ACTOZ SOFT CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2022

주주총회소집공고 2.9 액토즈소프트

주주총회소집공고

2022년 03월 15일
&cr
회 사 명 :	(주)액토즈소프트
대 표 이 사 :	구오하이빈
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 서애로 33 1층, 4층, 5층(필동3가,티엔에스빌딩)
	(전 화)02-3671-0000
	(홈페이지)http://www.actoz.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 사내이사	(성 명) 마하오광
	(전 화) 070-5137-9055

&cr

주주총회 소집공고(제26기 정기)

주주 여러분께

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제16조 규정에 의거하여 제 26기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의 4 및 정관 제18조 규정에 의거 의결권 있는 발행주식 총수 1% 이하 소유주주에 대해서는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지해주시기 바랍니다.)&cr

- 아 래 -

&cr

1. 일 시 : 2022년 03월 30일 (수) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울시 강남구 테헤란로 44길 8 아이콘역삼빌딩 지하1층 VSG 아레나

3. 회의목적 사항

&cr가. 보고사항 &cr (1) 감사보고&cr (2) 영업보고&cr (3) 내부회계관리제도 운영실태보고&cr

나. 부의안건&cr&cr (1) 제1호 의안: 제26기(2021.1.1~2021.12.31)연결재무제표 및 별도재무제표

(이익잉여금처분계산서(안)) 승인의 건&cr&cr(2) 제2호 의안: 사내이사 선임의 건&cr 제2-1호 : 사내이사 선지예 선임의 건&cr 제2-2호 : 사내이사 시에페이 재 선임의 건&cr 제2-3호 : 사내이사 마하오광 재 선임의 건&cr &cr(3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(일금 이십억원정)

&cr 4. 경영참고사항 비치

&cr상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 본점, 홈페이지 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 또한 당기 사업보고서는 주주총회 1주전에 회사 홈페이지에 게재할 예정이오니 참고 하시기 바랍니다. &cr&cr5. 의결권 행사 방법&cr

가. 직접행사: 주총참석장, 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정)&cr나. 대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 필요), 참석대리인 신분증 지참&cr &cr6. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 사항&cr

주주총회에 참석 시에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 및 마스크 미착용 등, 정부의 사회적 거리두기 지침에 따라 주주총회장이 운영 예정임을 알려 드립니다.&cr&cr코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

&cr

&cr 주식회사 액토즈소프트

대표이사 구오하이빈 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명
차오웨이	태오진콕	치하이잉	탕량	가오샤오싱
---	---	---	---	---	---	---	---	---
(출석률:67.6%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)
---	---	---	---	---	---	---	---	---
찬반 여부
---	---	---	---	---	---	---	---	---
1	2021.02.09	1. 2020년 영업보고서와 재무제표(연결재무제표 및 별도재무제표) 승인&cr2. 2020년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 &cr3. 전자투표제도 도입 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	취임전	취임전
2	2021.03.09	1. 제25기 정기주주총회 소집의 건&cr2. 정기주주총회 의장 선임 승인의 건&cr3. 2020년 12월 31일 마감 회계연도를 위한 수정 재무제표 승인 &cr4. 2020년 12월 31일 마감 회계연도를 위한 수정 영업보고서 승인	가결	찬성	찬성	찬성	취임전	취임전
3	2021.03.18	1. 제25기 정기주주총회 소집 일자 변경의 건	가결	불참	찬성	찬성	취임전	취임전
4	2021.09.30	1. 자회사 설립 및 투자 승인의 건	가결	퇴임	퇴임	찬성	찬성	찬성
5	2021.11.04	1. 금전소비대차계약 변경계약 체결 승인 건	가결	퇴임	퇴임	찬성	찬성	찬성
6	2021.11.24	1. 사무실 임대 승인의 건	가결	퇴임	퇴임	찬성	찬성	찬성
7	2022.02.15	1. 2021년 영업보고서와 재무제표(연결재무제표 및 별도재무제표) 승인&cr2. 2021년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 &cr3. 회사의 미래 배당 정책에 대한 승인의 건	가결	퇴임	퇴임	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사위원회	감사위원&cr- 치하이잉&cr- 탕량&cr- 가오샤오싱	2021.03.31	감사위원회 위원장 선임의 건&cr후보자: 가오샤오싱	전원 참석 및 찬성으로&cr가결

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외 이사	3	2,000,000	51,328	12,835	-
사내 이사	3	72,000	24,000	-

주1) 1인 평균급여액은 연간 평균재직자 기준으로 산출하였습니다.&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 천원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 천원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

2020년 국내 게임 시장 규모는 18조 8,855억 원으로, 2019년의 15조 5,750억 원 대비21.3% 증가했다. 국내 게임 산업은 2013년에만 성장이 잠깐 주춤했을 뿐, 최근 10년 동안꾸준히 높은 성장세를 유지하였다. 특히 2020년 한국 경제 성장률은 -1%로 역성장한데 반해 반해 게임은 여전히 성장 산업의 면모를 보여주고 있습니다.&cr

국내게임시장의규모의 전망.jpg 국내게임시장의규모의 전망

* 자료출처 : 한국콘텐츠진흥원 , 2021 대한민국 게임백서 &cr&cr 2021년 국내 게임 시장 규모는 2020년 대비 약 6.1% 상승한 20조 422억 원에 달할 것으로 전망됩니다. 2021년에도 코로나19의 유행이 계속되면서, 모바일과 콘솔 게임을 중심 으로 게임 제작 및 배급 시장은 성장을 이어갈 것으로 예측됩니다. 또 PC방과 아케이드 게임 장 등 유통 시장은 2020년 영업 제한으로 큰 손해를 입었는데, 2021년은 기저 효과로 인해 소폭 성장이 예상됩니다. 2021년 PC 게임 시장 규모는 2020년 대비 4% 감소한 4조 7,058억 원 정도로 예상됩니다. &cr&crPC 게임은 상대적으로 개발비가 많이 들고 이용자도 감소해 신작 출시가 줄고 있습니다. 따라서 PC 게임 시장은 정체되거나 소폭 감소할 전망입니다. PC방은 영업 제한이 다소 완화 되고, 기저 효과로 인해 2021년부터는 매출이 점차 회복할 것으로 예측됩니다. 코로나19의 영향으로 모바일 게임 부문은 신규 이용자가 많이 늘어나고 또한 접근성이 뛰어난 장점 덕분에 모바일 게임 시장은 앞으로도 지속적인 성장이 예상됩니다. 2021년 매출 은 전년 대비 9.5% 증가한 11조 8,654억 원에 이를 전망입니다.&cr

2020년 국내 게임 시장의 분야별 비중.jpg 2020년 국내 게임 시장의 분야별 비중

* 자료출처 : 한국콘텐츠진흥원 , 2021 대한민국 게임백서 &cr

나. 세계 시장&cr

2020년 세계 게임 시장 규모는 전년 대비 11.7% 증가한 2,096억 5,800만 달러로 추정 됩니다. 2020년 세계 게임 산업은 큰 변화를 겪었는데, 무엇보다 코로나19 유행으로 게임 소비가 크게 늘었습니다. 게임 이용 시간은 코로나19 이전(일평균 96분)보다 약 34.7%(일평균 129분) 증가하였고, 콘텐츠 소비 공간으로 집이 차지하는 비중이 기존 52%에서 69%로 높 아졌습니다.&cr&cr 2018년부터 2023년까지 세계 게임 시장 규모 및 전망을 살펴보면, 연평균 7.8% 성장하 여 타 산업 대비 높은 성장이 기대됩니다. 특히 모바일 게임이 연평균 9.6% 성장하여 전체 게임 시장 성장을 견인할 것으로 예측됩니다. 다음으로 PC 게임이 연평균 8.3%, 콘솔 게임이 7.2% 성장을 이어갈 전망입니다. 아케이드 게임은 연평균 2.8%로 성장세가 둔화될 것으로 예상됩니다.

세계 게임 시장 규모 및 전망.jpg 세계 게임 시장 규모 및 전망

* 자료출처 : 한국콘텐츠진흥원 , 2020 대한민국 게임백서

&cr 플랫폼별 점유율을 살펴보면 모바일 게임은 2020년도 42.6%의 비중에서 2023년도 44.8% 비중으로 점유율이 더 확대될 것으로 예상됩니다. 반면 아케이드 게임은 2023년에 비 중이 더 축소되고, PC 게임과 콘솔 게임은 2023년에도 비슷한 점유율을 차지할 전망이다.&cr

플랫폼별 세계 게임 시장 점유율.jpg 플랫폼별 세계 게임 시장 점유율

(3) 산업의 특성&cr&cr 가. 온라인게임산업의 특성&cr브로드밴드 인프라의 발달로 온라인게임 산업은 성장세를 유지하면서 기존의 Stand-alone 게임들(아케이드게임, 비디오게임, PC게임)이 온라인게임으로 빠르게 대체되고 있는 추세입니다. 또한 기존의 게임들도 멀티플레이가 가능한 네트워크 옵션을 채용하여 새로운 버전으로 출시되는 경우가 많아졌습니다. 특히 온라인게임은 불법 복제에 의한 매출의 누수방지가 가능한 편이며, 이용자간 상호작용을 통한 결속력 증대와 용이한 지속적인 업데이트, 상대적으로 긴 게임의 수명주기라는 특성이 무료게임을 기반으로 한 부분유료화 방식 적용과 맞물려 빠른 속도의 시장규모 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. &cr

온라인게임은 흥행여부에 따라 각기 매우 다른 제품 수명을 나타내게 됩니다. 10년 이상의 기간 동안 게임 이용자들이 지속해서 이용하는 게임이 있는 반면, 시장에 출시되어 1~2개월만에 서비스를 종료하는 게임도 존재합니다.&cr&cr나. 모바일게임산업의 특성

모바일게임산업은 스마트폰의 등장과 플랫폼의 고도화에 따른 게임 품질의 향상, ARPU의 지속적인 상승 및 주 고객층의 연령, 성별 확대로 인해 일반 경기 변동에 큰 영향을 받지 않고 시장성장이 지속되는 산업입니다. 또한 네트워크 기반의 SNG의 등장으로 기존 게임을 즐기지 않던 여성 및 장년층 등이 신규 유저로 편입되면서 전체 모바일게임 이용자가 급등하고 있기에 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

모바일게임은 과거 다운로드 중심의 비즈니스 모델의 경우에는 수명이 1년 이하로 길지 않았으나, 네트워크를 기반으로 한 SNS 및 RPG(Role Playing Game), MMORPG(Massive Multiplayer Online Role Playing Game) 요소가 첨가되면서 제품의 수명이 길어지고 있습니다.

(4) 경쟁 현황&cr

가. 경쟁 형태&cr국내 온라인게임산업은 시장의 급성장과 제조업보다 상대적으로 낮은 원가율로 인해높은 진입 장벽에도 불구하고 개발 및 퍼블리싱에 있어서 많은 업체들이 경쟁하고 있습니다. 그러나 쌍방향 통신기술, 높은 수준의 네트워크 안정성 등의 하이테크 기술을 요구하고 신규제품의 시장진입을 위한 초기 마케팅 비용이 적지 않게 필요하여 유료 서비스를 시작하기까지에는 많은 기술적, 자본적 진입 장벽이 있으며, 이에 따라 실질적인 수익을 창출하는 업체는 많지 않은 상황입니다. 또한, 대기업들의 M&A 및 지분투자 등을 통한 우수게임 확보로 시장점유율을 확대하고 있습니다.

모바일 게임산업은 온라인 게임산업보다 낮은 원가와 앱스토어, 구글플레이 등의 오픈마켓의 등장으로 누구나 쉽게 개발한 게임을 시장에 론칭할 수 있어 무수히 많은 모바일 게임업체들이 경쟁을 벌이고 있습니다. 또한 기존 온라인 게임사업을 영위하던 업체들이 모바일 게임시장에 진출하고 카카오톡 등의 유통 채널증가로 경쟁이 매우 치열한 상황입니다.

&cr나. 경쟁업체의 수 &cr 대한민국 게임백서에 따르면 2020 년 기준 국내 게임 제작 및 배급 업체의 수는 약 1,046개 인 것으로 추정되고 있습니다 . 상당수의 게임업체가 PC 및 모바일 게임을 주력 플 랫폼으로 하여 사업을 영위하고 있기 때문에 경쟁이 치열한 상황이며 외국의 대형 업체들이 국내 시장에서의 점유율을 높이고 있어 게임 업계의 경쟁은 더욱 가속화되고 있습니다. 또한 M&A등을 통한 게임 업체 및 온라인 게임의 대형화가 지속되고 있어 중, 소 업체들간의 틈새시장 속에서의 경쟁이 심화되고 있습니다. 모바일 게임사업의 급속한 성장으로 인해 온라인게임 업체의 모바일 게임사업 신규 진출 등으로 모바일 시장 또한 업체간의 경쟁이 지속적으로 높아지고 있습니다. &cr

다. 진입의 난이도

온라인 게임시장은 대작을 만들 수 있는 거액의 자본금과 우수한 개발인력을 보유한 대기업들이 선점하고 있어 신규업체들이 진입하기 어려우며, 모바일 게임시장의 경우 온라인 게임 시장에 비하여 적은 자본으로 게임을 개발하고 서비스 할 수 있어 진입이 상대적으로 쉬웠으나, 현재는 온라인게임 못지 않게 많은 자본을 투입하여 게임을 개발하고 있어 신규업체가 들어오기 다소 어려워졌을 뿐만 아니라 업체간의 경쟁이 매우 심한 편입니다.

(5) 산업과 경기변동의 관련성&cr&cr 가. 경기변동이 게임산업에 미치는 영향

온라인 게임산업과 모바일 게임산업의 경우, 영화 산업이나 음반 산업과 같이 또 하나의 여가활용 산업으로써의 입지를 굳건히 하여 다양한 계층의 소비자 집단이 형성되어 있습니다.

게임산업은 경기변동과는 다소 낮은 연관성을 보이고 있으며, 개별 업체들은 게임의 흥행 여부에 따라 실적이 크게 좌우되고 있어 미래 수요를 예측하기 어려운 점이 있습니다. 다만, 모바일 게임 산업은 경기 변동에 약간의 영향을 받습니다. 경기가 침체될 경우 일반적으로 무료 어플리케이션을 이용하는 유저가 늘어나기 때문입니다. &cr

나. 계절적 경기변동

온라인게임은 일반적으로 평일과 휴일, 월초와 월말, 방학 등 특정기간에 따른 변동이 존재합니다. 모바일게임의 경우 월초와 월말의 차이가 있고 평일과 휴일의 차이가 있을 수는 있으나 크지 않은 편이며, 별도의 계절적 경기변동은 존재하지 않습니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등&cr&cr 게임물등급위원회는 [게임산업진흥에 관한 법률]을 근거로 게임의 사전심의를 통해 등급분류를 시행하고 있습니다.

또한 2011년에는 청소년들의 과다한 게임몰입을 막기 위하여 청소년의 게임 이용을 규제하는 내용을 담은 두 개의 법인 여성가족부의 [청소년보호법]과 문화체육관광부의 [게임산업진흥에 관한 법률]이 개정되고, 각 법을 기반으로 한 강제적 셧다운제와 선택적 셧다운제가 각각 시행되고 있으나, 셧다운제도의 규제를 완화해야 한다는 목소리와 함께 논의가 이루어 지고 있습니다. 또한 올해, 2016년 3월 개정된 [게임산업법] 시행안의 일몰기한이 도래함에 따라 문화체육관광부 및 관련 협의체에서는 웹보드게임 규제 재검토 등에 관한 논의를 진행하고 있습니다.&cr

그리고 게임산업에서 지속적으로 이슈가 되고 있는 사행성 문제를 해결하기 위해서 게임사들이 정부와 협력하여 자발적으로 확률형 아이템에 대한 자율규제를 시행하고있습니다. 최근 애플이 앱 개발자 페이지에 '확률형 아이템' 상품의 확률 의무 공지 지침을 추가함에 따라, 향후 모바일 게임 내에서도 보다 강하고 통일된 방식으로 확률공개가 될 수 있을 것으로 보고 있습니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

&cr(가) 영업개황&cr

주식회사 액토즈소프트는 1996년 10월 설립되어 소프트웨어 개발 및 판매를 주요 사업으로 하고 있으며, 온라인 게임 <천년>, <미르의 전설>, <라테일>등 다수의 대표작을 보유하고 있습니다. &cr

<천년>은 중국 출시 4개월 만에 동시 접속자 수 2만 명, 누적 회원 수 150만 명을 달성한 중화권 대표 무협 게임이며, 누적 회원수가 중국 전체 인구의 40%를 차지하는 초대형 게임 <미르의 전설2>은 국내 최초로 유럽에도 진출한 게임입니다. 2006년 출시한 <라테일>은 2007년 중국, 일본에 이어 2008년 미국과 대만, 2009년 유럽과 태국에 수출계약을 체결하였습니다 특히 <라테일>은 중국과 일본에서 각각 2007년 4월에 상용화 서비스를 시작하여 현재까지 좋은 성과를 기록 중에 있으며 2008년 9월 미국 상용화에 이어 2009년 대만 상용화 서비스를 시작하였습니다.

아울러, 당사와 연결종속회사는 스마트폰 등 다양한 게임 디바이스의 출현과 플랫폼의 등장 등 모바일게임 산업의 성장 가능성에 주목하여 사업 다각화의 일환으로 2012년부터 <확산성 밀리언 아서>를 퍼블리싱하며, 모바일 게임산업을 본격적으로 시작하였습니다. 그 결과 <원포일레븐>, <체인 크로니클>, <강철의 기사>, <괴리성밀리언아서>, <그랜드체이스M>, <드래곤아이드>, <크라이> 등 다양한 장르의 게임을 국내외에 런칭하며 글로벌 모바일 게임 퍼블리셔로 자리매김 하였습니다.&cr&cr하지만 이후 국내외 모바일 게임 시장은 그 경쟁이 매우 심화되어, 다작 퍼블리싱 중심의 구조에서 벗어나 당사의 유관 업체에서 개발한 모바일 게임 등을 중심으로 퍼블리싱 사업을 지속하고 있습니다.&cr

또한 2014년 일본 스퀘어에닉스의 대작 <파이널 판타지14>의 한국 퍼블리싱 계약을 체결하였습니다. 온라인 게임 <파이널 판타지 14>는 파이널 판타지 시리즈의 대표작으로서, 2013년 글로벌 정식 서비스를 시작해 일본, 북미, 유럽에서 250만 명 이상의 유저가 등록해 플레이하고 있으며, 최고 동시 접속자 34만4천명을 기록할 만큼 선풍적인 인기를 끌고 있는 MMORPG입니다. 2015년 8월 14일 오픈하여 9월 1일을 상용화를 기점으로 한국에 정식 서비스 중입니다.&cr&cr신규사업의 일환으로 2017년 7월, E-Sports의 미래 성장성에 주목하여 글로벌 E-Sports 플랫폼인 'WEGL(World E-sport Game & Leagues)'을 론칭하였습니다. WEGL은 '지스타 2017'의 E-Sports 대회 개최를 시작으로, 다양한 E-Sports 대회 모듈 마련 및 인디 게임 발굴 등을 통해 E-Sports의 대중화에 앞장서며 향후 E-Sports를 사업의 주요 축으로 성장시키기 위한 구체적인 비즈니스 모델을 구축하고 있습니다.

액토즈소프트는 보유하고 있는 온라인 게임들의 IP를 회사의 성장동력으로 삼고 전략적으로 IP사업을 진행할 계획입니다. IP사업의 일환으로 <미르의전설> 중국 서비스를 지속하며 IP가치를 확장시키고 다양한 게임·웹툰·드라마 등 관련 컨텐츠 사업으로의 확장도 추진하고 있습니다.&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	표준산업분류코드	사업내용
온라인 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업체	58211	온라인게임 소프트웨어 제작&cr모바일게임 소프트웨어 제작

&cr(2) 시장의 특성 및 점유율&cr

국내 게임시장은 많은 업체들의 참여에도 불구하고 상위 업체가 시장의 다수를 차지하는 과점적인 시장구조를 나타내고 있습니다. 모바일 및 온라인 게임시장이 성장세는 보이고 있지만, 주요 메이저 업체들의 시장지배력이 확대되면서 업체별로 빈익빈 부익부 현상이 심화되는 추세입니다. &cr&cr한편 게임산업은 각 게임장르별 수명주기가 매우 다르며 특성이 차별화되어 있기 때문에 대략적인 점유율 산출이 매우 어렵습니다.&cr

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

&cr주식회사 액토즈소프트와 연결종속회사는 보유 IP를 활용한 온라인 및 모바일 게임의 개발과 E-Sports사업에 주력하고 있습니다. 액토즈소프트는 보유하고 있는 IP를 활용하여 게임 및 다양한 형식의 컨텐츠로의 확장을 도모하고 있으며 효율적이며 적법한 의사결정을 통하여 이를 추진할 예정입니다.&cr&cr액토즈소프트의 100% 자회사인 브이에스게임은 글로벌 E-Sports 플랫폼 'WEGL'를 론칭함으로써 E-Sports 대회는 물론 엔터테인먼트 요소까지 결합된 새로운 개념의 E-Sports 사업을 추진하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요&cr

상기"III. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요"의 "나. 회사의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.&cr&cr※ 아래 재무제표는 감사 전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

&cr

1. 연결재무제표&cr

- 연결대차대조표(재무상태표)

<연결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 26(당) 기말 2021년 12월 31일 현재
제 25(전) 기말 2020년 12월 31일 현재
주식회사 액토즈소프트와 그 종속기업 (단위:원)

과 목	제 26(당) 기말		제 25(전) 기말
자 산
I. 유동자산		186,818,918,909		155,059,386,794
1. 현금및현금성자산	90,889,096,792		105,056,537,365
2. 유동성 기타금융자산	35,565,000,000		-
3. 당기손익인식-공정가치측정 금융자산	-		-
4. 매출채권	25,552,825,335		18,584,080,312
5. 기타수취채권	32,067,602,337		14,313,449,289
6. 단기금융리스채권	426,192,450		616,633,522
7. 기타유동자산	1,733,087,218		15,871,406,871
8. 계약이행원가자산	585,114,777		497,979,635
9. 당기법인세자산	-		119,299,800
II. 비유동자산		105,966,034,335		61,834,403,379
1. 기타금융자산	31,091,807,505		-
2. 매출채권	1,000,000,000		-
3. 기타수취채권	2,206,492,914		11,136,659,398
4. 장기금융리스채권	-		1,087,134,059
5. 당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)	27,689,698,456		8,121,629,737
6. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	39,468,672,720		37,611,790,255
7. 유형자산	1,109,090,005		845,763,328
8. 사용권자산	587,729,796		2,831,282,512
7. 무형자산	168,011,126		158,842,475
9. 관계기업투자주식	39,814,463		41,301,615
9. 기타비유동자산	-		-
10. 이연법인세자산	2,604,717,350		-
자산총계		292,784,953,244		216,893,790,173
부 채
I. 유동부채		95,292,990,625		61,415,516,636
1. 매입채무	2,272,472,476		1,801,587,645
2. 단기차입금	9,313,000,000		8,348,000,000
3. 기타지급채무	72,215,272,641		43,727,624,821
4. 유동리스부채	701,228,802		1,639,046,094
5. 기타유동부채	1,956,830,128		1,103,569,279
6. 계약부채	3,020,419,108		2,882,293,412
7. 당기법인세부채	5,813,767,470		1,913,395,385
II.비유동부채		1,987,364,386		4,156,466,930
2. 순확정급여부채	1,532,446,302		243,021,748
3. 비유동리스부채	155,991,612		2,469,301,365
4. 계약부채	298,926,472		390,923,238
5. 이연법인세부채	-		-
6. 복구충당부채	-		1,053,220,579
부채총계		97,280,355,011		65,571,983,566
자 본
지배기업소유지분
I.자본금		5,665,319,000		5,665,319,000
1. 보통주자본금	5,665,319,000		5,665,319,000
II. 자본잉여금		103,974,955,826		103,974,955,826
1. 주식발행초과금	101,530,547,944		101,530,547,944
2. 자기주식처분이익	2,444,407,882		2,444,407,882
III. 자본조정		(2,270,335,172)		(2,270,335,172)
1. 자기주식	(4,373,560,788)		(4,373,560,788)
2. 주식매수선택권	2,103,225,616		2,103,225,616
IV. 기타포괄손익누계액		30,421,848,741		23,437,071,036
1. 관계기업기타포괄손익지분	282,477,574		282,477,574
2. 해외사업환산손익	5,381,436,215		(4,789,987,912)
4. 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가이익	24,757,934,952		27,944,581,374
V. 이익잉여금		57,712,809,838		20,514,795,917
1. 기업합리화적립금	170,000,000		170,000,000
2. 미처분이익잉여금	57,542,809,838		20,344,795,917
비지배지분		-		-
자본총계		195,504,598,233		151,321,806,607
부채와자본총계		292,784,953,244		216,893,790,173

&cr

&cr

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 26(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 25(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 액토즈소트와 그 종속기업 (단위 :원 )

과 목	제 26(당)기		제 25(전)기
Ⅰ.매출액		58,275,218,642		47,543,482,980
Ⅱ.매출원가		11,790,761,402		11,741,833,953
Ⅲ.매출총이익		46,484,457,240		35,801,649,027
Ⅳ.판매비와 관리비	22,209,407,711		17,451,127,291
Ⅴ. 영업이익		25,383,870,235		17,854,203,641
ⅤI. 기타수익	2,144,803,062		784,579,057
ⅤII. 기타비용	537,060,344		230,312,063
ⅥII. 금융수익	27,841,572,641		10,945,885,507
IX. 금융비용	7,405,323,392		6,815,160,307
X. 관계기업에대한지분법손익	(1,487,152)		2,789,643
XI.법인세비용차감전 계속사업손익		47,426,375,050		22,541,985,478
ⅩII.법인세비용	10,017,768,933		6,947,108,105
XIII.당기순이익		37,408,606,117		15,594,877,373
지배기업의 소유주에게 귀속될 당기순이익	37,408,606,117		15,594,877,373
비지배지분에 귀속될 당기순이익		-		-
ⅩIⅤ. 기타포괄손익		6,774,185,509		17,622,162,097
당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익		(3,397,238,618)		21,196,510,258
1.순확정급여채무의 재측정요소	(210,592,196)		(135,578,608)
2. 지분법이익잉여금변동	-		-
3. 기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	(3,186,646,422)		21,332,088,866
당기손익으로 재분류되는 포괄손익		10,171,424,127		(3,574,348,161)
1. 해외사업환산손익	10,171,424,127		(3,574,348,161)
2. 지분법자본변동	-		-
XV.총포괄이익		44,182,791,626		33,217,039,470
총포괄이익의 귀속
1. 지배주주지분	44,182,791,626		33,217,039,470
2. 비지배지분	-	-	-	-
XVI. 지배기업지분에 대한 주당순이익	-		-
1. 기본주당당기순이익		3,424		1,428
2. 희석주당당기순이익		3,424		1,428

&cr

연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 26(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 25(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 액토즈소프트와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	자본금	연결자본잉여금	연결자본조정	연결기타포괄&cr 손익누계액	연결이익잉여금	비지배지분	총 계
2020.01.01(전기초)	5,665,319,000	103,974,955,826	(2,270,335,172)	5,679,330,331	5,055,497,152	-	118,104,767,137
1. 당기순이익(손실)	-	-	-	-	15,594,877,373	-	15,594,877,373
3. 관계기업 이익잉여금지분	-	-	-	-	-	-	-
4. 순확정급여채무의 재측정요소	-	-	-	-	(135,578,608)	-	(135,578,608)
5. 해외사업환산손익	-	-	-	(3,574,348,161)	-	-	(3,574,348,161)
6. 기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	-	-	-	21,332,088,866	-	-	21,332,088,866
자본 증가(감소) 합계	-	-	-	17,757,740,705	15,459,298,765	-	33,217,039,470
2020.12.31(전기말)	5,665,319,000	103,974,955,826	(2,270,335,172)	23,437,071,036	20,514,795,917	-	151,321,806,607
2021.01.01(당기초)	5,665,319,000	103,974,955,826	(2,270,335,172)	23,437,071,036	20,514,795,917	-	151,321,806,607
1. 당기순이익(손실)	-	-	-	-	37,408,606,117	-	37,408,606,117
4. 순확정급여채무의 재측정요소	-	-	-	-	(210,592,196)	-	(210,592,196)
5. 해외사업환산손익	-	-	-	10,171,424,127	-	-	10,171,424,127
6. 기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	-	-	-	(3,186,646,422)	-	-	(3,186,646,422)
자본 증가(감소) 합계	-	-	-	6,984,777,705	37,198,013,921	-	44,182,791,626
2021.12.31(당기말)	5,665,319,000	103,974,955,826	(2,270,335,172)	30,421,848,741	57,712,809,838	-	195,504,598,233

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 26(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 25(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 액토즈소프트와 그 종속기업 (단위 :원 )

과 목	제 25(당) 기		제 24(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로인한 현금흐름		53,387,701,594		14,136,047,319
1. 영업활동으로부터 창출된 현금흐름	56,380,775,570		12,255,503,980
가. 당기순이익(손실)	37,408,606,117		15,594,877,373
나. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	18,162,567,470		15,559,744,180
다. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(26,729,934,496)		(9,595,333,707)
라. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	27,539,536,479		(9,303,783,866)
2. 이자의 수취	587,393,328		438,816,460
3. 이자의 지급	(46,932,529)		(120,789,591)
4. 배당금의 수취	4,985,110,733		240,000
5. 법인세의 환급(지급)	(8,518,645,508)		1,562,276,470
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(69,525,143,883)		65,808,035,153
1. 투자활동으로 인한 현금의 유입	57,725,721,816		73,528,592,609
가. 기타금융자산의 처분	57,221,000,000
나. 유형자산의 처분	9,881,816
다. 당기손익공정가치측정금융자산의 처분	0		14,638,777,901
라. 보증금의 감소	494,840,000		340,654,100
마. 지분법적용투자주식의 감소	0		30,327,943,789
바. 기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	0		28,221,216,819
2. 투자활동으로 인한 현금의 유출	(127,250,865,699)		(7,720,557,456)
가. 보증금의 증가	1,106,868,000		945,756,167
나. 보증금선급금의 증가	-		-
다. 유형자산의 취득	733,285,058		78,858,395
라. 무형자산의 취득	20,687,404		17,000,000
마. 기타금융자산의 취득	121,482,257,304
바. 단기대여금의 지급	-
사. 기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	1,664,892,483		2,960,742,894
아. 당기손익공정가치측정금융자산 취득	2,242,875,450		3,718,200,000
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(1,650,481,987)		(2,472,049,718)
1. 재무활동으로 인한 현금의 유입	-		0
2. 재무활동으로 인한 현금의 유출	(1,650,481,987)		(2,472,049,718)
가. 자기주식의 취득	-		0
나. 리스부채의 상환	1,650,481,987		1,550,839,307
다. 단기차입금의 상환	-		921,210,411
Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동		3,620,483,703		(3,334,711,710)
Ⅴ. 현금의 증감		(14,167,440,573)		74,137,321,044
Ⅵ. 기초의 현금		105,056,537,365		30,919,216,321
Ⅶ. 기말의 현금		90,889,096,792		105,056,537,365

2. 재무제표&cr &cr

- 대차대조표(재무상태표)

< 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 26(당) 기말 2021년 12월 31일 현재
제 25(전) 기말 2020년 12월 31일 현재
주식회사 액토즈소프트 (단위 : 원)

과 목	제 26(당) 기말		제 25(전) 기말
I. 유동자산		32,458,686,190		59,019,498,218
1. 현금및현금성자산	23,324,451,722		36,765,493,655
2. 매출채권	4,973,734,345		7,281,752,281
3. 기타수취채권	2,985,082,187		13,324,364,134
4. 단기금융리스채권	466,139,560		650,421,058
5. 기타유동자산	124,163,599		380,187,655
6. 계약이행원가자산	585,114,777		497,979,635
7. 당기법인세자산	-		119,299,800
II. 비유동자산		112,485,281,525		76,547,458,429
1. 기타금융자산	25,528,556,584		-
2. 장기매출채권	1,000,000,000		-
3. 기타수취채권	2,206,492,914		2,742,459,398
4. 장기금융리스채권	-		1,146,700,756
5. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	71,160,000		15,400,000
6. 유형자산	870,414,926		379,245,663
7. 사용권자산	546,104,680		2,505,731,269
8. 무형자산	147,183,631		130,319,728
9. 관계기업투자	41,301,615		41,301,615
10. 종속기업투자	79,512,066,912		69,586,300,000
11. 이연법인세자산	2,562,000,263		-
자산총계		144,943,967,715		135,566,956,647
부 채
I. 유동부채		11,995,503,787		8,880,740,726
1. 매입채무	674,238,400		400,487,424
2. 기타지급채무	3,112,067,602		2,705,515,491
3. 유동리스부채	701,228,802		1,547,625,825
4. 당기법인세부채	2,587,328,277		289,835,264
5. 기타유동부채	1,900,221,598		1,054,983,310
6. 유동계약부채	3,020,419,108		2,882,293,412
II. 비유동부채		1,924,884,223		4,122,671,341
1. 순확정급여부채	1,469,966,139		209,226,159
2. 비유동리스부채	155,991,612		2,469,301,365
3. 기타비유동부채	-		1,053,220,579
4. 비유동계약부채	298,926,472		390,923,238
부채총계		13,920,388,010		13,003,412,067
자 본
I. 자본금		5,665,319,000		5,665,319,000
1. 보통주자본금	5,665,319,000		5,665,319,000
II. 자본잉여금		101,144,404,039		101,144,404,039
1. 주식발행초과금	101,637,503,833		101,637,503,833
2. 자기주식처분이익	2,444,407,882		2,444,407,882
3. 기타자본잉여금	(2,937,507,676)		(2,937,507,676)
III. 자본조정		(2,270,335,172)		(2,270,335,172)
1. 자기주식	(4,373,560,788)		(4,373,560,788)
2. 주식매수선택권	2,103,225,616		2,103,225,616
IV. 기타포괄손익누계액		46,053,200		3,132,400
1. 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 평가손익	46,053,200		3,132,400
V. 이익잉여금		26,438,138,638		18,021,024,313
1. 기업합리화적립금	170,000,000		170,000,000
2. 미처분이익잉여금	26,268,138,638		17,851,024,313
자본총계		131,023,579,705		122,563,544,580
부채및자본총계		144,943,967,715		135,566,956,647

&cr- 손익계산서(포괄손익계산서)&cr < 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 26(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 25(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 액토즈소프트 (단위 : 원)

과 목	제 26(당) 기		제 25(전) 기
I. 매출액		31,761,077,856		44,223,639,879
II. 매출원가		10,522,926,545		9,720,538,865
III. 매출총이익		21,238,151,311		34,503,101,014
VI. 영업이익		6,667,214,091		19,177,304,389
기타수익	906,880,648		689,829,990
기타비용	452,326,280		2,606,922,750
금융수익	2,082,925,791		4,939,397,643
금융비용	91,005,606		5,309,933,392
V. 법인세비용차감전순이익		9,113,688,644		16,889,675,880
법인세비용	486,548,982		6,698,300,400
VII. 당기순이익		8,627,139,662		10,191,375,480
VIII. 기타포괄손익		(167,104,537)		(142,835,065)
당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
1. 순확정급여부채의 재측정요소	(210,025,337)		(146,375,065)
2. 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 평가손익	42,920,800		3,540,000
IX. 총포괄이익		8,460,035,125		10,048,540,415
IIX. 기본 및 희석주당이익		790		933

&cr

- 자본변동표&cr < 자본변동표>

제 26(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 25(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 액토즈소프트 (단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익 누계액	이익잉여금	총 계
2020.01.01 (전기초)	5,665,319,000	101,144,404,039	(2,270,335,172)	(407,600)	7,976,023,898	112,515,004,165
I. 총포괄손익
1. 당기순이익	-	-	-	-	10,191,375,480	10,191,375,480
2. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(146,375,065)	(146,375,065)
3. 기타포괄손익-공정가치측정	-	-	-	3,540,000	-	3,540,000
2020.12.31 (전기말)	5,665,319,000	101,144,404,039	(2,270,335,172)	3,132,400	18,021,024,313	122,563,544,580
2021.01.01 (당기초)	5,665,319,000	101,144,404,039	(2,270,335,172)	3,132,400	18,021,024,313	122,563,544,580
I. 총포괄손익
1. 당기순이익	-	-	-	-	8,627,139,662	8,627,139,662
2. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(210,025,337)	(210,025,337)
3. 기타포괄손익-공정가치측정	-	-	-	42,920,800	-	42,920,800
2021.12.31 (당기말)	5,665,319,000	101,144,404,039	(2,270,335,172)	46,053,200	26,438,138,638	131,023,579,705

&cr

&cr- 현금흐름표 &cr < 현금흐름표>

제 26(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 25(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 액토즈소프트 (단위 : 원)

과 목	제 24(당) 기		제 23(전) 기
I. 영업활동으로인한 현금흐름		14,481,646,240		15,917,395,067
1. 영업활동으로부터 창출된 현금흐름	15,193,576,010		14,529,861,465
가. 당기순이익	8,627,139,662		10,191,375,480
나. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	2,797,390,215		14,514,346,499
다. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(2,581,565,081)		(3,603,191,273)
라. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	6,350,611,214		(6,572,669,241)
2. 이자의 수취	375,821,401		376,916,997
3. 이자의 지급	(45,046,812)		(113,639,652)
4. 배당금의 수취	-		240,000
5. 법인세의 지급(환급)	(1,042,704,359)		1,124,016,257
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(26,533,154,646)		3,673,641,228
1. 투자활동으로 인한 현금의 유입	9,700,000,000		45,367,456,690
가. 보증금의 회수	200,000,000		300,735,000
나. 관계기업투자주식의 처분	-		30,327,943,789
다. 당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	-		14,638,777,901
라. 단기대여금의 회수	9,500,000,000		100,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금의 유출	(36,233,154,646)		(41,693,815,462)
가. 단기대여금의 증가	-		11,000,000,000
나. 기타비유동금융자산의 취득	24,483,643,996		-
다. 보증금의 증가	1,106,868,000		899,677,067
라. 유형자산의 취득	696,681,234		78,858,395
마. 무형자산의 취득	20,194,504		17,000,000
바. 물적분할로 인한 현금유출	-		8,813,580,000
사. 종속기업투자주식의 취득	9,925,766,912		20,884,700,000
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(1,565,234,508)		(1,436,847,668)
1. 재무활동으로 인한 현금의 유입	-		-
2. 재무활동으로 인한 현금의 유출	(1,565,234,508)		(1,436,847,668)
IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동		175,700,981		(2,346,994,991)
V. 현금및현금성자산의 증가(감소)		(13,441,041,933)		15,807,193,636
VI. 기초의 현금및현금성자산		36,765,493,655		20,958,300,019
VII. 기말의 현금및현금성자산		23,324,451,722		36,765,493,655

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) <이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>&cr

제 26(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 25(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 액토즈소프트 (단위 : 원)

과 목	제 26(당) 기		제 25(전) 기
처분예정일 : 2022년 3월 30일,		처분확정일 : 2021년 3월 31일
---	---	---	---	---
I. 미처분 이익잉여금		26,268,138,638		17,851,024,313
1. 전기이월이익잉여금	17,851,024,313		7,806,023,898
2. 회계정책변경효과	-		-
3. 순확정급여부채의재측정요소	(210,025,337)		(146,375,065)
4. 당기순손익	8,627,139,662		10,191,375,480
II. 이익잉여금 처분액		-		-
III. 차기이월 미처분이익잉여금(결손금)		26,268,138,638		17,851,024,313

&cr 4. 재무제표에 대한 주석&cr&cr - 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 향후 공시 예정인 당사의 감사보고서 또는 제26기 사업보고서의 첨부서류를 참조하시기 바랍니다. &cr&cr- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
선지예&crShen Jie	1980.01.12	해당사항 없음.	해당사항 없음.	특수관계인	이사회
시에페이&crXie Fei	1976.08.30	해당사항 없음.	해당사항 없음.	특수관계인	이사회
마하오광&crMa Haoguang	1978.08.27	해당사항 없음.	해당사항 없음.	특수관계인	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
선지예&crShen Jie	* 현)Shengqu Games Limited 부사장(Vice president)	2009 ~현재	- Shengqu Games Limited 부사장(Vice president)&cr - Shanghai Jiao Tong University 경영학과 학사&cr	해당사항 없음
시에페이&crXie Fei	* 현) Shengqu Games Limited 공동 CEO	2016~현재	- Shengqu Games Limited 공동 CEO&cr- University of Kent, Kent Business School 경영학과 석사	해당사항 없음
마하오광&crMa Haoguang	* 현) Shengqu Games Limited 법무담당 (General Counsel) &cr	2016~현재	- Shengqu Games Limited 법무담당 (General Counsel) &cr- Peking University 법학과 석사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
선지예&crShen Jie	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
시에페이&crXie Fei	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
마하오광&crMa Haoguang	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에&cr도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천.

확인서 이사 후보자확인서_서명본_shen jie.jpg 이사 후보자확인서_서명본_shen jie

이사 후보자확인서_서명본_xie fei.jpg 이사 후보자확인서_서명본_xie fei

이사 후보자확인서_서명본_ma haoguang.jpg 이사 후보자확인서_서명본_ma haoguang

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000,000 천원

&cr(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	123,328 천원
최고한도액	2,000,000 천원

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2022년 03월 22일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

&cr- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 &cr회사 홈페이지에 게재할 예정이니 참고바랍니다. &cr

회사 홈페이지 주소	http://www.actoz.com
게재 예정 문서의 세부 위치	회사 홈페이지 '투자정보 항목 -> 공고'

※ 참고사항

▶ 제26기 정기주주총회를 주주총회 집중일에 개최하게 됨에 따라 다음과 같은 내용을 한국거래소에 신고하였음을 알려드립니다. &cr&cr당사는 주주총회 분산개최 협조 요청에 따라 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 주주총회일을 기준으로 재무제표(연결) 제출일자, 결산 이사회 일자, 외부감사인으로부터 감사보고서(연결) 예상 수령일자, 원활한 주주총회 운영 준비 등을 고려하여, 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.&cr&cr- 향후'주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 동참하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다. &cr&cr - 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월25일(금), 3월30일(수), 3월31일(목) 입니다.&cr &cr▶ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내사항&cr &cr 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 또는 '디지털 체온계' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.&cr상기 사유로 출입이 제한될 경우에 대비하여 당사는 위임장을 비치하여 해당 주주께서 위임장에 의해 의결권을 행사할 수 있도록 하여 의결권 행사기회를 보장하겠습니다. 아울러 질병 예방을 위해 총회장 참석 시 반드시 마스크 착용을 당부드립니다.&cr&cr▶ 비상사태 시 총회장 변경에 관한 안내&cr

코로나바이러스 감염증-19 확산, 총회장 폐쇄 등의 비상사태 발생에 따른 장소변경 등에 따른 기타 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사유 발생 시 지체 없이 재공시를 통해 안내할 예정입니다.