주지분에 대한 주당손익
기본주당이익(손실)		(370)		(285)
희석주당이익(손실)		(370)		(285)

3) 연결자본변동표&cr

연 결 자 본 변 동 표
제 32 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 31 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 테라젠이텍스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본						비지배지분	자본 총계
자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익&cr누계액	이익잉여금&cr(결손금)	소 계
2020.01.01(당기초)	15,514,978,500	97,551,149,401	(1,136,418,548)	9,639,436,889	14,292,458,313	135,861,604,555	9,464,784,499	145,326,389,054
총포괄이익:
연결당기순이익(손실)	-	-	-	-	(8,967,623,392)	(8,967,623,392)	(111,759,465)	(9,079,382,857)
확정급여제도 재측정요소	-	-	-	-	169,906,310	169,906,310	15,941,818	185,848,128
기타포괄손익-공정가치 측정 &cr 금융자산 평가이익	-	-	-	231,381,604,865	-	231,381,604,865	238,397,939	231,620,002,804
해외사업환산손익	-	-	-	3,738,418	-	3,738,418	2,093,633	5,832,051
기타포괄손익-공정가치 측정 &cr 금융자산 처분	-	-	-	(928,600,298)	928,600,298	-	-	-
소 계	-	-	-	230,456,742,985	(7,869,116,784)	222,587,626,201	144,673,925	222,732,300,126
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:
전환사채의 전환	615,739,000	13,824,156,963	-	-	-	14,439,895,963	-	14,439,895,963
주식선택권의 행사	76,500,000	1,272,648,273	(290,311,273)	-	-	1,058,837,000	-	1,058,837,000
주식선택권 소멸	-	156,900,000	(156,900,000)	-	-	-	-	-
주식보상비용	-	-	154,383,813	-	-	154,383,813	98,387	154,482,200
종속기업의 지배기업주식 처분	-	-	19,104,027	-	-	19,104,027	12,820,075	31,924,102
소 계	692,239,000	15,253,705,236	(273,723,433)	-	-	15,672,220,803	12,918,462	15,685,139,265
2020.12.31(당기말)	16,207,217,500	112,804,854,637	(1,410,141,981)	240,096,179,874	6,423,341,529	374,121,451,559	9,622,376,886	383,743,828,445
2021.01.01(당기초)	16,207,217,500	112,804,854,637	(1,410,141,981)	240,096,179,874	6,423,341,529	374,121,451,559	9,622,376,886	383,743,828,445
총포괄이익:	-	-	-	-	-	-	-	-
연결당기순이익(손실)	-	-	-	-	(11,831,543,711)	(11,831,543,711)	469,307,848	(11,362,235,863)
확정급여제도 재측정요소	-	-	-	-	(67,515,981)	(67,515,981)	22,435,783	(45,080,198)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	-	-	-	(139,996,748,348)	-	(139,996,748,348)	1,498,073,724	(138,498,674,624)
해외사업환산손익	-	-	-	16,903,228	-	16,903,228	12,151,408	29,054,636
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분	-	-	-	185,974,506	(129,928,854)	56,045,652		56,045,652
소 계	-	-	-	(139,793,870,614)	(12,028,988,546)	(151,822,859,160)	2,001,968,763	(149,820,890,397)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:
전환사채의 전환	-	-	-	-	-	-	-	-
주식선택권의 행사	30,000,000	436,534,368	(78,745,368)	-	-	387,789,000	0	387,789,000
주식선택권 소멸		20,952,269	(20,952,269)	-	-	0	0	0
주식보상비용			(752,096)	-	-	(752,096)	241,494	(510,602)
주식매수선택권 오류		(75,408,865)	75,408,865
종속기업의 지배기업주식 처분				-	-
소 계	30,000,000	382,077,772	(25,040,868)	-	-	387,036,904	241,494	387,278,398
2021.12.31(당기말)	16,237,217,500	113,186,932,409	(1,435,182,849)	100,302,309,260	(5,605,647,017)	222,685,629,303	11,624,587,143	234,310,216,446

4) 연결현금흐름표&cr

연 결 현 금 흐 름 표
제 32 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 31 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 테라젠이텍스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 32(당) 기		제 31(전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		4,006,757,353		13,226,849,599
1.영업에서 창출된 현금흐름	5,579,403,450		15,164,654,562
(1) 연결당기순이익(손실)	(11,362,235,863)		(9,079,382,857)
(2) 수익ㆍ비용의 조정	15,799,395,939		10,536,824,500
(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	1,142,243,374		13,707,212,919
2. 이자의 수취	220,230,222		167,952,650
3. 이자의 지급	(1,008,558,559)		(956,473,340)
4. 배당금 수취	10,330,000		225,000
5. 법인세의 납부	(794,647,760)		(1,149,509,273)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		(3,423,823,640)		(7,621,018,991)
1.투자활동으로 인한 현금유입액	5,558,216,947		1,333,916,830
단기금융상품의 감소	-		-
장기금융상품의 감소	305,000,000		378,390,652
대여금의 회수	4,198,580,583		541,080,171
유형자산의 처분	24,636,364		44,098,007
임차보증금의 감소	10,000,000		220,088,000
기타보증금의 감소	169,000,000		41,060,000
정부보조금의 수령			109,200,000
미수금의 감소	240,000,000
매도가능금융자산의 처분	611,000,000
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(8,982,040,587)		(8,954,935,821)
금융기관예치금의 순증가	320,947,244
대여금의 증가	(3,435,100,000)		(2,936,000,000)
유형자산의 취득	(2,749,461,246)		(3,012,489,136)
무형자산의 취득	(1,090,390,297)		(1,974,755,598)
단기금융상품의 증가			(161,659,032)
장기금융상품의 증가	(186,461,288)		(410,607,068)
관계기업투자주식의 취득			-
장기투자자산의 취득	(1,000,000,000)		(5,306,982)
임차보증금의 증가	(25,075,000)		(323,618,005)
기타보증금의 증가	(136,500,000)		(130,500,000)
연결범위변동으로 인한 현금의 감소	(180,000,000)
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름		(3,102,530,391)		(1,138,993,675)
1.재무활동으로 인한 현금유입액	5,756,826,615		30,711,317,935
차입금의 증가	5,367,016,615		29,620,556,833
주식선택권의 행사	389,810,000		1,058,837,000
자기주식의 처분			31,924,102
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(8,859,357,006)		(31,850,311,610)
차입금의 상환	(330,000,000)		(31,005,892,165)
전환사채의 상환	(6,177,054,216)
자기주식의 취득	(255,845,190)
신주발행비	(2,021,000)
리스부채의 상환	(825,216,600)		(844,419,445)
기타채무의 감소	(1,269,220,000)
Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(2,019,596,678)		4,466,836,933
Ⅴ.기초의 현금및현금성자산		14,314,170,542		9,895,597,768
Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변?효과		(89,738,844)		(48,264,159)
Ⅶ.기말의 현금및현금성자산		12,204,835,020		14,314,170,542

2. 별도재무제표

1) 별도재무상태표&cr

재 무 상 태 표
제 32 기말 2021년 12월 31일 현재
제 31 기말 2020년 12월 31일 현재
주식회사 테라젠이텍스	(단위 : 원)

과 목	제 32(당) 기말		제 31(전) 기말
자 산
I. 유동자산		39,404,253,016		45,698,751,303
현금및현금성자산	5,624,278,782		7,269,973,903
매출채권	15,300,275,189		21,903,230,025
기타채권	3,378,091,454		4,390,773,933
기타자산	232,135,220		263,921,687
당기법인세자산	44,399,030		42,860,600
재고자산	9,046,510,192		11,827,991,155
매각예정비유동자산	5,778,563,149
Ⅱ. 비유동자산		251,627,333,760		439,369,449,819
금융기관예치금	542,000,000		362,000,000
장기투자자산	189,554,336,894		371,395,718,508
비유동기타채권	707,354,000		752,236,000
종속및관계기업투자주식	28,499,490,806		28,494,329,382
유형자산	28,192,795,557		28,675,480,114
투자부동산	-		5,690,134,208
무형자산	4,131,356,503		3,999,551,607
자 산 총 계		291,031,586,776		485,068,201,122
부 채
I. 유동부채		31,963,276,208		30,093,882,301
매입채무	3,896,655,455		3,953,354,646
기타채무	7,826,373,242		6,084,906,689
차입금및사채	16,049,871,408		16,799,168,990
파생금융부채	-		965,154,000
리스부채	225,752,823		138,589,549
기타부채	2,160,386,442		795,692,751
환불부채	1,804,236,838		1,357,015,676
당기법인세부채	-		-
II. 비유동부채		38,514,916,974		83,275,005,080
비유동기타채무	-		300,000,000
차입금및사채	932,450,000		3,338,150,000
비유동리스부채	234,246,497		216,918,704
확정급여부채	797,318,549		694,574,311
이연법인세부채	36,536,461,905		78,712,348,905
비유동기타부채	14,440,023		13,013,160
부 채 총 계		70,478,193,182		113,368,887,381
자 본
Ⅰ.자본금	16,237,217,500		16,207,217,500
Ⅱ.자본잉여금	112,090,646,798		111,708,569,026
Ⅲ.기타자본항목	(1,162,097,367)		(1,137,056,499)
Ⅳ.기타포괄손익누계액	97,241,255,710		239,279,608,864
Ⅴ.이익잉여금	(3,853,629,047)		5,640,974,850
자 본 총 계		220,553,393,594		371,699,313,741
부 채 및 자 본 총 계		291,031,586,776		485,068,201,122

2) 별도포괄손익계산서&cr

포 괄 손 익 계 산 서
제 32 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 31 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 테라젠이텍스	(단위 : 원)

과 목	제 32(당) 기		제 31(전) 기
Ⅰ.매출액		67,925,623,972		59,296,134,150
Ⅱ.매출원가		28,458,793,327		29,473,703,107
Ⅲ.매출총이익		39,466,830,645		29,822,431,043
판매비와관리비	49,345,546,913		36,367,962,687
Ⅳ.영업이익(손실)		(9,878,716,268)		(6,545,531,644)
금융수익	762,515,719		1,585,334,656
금융비용	1,175,164,656		1,655,756,414
기타수익	285,761,090		403,815,811
기타비용	1,429,441,982		390,586,160
종속기업및관계기업관련이익			-
Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)		(11,435,046,097)		(6,602,723,751)
법인세비용	(2,104,235,799)		210,114,942
Ⅵ.당기순이익(손실)		(9,330,810,298)		(6,812,838,693)
Ⅶ.기타포괄손익
후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:		(142,258,192,405)		231,171,460,431
확정급여제도의 재측정손익	(33,864,745)		145,107,828
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	(142,137,316,791)		231,026,352,603
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	(87,010,869)
Ⅷ.총포괄이익		(151,589,002,703)		224,358,621,738
Ⅸ.주당손익
기본주당이익(손실)		(292)		(217)
희석주당이익(손실)		(292)		(217)

3) 별도자본변동표&cr

자 본 변 동 표
제 32 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 31 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 테라젠이텍스	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본&cr잉여금	기타자본항목	기타포괄&cr손익누계액	이익잉여금&cr(결손금)	총 계
2020.1.1(당기초)	15,514,978,500	96,454,863,790	(844,229,039)	9,181,856,559	11,380,105,417	131,687,575,227
총포괄이익:
당기순손실	-	-	-	-	(6,812,838,693)	(6,812,838,693)
확정급여제도의 재측정손익	-	-	-	-	145,107,828	145,107,828
기타포괄손익-공정가치 측정 &cr 금융자산 평가이익	-	-	-	231,026,352,603	-	231,026,352,603
기타포괄손익-공정가치 측정 &cr 금융자산 처분	-	-	-	(928,600,298)	928,600,298	-
소 계	-	-	-	230,097,752,305	(5,739,130,567)	224,358,621,738
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등
전환사채의 전환	615,739,000	13,824,156,963	-	-	-	14,439,895,963
주식선택권 행사	76,500,000	1,272,648,273	(290,311,273)	-	-	1,058,837,000
주식선택권 소멸	-	156,900,000	(156,900,000)	-	-	-
주식보상비용	-	-	154,383,813	-	-	154,383,813
소 계	692,239,000	15,253,705,236	(292,827,460)	-	-	15,653,116,776
2020.12.31(당기말)	16,207,217,500	111,708,569,026	(1,137,056,499)	239,279,608,864	5,640,974,850	371,699,313,741
2021.1.1(당기초)	16,207,217,500	111,708,569,026	(1,137,056,499)	239,279,608,864	5,640,974,850	371,699,313,741
총포괄이익:
당기순손실	-	-	-	-	(9,330,810,298)	(9,330,810,298)
확정급여제도의 재측정손익	-	-	-	-	(33,864,745)	(33,864,745)
기타포괄손익-공정가치 측정 &cr 금융자산 평가이익	-	-	-	(142,137,316,791)	-	(142,137,316,791)
기타포괄손익-공정가치 측정 &cr 금융자산 평가손실	-	-	-	(87,010,869)	-	(87,010,869)
기타포괄손익-공정가치 측정 &cr 금융자산 처분	-	-	-	185,974,506	(129,928,854)	56,045,652
소 계	-	-	-	(142,038,353,154)	(9,494,603,897)	(151,532,957,051)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등
전환사채의 전환	-	-	-	-	-	-
주식선택권 행사	30,000,000	436,534,368	(78,745,368)	-	-	387,789,000
주식선택권 소멸	-	20,952,269	(20,952,269)	-	-	0
주식보상비용	-	-	(752,096)	-	-	(752,096)
주식매수선택권 정정		(75,408,865)	75,408,865			0
소 계	30,000,000	382,077,772	(25,040,868)	-	-	387,036,904
2021.12.31(당기말)	16,237,217,500	112,090,646,798	(1,162,097,367)	97,241,255,710	(3,853,629,047)	220,553,393,594

4) 별도현금흐름표&cr

현 금 흐 름 표
제 32 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 31 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 테라젠이텍스	(단위 : 원)

과 목	제 32(당) 기		제 31(전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		4,737,595,179		7,196,194,035
1.영업에서 창출된 현금흐름	4,944,889,559		7,538,694,064
(1) 당기순이익(손실)	(9,330,810,298)		(6,812,838,693)
(2) 수익ㆍ비용의 조정	9,831,497,993		5,370,138,925
(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	4,444,201,864		8,981,393,832
2. 이자의 수취	164,183,528		178,277,635
3. 이자의 지급	(380,269,478)		(371,940,001)
4. 배당금 수취	10,330,000		225,000
5. 법인세의 납부	(1,538,430)		(149,062,663)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		(2,074,681,630)		(8,896,535,774)
1.투자활동으로 인한 현금유입액	3,203,661,652		1,456,344,113
대여금의 회수	2,564,116,000		945,356,000
유형자산의 처분	2,000,000		-
임차보증금의 감소	10,000,000
기타보증금의 감소	69,000,000		40,000,000
매도가능금융자산의 처분	558,545,652
금융기관예치금의 감소			116,506,086
정부보조금의 수취			100,000,000
장기금융상품의 처분			254,482,027
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(5,278,343,282)		(10,352,879,887)
금융기관예치금의 증가			(2,000,000)
대여금의 증가	(1,700,000,000)		(3,830,000,000)
유형자산의 취득	(1,338,939,725)		(1,639,322,570)
무형자산의 취득	(1,059,403,557)		(1,973,038,078)
종속기업의 취득			(2,710,574,602)
보증금의 증가			(34,910,005)
관계기업투자주식의 취득			-
장기투자자산의 취득	(1,000,000,000)		(5,306,982)
장기금융상품의 증가	(180,000,000)		(157,727,650)
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름		(4,314,330,406)		933,000,102
1.재무활동으로 인한 현금유입액	3,389,810,000		3,058,837,000
차입금의 차입	3,000,000,000		2,000,000,000
주식선택권의 행사	389,810,000		1,058,837,000
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(7,704,140,406)		(2,125,836,898)
차입금의 상환	(1,269,220,000)		1,775,620,000
전환사채의 상환	(6,177,054,216)
리스부채의 상환	(255,845,190)		350,216,898
신주발행비	(2,021,000)
Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(1,651,416,857)		(767,341,637)
Ⅴ.기초의 현금및현금성자산		7,269,973,903		8,070,314,087
Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		5,721,736		(32,998,547)
Ⅶ.기말의 현금및현금성자산		5,624,278,782		7,269,973,903

5) 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 32 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 31 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
(단위 : 원 )

과 목	제 32 기	제 31 기
I. 미처분이익잉여금	(3,853,629,047)	5,640,974,850
1. 전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)	5,640,974,850	11,380,105,417
2. 당기순이익(손실)	(9,330,810,298)	(6,812,838,693)
3. 확정급여제도의 재측정손익	(33,864,745)	145,107,828
4. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분	(129,928,854)	928,600,298
II. 이익잉여금처분액	0	0
III. 차기이월미처분이익잉여금	(3,853,629,047)	5,640,974,850

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제44조 (감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다. 감사의 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 선임하며 법정 인원수를 결하지 않고 또 업무 수행에 지장이 없을 때에는 그러하지 아니한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. &cr③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. ④ <신설> ⑤ <신설>	제44조 (감사의 선임과 해임) ① 감사는 주주총회에서 선임 ˙ 해임한다. 감사의 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 선임하며 법정 인원수를 결하지 않고 또 업무 수행에 지장이 없을 때에는 그러하지 아니한다. ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	감사선임에 관한 조문 정비 - 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함
제 56 조 (시행일) (생략)	제 56 조 (시행일) (생략) 16. 본 정관은 2022년 3월 31일부터 개정 시행한다.	- 효력발생 시기지정

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
최범호	1963.09.02	사외이사	해당사항없음	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
최범호	(주)테라젠이텍스 사외이사	2019.03~현재	□ 現) ㈜테라젠이텍스 사외이사	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성&cr본 후보자는 다년간 쌓아온 경영 및 영업 전반에 대한 지식을 바탕으로 회사의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 합니다.&cr&cr2. 독립성&cr본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 합니다.&cr&cr3. 직무수행 및 의사결정 기준&cr첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고&cr둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고&cr셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고&cr넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고&cr&cr4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 전문성&cr본 후보자는 다년간 쌓아온 경영 및 영업 전반에 대한 지식을 바탕으로 회사의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 합니다.&cr&cr2. 독립성&cr본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 합니다.&cr&cr3. 직무수행 및 의사결정 기준&cr첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고&cr둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고&cr셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고&cr넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고&cr&cr4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

확인서 확 인 서_최범호.jpg 확 인 서_최범호

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
박상회	1959.08.17	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박상회	㈜테라젠이텍스 감사	2019.03~현재	□ 現) ㈜테라젠이텍스 감사	없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 그동안 회사의 감사 업무에 충분한 역량을 보여주었으며, 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 감사업무를 계속 충실히 수행 할 것으로 보아 후보자로 추천.

확인서 확 인 서_박상회.jpg 확 인 서_박상회

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	8(2)
보수총액 또는 최고한도액	2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(2)
실제 지급된 보수총액	1,051,699,820
최고한도액	2,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	12,000,000
최고한도액	200,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음