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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2022

에이트원/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 광명시 광명역로 21, KTX 광명역사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제7기(2021.01.01.~2021.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건   제2-1호 의안 : 사내이사 박형준 선임의 건   제2-2호 의안 : 사내이사 위용현 선임의 건   제2-3호 의안 : 사내이사 권순길 선임의 건   제2-4호 의안 : 사외이사 박재석 선임의 건   제2-5호 의안 : 사외이사 이인걸 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제45조 6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 본 주주총회에 보고할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박형준	1971-08	3	재선임	前 서울대학교 경영학과 前 서울경제신문 기자 現 ㈜에프앤아이 대표이사 現 ㈜에이트원 사장
위용현	1958-12	3	신규선임	前 ㈜맨인카우스 대표이사 前 ㈜CDS에너지 부사장 前 ㈜골든크라운 부회장 前 ㈜굿타임스토리 대표이사 前 ㈜지바이오팜 대표이사 現 ㈜바이오이임팩트 대표이사 現 한프 대표이사
권순길	1982-03	3	신규선임	前 ㈜휴먼에이전시 대표이사 現 ㈜이엔씨건설 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박재석	1978-04	3	신규선임	성균관대학교 경제학부 졸업 前 아르카투자자문 대표이사 現 케이지티자산운용 이사	-
이인걸	1973-11	3	신규선임	연세대학교 법학과 前 서울중앙지방검찰청 검사 前 대검찰청 연구관 (중앙수사부) 前 대전지방검찰청 검사 前 김앤장 법률사무소 변호사 前 대통령 비서실 선임행정관 現 법무법인 다전 대표변호사	㈜샘코 사외이사