ACTOZ SOFT CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2022

액토즈소프트/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 44길 8 아이콘역삼빌딩 지하1층 VSG 아레나
3. 의안 주요내용		가. 보고사항      1) 감사의 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태보고   나. 결의 의안                 제 1호 의안 - 제26기(2021.1.1~2021.12.31) 연결재무제표 및 별    도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 승인의 건    제 2호 의안:사내이사 선임의 건    - 2-1호 의안: 사내이사 선지예 선임의 건    - 2-2호 의안: 사내이사 시에페이 재선임의 건    - 2-3호 의안: 사내이사 마하오광 재선임의 건    제 3호 의안    이사 보수 한도 승인의 건 (일금 이십억원정)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제26기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시, 장소 변경 및     기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임합니다. - 당사의 제26기 정기주주총회 관련 자세한 내용은 향후 공시예정인「주주총회 소집공고」를 참조하시기 바랍니다. - 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※관련공시	2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
선지예 Shen Jie	1980-01	3	신규선임	- Bachelor's Degree, Shanghai Jiao Tong University -현) Vice President of Shengqu Games Limited
시에페이 Xie Fei	1976-08	3	재선임	- Master of Business Administration, University of Kent, Business School - CEO, Shengqu Games Limited - Master of Business Administration, University of Kent, Business School - 현)CEO, Shengqu Games Limited
마하오광 Ma Haoguang	1978-08	3	신규선임	- Master of Law, Peking University - 현)General Counsel, Legal Department, Shengqu Games Limited