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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2022

알에프세미/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	10:00
2. 장소		전라북도 완주군 봉동읍 완주산단6로 153, (주)알에프세미 전주 2공장(2층 대회의실)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항: 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고   나. 결의사항       제1호 의안: 제23기(2021년01월01일~2021년12월31일)재무제표(재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안), 자본변동표, 현금흐름표, 주석) 승인의 건       제2호 의안: 이사 선임의 건         가)제2-1호 의안: 사내이사 신희천 재선임의 건         나)제2-2호 의안: 사외이사 구용서 재선임의 건                 다)제2-3호 의안: 사내이사 이근화 선임의 건       제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건       제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신희천	1956-06	3	재선임	79.02. 동국대학교 전자공학 81.02. 동국대학원 전자공학 석사 98.02. 전남대학교 전자공학 박사 수료 84.05.~99.10. 한국전자통신연구원 선임연구원 現 ㈜알에프세미 영업총괄 전무이사
이근화	1981-05	3	신규선임	03.08. 서울대 전기공학부 08.10.~11.06. (주)휴즈플로우 팀장 12.08.~14.11. (주)투비커스 대표 現 ㈜알에프세미신사업기획팀 팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
구용서	1957-07	3	재선임	81.02. 서강대학교 전자공학 83.02. 서강대학교 전자공학 석사 92.02. 서강대학교 전자공학 박사 83.03.~93.02. 한국전자통신연구원 선임연구원 13.01.~14.12. 한국전기전자학회 회장 16.01.~16.12. 대한전자공학회 회장 現 국가과학기술자문회의 중소기업전문위원회 위원장 現 단국대학교 전자전기공학부 교수	-