Barunson Entertainment & Arts Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2022

바른손이앤에이/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	09:00
2. 장소		서울 중구 동호로14길7 3층 링크업센터
3. 의안 주요내용		[보고사항] 영업보고, 감사보고, 재무제표보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 [결의사항] 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 (6명) 1-1호 의안 : 사내이사 박진홍 선임의 건(중임) 1-2호 의안 : 사내이사 곽신애 선임의 건(중임) 1-3호 의안 : 사내이사 문양권 선임의 건(신임) 1-4호 의안 : 사내이사 최윤희 선임의 건(신임) 1-5호 의안 : 사외이사 김남철 선임의 건(중임) 1-6호 의안 : 사외이사 박지원 선임의 건(신임) 제 2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (1명) 2-1호 의안 : 감사위원 김남철 선임의 건(중임) 제 3호 의안 : 정관변경의 건 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 비상사태 시 총회장 변경에 관한 안내    코로나19로 인해 주주총회의 장소가 폐쇄되는 등의 긴급사항 발생 시에 장소변경 및  기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며,  해당사유 발생 시 지체없이 재공시를 통해 안내할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박진홍	1971-04	3	재선임	㈜바른손이앤에이 ㈜스튜디오8 등기이사 ㈜넷게임즈 기타비상무이사 (현)㈜바른손이앤에이 대표이사 (현)㈜바른손라이프사이언스 대표이사
곽신애	1968-10	3	재선임	㈜신씨네 ㈜바른손 영화사업부 본부장 ㈜바른손필름 대표이사 시오필름㈜) ㈜바른손이앤에이 대표이사
문양권	1966-10	3	신규선임	IMM에셋 매니지먼트 대표 ㈜스튜디오8 대표이사 ㈜넷게임즈 사내이사 ㈜바른손이앤에이 사내이사 ㈜바른손 사내이사
최윤희	1977-10	3	신규선임	필름메신저 대표이사 CJ Powercast 글로벌사업 부장 CJ ENM 영화기획제작/해외배급 부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김남철	1971-11	1	신규선임	㈜위메이드 엔터테인먼트 ㈜조이맥스 ㈜준컴퍼니코리아 대표이사 ㈜바른손이앤에이 사외이사	㈜준컴퍼니코리아 대표이사
박지원	1977-06	3	신규선임	넥슨 재팬 운영본부장 넥슨 코리아 해외사업본부장 넥슨 재팬 글로벌 사업총괄 넥슨 코리아 CEO, 넥슨 재팬 운영본부장 넥슨 재팬 글로벌 COO (현)HYBE CEO	빅히트 엔터테인먼트 CEO

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김남철	1971-11	1	신규선임	사외이사인 감사위원	㈜위메이드 엔터테인먼트 ㈜조이맥스 ㈜준컴퍼니코리아 대표이사 ㈜바른손이앤에이 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 블록체인 기반 암호화 자산매매 및 중개업 2. 엔에프티(NFT : Non-Fungible Token)의 제작인증, 중개 및 판매사업 3. 블록체인 연구개발업, 플랫폼 개발, 투자 및 관련 서비스업 4. 블록체인 데이터 생성 및 네트워크 관리 사업 5. 블록체인을 활용한 비즈니스 어플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발사업		사업 다각화를 통한 수익 증진을 위함
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-