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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2022

신라젠/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 양천구 목동동로 233, 한국방송회관 2층 코바코홀
3. 의안 주요내용		제16기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고   4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건   제1호 의안: 제16기 재무제표 승인의 건   제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건   제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건   제4호 의안: 정관 변경의 건    제4-1호 의안: 이사회 내 위원회 개정의 건    제4-2호 의안: 기술위원회 신설의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-